Tradetrackcap được biết đến như một nền tảng cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân, với trang web là tradetrackcap.com, tên miền được đăng ký vào ngày 1 tháng 10 năm 2024. Tuy nhiên, qua kiểm tra, nền tảng này không có thông tin đăng ký công ty thực tế, và thông tin giám sát liệt kê trên trang web không tồn tại trong hệ thống đăng ký của cơ quan giám sát tương ứng.
Bối cảnh công ty
Theo giới thiệu từ trang web, nền tảng này là một công ty toàn cầu tư nhân đặt tại Mỹ, đồng thời là công ty con của “Tradetrackcap Plc”, công ty mẹ được tuyên bố có lịch sử trăm năm và là một trong các doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại phát hiện không có thông tin chi tiết nào về “Tradetrackcap Plc” trên các kênh công khai.
Lịch sử công ty trên trang web:
- 2012: Công ty tuyên bố thành lập với mục tiêu giúp công chúng tham gia thị trường đầu tư;
- 2013: Bắt đầu tài trợ dự án sáng tạo, mở rộng đến nhiều quỹ tư nhân;
- 2014: Điều chỉnh mô hình quỹ, triển khai quỹ tư nhân đóng;
- 2015: Củng cố hệ thống thanh toán, cơ cấu tổ chức, mở rộng đến dịch vụ bán lẻ;
- Những năm gần đây: Mở rộng ảnh hưởng qua Facebook và các nền tảng xã hội.
Mặc dù trang web tuyên bố là có mặt rộng rãi trên mạng xã hội, nhưng sau khi kiểm tra, không tìm thấy tài khoản chính thức hoặc nội dung công khai trên LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter và YouTube, rõ ràng trái ngược với mô tả của công ty.
Hoạt động chính
Tradetrackcap tuyên bố hoạt động chính bao gồm:
- Cung cấp dịch vụ quản lý quỹ, quản lý vốn đầu tư của người dùng;
- Giới thiệu nhiều dự án đầu tư ngắn và dài hạn, hứa hẹn lợi nhuận cao và an toàn vốn;
- Tuyên bố hoạt động ở nhiều quốc gia và đã tham gia Quỹ bồi thường nhà đầu tư Hoa Kỳ (ICF), có đủ điều kiện ký kết ở châu Âu.
Tuy nhiên cần lưu ý, ở Mỹ không tồn tại tổ chức nào tên “Investor Compensation Fund (ICF)”. Hiện tại ở Mỹ có những tổ chức bảo vệ vốn đầu tư chính gồm:
- SIPC (Securities Investor Protection Corporation): Cung cấp bảo vệ đến 500.000 USD cho tài khoản chứng khoán;
- FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation): Cung cấp bảo hiểm tiền gửi tối đa 250.000 USD cho tài khoản ngân hàng.
Trong khi đó, “ICF” thực sự tồn tại ở khu vực châu Âu như Síp, dưới sự giám sát của CySEC. Do đó, bảo hiểm “ICF” mà nền tảng nói không phù hợp với Mỹ, thông tin không chính xác.
Thông tin giám sát
Trang web Tradetrackcap khẳng định đã nhận được sự đăng ký và giám sát đầy đủ từ chính phủ Mỹ và có chứng nhận từ FCA của Anh.
Qua xác minh:
- Không có hồ sơ đăng ký của nền tảng này trên trang web của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC);
- Tương tự, không tìm thấy thông tin giám sát nào trên trang web của Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA);
- Giấy chứng nhận đăng ký công ty Anh mà nền tảng trưng bày rất mờ, không thể xác minh tính xác thực, chú thích ghi là công ty “ELITEMETATRADER” với mã đăng ký 83564782, nhưng khi tra cứu trên trang web của Cơ quan Thông tin Công ty Vương quốc Anh không có bản ghi công ty nào tương ứng với mã này.
Tóm lại, nền tảng này tự xưng có thông tin giám sát nhưng thiếu bằng chứng đáng tin cậy.
Kế hoạch đầu tư
Loạt Pricing
Loạt này bao gồm năm gói đầu tư:
- Starter Plan: Số tiền đầu tư tối thiểu là 1,000 USD, tỷ suất lợi nhuận dự kiến là 30% đến 40%, hoa hồng là 15%, thuế suất là 5%, cung cấp bảo đảm hoàn tiền và hỗ trợ khách hàng 24/7;
- Master Plus Plan: Số tiền đầu tư tối thiểu là 10,000 USD, tỷ suất lợi nhuận dự kiến là 40% đến 50%, các điều khoản khác giống với gói trước;
- Premium Plan: Số tiền đầu tư tối thiểu là 20,000 USD, tỷ suất lợi nhuận dự kiến là 50% đến 60%, cũng cung cấp bảo đảm hoàn tiền và hỗ trợ 24/7;
- Ultimate Plan: Số tiền đầu tư tối thiểu là 50,000 USD, tỷ suất lợi nhuận dự kiến là 60% đến 70%, cơ cấu phí giữ nguyên;
- Corporate Plan: Số tiền đầu tư tối thiểu là 100,000 USD, tỷ suất lợi nhuận dự kiến là 70% đến 80%, hoa hồng giảm xuống còn 10%, thuế suất vẫn là 5%.
Loạt Weekly Pricing
Bao gồm các gói sau:
- Starter Plan: Số tiền đầu tư tối thiểu là 3,000 USD, tỷ suất lợi nhuận dự kiến là 20% đến 25%, hoa hồng 15%, thuế suất 5%, bảo đảm hoàn tiền và hỗ trợ 24/7;
- Master Plus Plan: Số tiền đầu tư tối thiểu là 5,000 USD, tỷ suất lợi nhuận dự kiến là 25% đến 30%;
- Premium Plan: Số tiền đầu tư tối thiểu là 10,000 USD, tỷ suất lợi nhuận 30% đến 35%;
- Ultimate Plan: Số tiền đầu tư tối thiểu là 20,000 USD, tỷ suất lợi nhuận dự kiến là 35% đến 40%.
Tất cả các gói đều hỗ trợ dịch vụ 24/7 và bảo đảm hoàn tiền.
Loạt Monthly Pricing
Các gói tháng tương tự như các loạt khác, khác biệt chỉ ở chu kỳ thời gian:
- Starter Plan: Số tiền đầu tư tối thiểu là 1,000 USD, tỷ suất lợi nhuận theo tháng là 30% đến 40%;
- Master Plus Plan: Số tiền đầu tư tối thiểu là 10,000 USD, tỷ suất lợi nhuận theo tháng là 40% đến 50%;
- Premium Plan: Số tiền đầu tư tối thiểu là 20,000 USD, tỷ suất lợi nhuận theo tháng là 50% đến 60%;
- Ultimate Plan: Số tiền đầu tư tối thiểu là 50,000 USD, tỷ suất lợi nhuận theo tháng là 60% đến 70%;
- Corporate Plan: Số tiền đầu tư tối thiểu là 100,000 USD, tỷ suất lợi nhuận theo tháng là 70% đến 80%, hoa hồng giảm còn 10%.
Kế hoạch NFP
Loạt này nhấn mạnh lợi nhuận cao, chia làm ba bậc:
- Starter Plan: Số tiền đầu tư tối thiểu là 10,000 USD, tỷ suất lợi nhuận dự kiến là 105% đến 124%;
- Premium Plan: Số tiền đầu tư tối thiểu là 50,000 USD, tỷ suất lợi nhuận dự kiến là 30% đến 35%;
- Ultimate Plan: Số tiền đầu tư tối thiểu là 100,000 USD, tỷ suất lợi nhuận đạt tới 150%.
Tất cả đều tuyên bố cung cấp bảo đảm hoàn tiền và dịch vụ 24/7.
Kế hoạch Bitcoin Crypto
Các gói đầu tư dùng Bitcoin bao gồm:
- Basic Crypto: Góp từ 1 đến 1.5 Bitcoin, tỷ suất lợi nhuận 65% đến 70%;
- Standard Crypto: Góp từ 5 đến 14.9 Bitcoin, tỷ suất lợi nhuận 70% đến 75%;
- Premium Crypto: Góp từ 15 đến 29.9 Bitcoin, tỷ suất lợi nhuận 80% đến 85%;
- Pro Crypto: Góp trên 30 Bitcoin, tỷ suất lợi nhuận 90% đến 95%.
Các gói này đều quảng cáo có bảo đảm hoàn tiền và hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
Phân tích kế hoạch đầu tư
Từ góc nhìn tài chính tuân thủ, các kế hoạch đầu tư của Tradetrackcap có những yếu tố rủi ro điển hình của mô hình Ponzi:
- Lợi nhuận cao bất thường: Một số gói như NFP Ultimate Plan có lợi nhuận đến 150%, vượt xa mức hợp lý;
- Số vốn càng nhiều, lợi nhuận càng cao: Có cấu trúc hình tháp rõ rệt, dẫn dụ nhà đầu tư tiếp tục đầu tư thêm;
- Lợi nhuận cao + cam kết hoàn tiền cùng tồn tại: Không thực tế trong hoạt động tài chính;
- Thiết kế phí không minh bạch: Thuế suất và hoa hồng thống nhất có thể che đậy cơ chế chuyển động vốn thực tế;
- Thiếu giám sát và tiết lộ quỹ quản lý: Không đáp ứng yêu cầu công khai minh bạch của một nền tảng hợp lệ;
- Ngôn ngữ marketing đồng nhất: “MoneyBack”, “Premium”, “24/7 Support” là các cách thức dụ dỗ quen thuộc;
- Không có giải thích chiến lược đầu tư thực sự: Không nêu rõ vốn đầu tư vào đâu và cách thức kiếm lợi nhuận, nghiêm trọng thiếu minh bạch.
Kênh gửi tiền và rút tiền
Các phương thức nạp tiền gồm chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion và Perfectmoney.
Quá trình rút tiền bao gồm:
- Người dùng cần liên hệ với quản lý tài khoản và gửi yêu cầu rút tiền;
- Sau khi xem xét, quá trình được xử lý bởi phòng tài chính;
- Nền tảng tuyên bố rằng tiền sẽ được quyết toán chung vào cuối tháng;
- Ngưỡng tối thiểu để rút tiền là 70 USD.
Địa chỉ công ty và thông tin nhân sự
Địa chỉ công ty hiển thị trên trang web là: 1000 Main St tầng 12, Houston, TX 77002, Mỹ.
Tuy nhiên, địa chỉ này là một tòa nhà văn phòng chia sẻ có nhiều người thuê, không tìm thấy thông tin đăng ký nào liên quan đến Tradetrackcap. Điều đáng chú ý hơn là có nhiều trang web nghi ngờ là lừa đảo cũng sử dụng địa chỉ này, và nội dung mẫu giống hệt như nền tảng này.
Ngoài ra, nền tảng không công bố danh sách nhân viên doanh nghiệp nào, và trên mạng cũng không tìm thấy thông tin liên quan nào.
Phân tích lưu lượng và mẫu trang web
Dữ liệu Semrush cho thấy, trang web tradetrackcap.com có lưu lượng truy cập trung bình hàng tháng dưới 100, cho thấy nền tảng hầu như không có người sử dụng. Đồng thời, phong cách thiết kế trang và cấu trúc nội dung của trang này rất giống với nhiều nền tảng lừa đảo nổi tiếng (như Invest Capital Exchange, autofxearners, Fxtradingremedy v.v), rõ ràng sử dụng cùng một mẫu, nghi ngờ do cùng một nhóm tạo hàng loạt.
Đánh giá người dùng và sự hiện diện thương hiệu
Hiện tại, trên internet chưa thấy bất cứ đánh giá, thảo luận trên diễn đàn hay báo cáo truyền thông nào về Tradetrackcap, mức độ công khai của thương hiệu này cực kỳ thấp.
Thông tin liên hệ
Trang web cung cấp hai phương thức liên hệ:
- Số điện thoại: +1(347) 9708-530
- Email: [email protected]
Không thấy các phương thức liên lạc khác hoặc tài khoản mạng xã hội nào.
Tóm tắt báo cáo nguy cơ
Nhìn chung, cấu trúc chung của nền tảng Tradetrackcap, thông tin hoạt động, thiết kế kế hoạch đầu tư và bối cảnh công ty có nhiều rủi ro nổi bật:
- Thiếu thông tin thực thể công ty: Trang web tuyên bố là con công ty của doanh nghiệp trăm năm, nhưng thật ra không có bất kỳ hồ sơ đăng ký nào;
- Chứng nhận giám sát không đúng: Không có ghi chép trong FCA, SEC và các cơ quan giám sát khác;
- Lợi nhuận đầu tư không hợp lý: Phần lớn các kế hoạch có lợi nhuận tính theo năm hoặc tháng cao không thực tế;
- Cơ chế hoạt động không minh bạch: Không tiết lộ đầu tư, chiến lược và dòng tiền;
- Địa chỉ văn phòng dùng chung: Là địa chỉ của tòa nhà chia sẻ, thường thấy trong nhiều mẫu lừa đảo khác;
- Danh tiếng mạng hầu như trống rỗng: Không có phản hồi của người dùng, không có báo chí chú ý;
- Liên hệ hạn chế: Thiếu kênh dịch vụ khách hàng đầy đủ;
- Lưu lượng truy cập trang web cực thấp: Người dùng thực sự dường như rất ít.
Khuyến nghị nhà đầu tư nên cảnh giác khi đối mặt với những nền tảng này, xác thực tất cả nguồn thông tin và tránh đưa ra bất kỳ khoản đầu tư nào mà chưa kiểm tra kỹ lưỡng nền tảng và danh tính pháp lý của nó.
