NEKVO (nekvo.com) là một nền tảng trực tuyến tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử. Sau khi điều tra sâu, nhóm Traderknows phát hiện rằng nền tảng này thực ra là một phiên bản lừa đảo của NKVO (nkvo.com) đã được đổi tên. NKVO đã hoạt động trong một thời gian nhưng bị gỡ xuống sau khi bị tố cáo. NEKVO là trang web mới đã được đưa lên lại, với nội dung gần như giống hoàn toàn với NKVO. Bản chất nền tảng vẫn tiếp tục cách thức hoạt động của NKVO, không có thay đổi nào.
Phần mềm giao dịch
NKVO đã cung cấp phần mềm giao dịch di động tên là Nkvoex và NkvoExPRO, được tải xuống từ App Store và Google Play. Phần mềm này bị gỡ xuống sau khi bị tố cáo và trở lại với tên mới là "Nekvo". NEKVO và NKVO có liên hệ trực tiếp, và cách thức hoạt động của nền tảng không có sự thay đổi thực chất.
Nạp và rút tiền & Phương thức thanh toán
Trang chủ của NEKVO cho biết hỗ trợ phương thức nạp rút qua thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Tuy nhiên, do nền tảng này không được quản lý và không đảm bảo an toàn tài chính, người dùng có nguy cơ gặp khó khăn trong việc rút tiền sau khi đã nạp. Đây là đặc trưng thường thấy ở các nền tảng lừa đảo, người dùng thường gặp phải trở ngại khi rút tiền, chậm trễ thanh toán, thậm chí không thể rút tiền.
Thông tin quản lý
Trang chủ của NEKVO tuyên bố tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn pháp lý nghiêm ngặt, hợp tác với các cơ quan quản lý liên quan. Trang chính sách tuân thủ của họ cũng có giải thích về vấn đề này.
Tuy nhiên, thực tế, trang chủ của nền tảng không cung cấp nội dung chi tiết về chính sách tuân thủ và không thể tìm thấy bất kỳ hồ sơ quản lý nào của NEKVO trên trang chủ của các cơ quan quản lý chính như SEC Mỹ, FCA Anh, ASIC Úc. Điều này cho thấy nền tảng chưa nhận được phê duyệt pháp lý hợp pháp.
Địa chỉ công ty
NEKVO tuyên bố địa chỉ công ty ở Denver, Colorado, Hoa Kỳ, cụ thể là 555 17th St. Denver, CO 80202. Sau khi kiểm tra, cơ sở dữ liệu kinh doanh của Colorado không tìm thấy hồ sơ đăng ký của nền tảng này, cho thấy địa chỉ công ty mà nền tảng cung cấp không thực, là bịa đặt.
Nhân viên công ty
Trang chủ của NEKVO không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về thành viên nhóm, và cũng không thể tìm thấy hồ sơ nhân viên của nền tảng trên mạng. Nền tảng thiếu thông tin ban lãnh đạo minh bạch và danh sách nhân viên chưa được công khai, đây là đặc điểm thường thấy của các nền tảng lừa đảo.
Lượng truy cập trang web
Theo dữ liệu từ các nền tảng phân tích web như Semrush, lưu lượng truy cập trung bình hàng tháng của trang web NEKVO chưa tới 100 lượt, cho thấy nền tảng hầu như không thu hút được người dùng. Lượng truy cập thấp không chỉ biểu thị sự nổi tiếng rất thấp của nền tảng mà còn phản ánh sự thiếu niềm tin của người dùng, gia tăng nguy cơ tiềm tàng của nền tảng này.
Đánh giá người dùng & Sự hiện diện thương hiệu
Không thể tìm thấy đánh giá của người dùng về NEKVO trên mạng công khai, và không có báo cáo tin tức nào đề cập đến nền tảng này. Sự thiếu vắng phản hồi người dùng và sự hiện diện truyền thông là đặc điểm điển hình của các nền tảng lừa đảo.
Liên hệ & Mạng xã hội
Trang chủ của nền tảng không cung cấp bất kỳ thông tin liên hệ nào hiệu quả, và cũng không tạo tài khoản chính thức trên các mạng xã hội chính thống (như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube). Thông thường, các nền tảng chính thức sẽ cung cấp kênh liên lạc với người dùng trên mạng xã hội, nhưng NEKVO lại không cung cấp bất kỳ kênh liên lạc nào, điều này rõ ràng không bình thường, hành vi như vậy gia tăng rủi ro của nền tảng.
Báo cáo rủi ro
Nền tảng NEKVO thể hiện nhiều đặc trưng điển hình của nền tảng lừa đảo, bao gồm:
- Bối cảnh công ty không minh bạch: Nền tảng không công khai bất kỳ thông tin đăng ký công ty hay lịch sử thành lập nào, và thời gian đăng ký tên miền rất ngắn, cho thấy nền tảng có thể là một trang web lừa đảo mới đăng ký.
- Khó khăn trong việc nạp rút tiền: Mặc dù nền tảng tuyên bố hỗ trợ nạp rút qua thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, nhưng do không được quản lý, người dùng có thể đối mặt với nguy cơ khó khăn rút tiền hoặc không thể rút tiền.
- Thiếu sự quản lý: Nền tảng không nhận được bất kỳ phê duyệt quản lý hợp pháp nào, không thể cung cấp bất kỳ chứng nhận tuân thủ hợp pháp nào.
- Địa chỉ công ty giả mạo: Địa chỉ công ty mà nền tảng cung cấp không được đăng ký trong cơ sở dữ liệu kinh doanh của Colorado, có thể là thông tin giả mạo.
- Lưu lượng truy cập thấp: Lượng truy cập trung bình hàng tháng của trang web rất thấp, cho thấy sự nổi tiếng và uy tín của nền tảng cực kỳ hạn chế.
Tóm tắt
NEKVO là một nền tảng lừa đảo được đổi tên từ NKVO. Nền tảng thiếu minh bạch ở hồ sơ công ty, quản lý hợp pháp và thông tin liên hệ hiệu quả, cùng với các vấn đề trong việc nạp rút tiền. Lưu lượng trang web thấp và thiếu bình luận của người dùng càng chứng minh tính không đáng tin của nền tảng. Các nhà đầu tư nên tránh giao dịch với nền tảng này để tránh rủi ro tài chính tiềm tàng.
