Meta Premium Markets là một nền tảng đầu tư trực tuyến cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân, với tên miền chính thức là metapremiummarkets.com, được đăng ký vào ngày 04-08-2023.
Bối cảnh công ty và quá trình phát triển
Trang web của Meta Premium Markets tuyên bố trụ sở chính đặt tại Mỹ, do Meta Premium Markets Plc quản lý. Cùng lúc cho biết công ty mẹ đã có lịch sử trên 100 năm, là một trong những công ty lớn nhất toàn cầu.
Dựa vào thông tin từ trang web, quá trình phát triển cụ thể như sau:
- Năm 2012, công ty được thành lập, nhằm giúp các nhà đầu tư tham gia thị trường và đạt được tự do tài chính.
- Năm 2013, tài trợ cho các dự án đổi mới, mở rộng kinh doanh đến nhiều quỹ đầu tư tư nhân.
- Năm 2014, ra mắt quỹ đóng tư nhân, nhấn mạnh tính chuyên nghiệp và bảo mật.
- Năm 2015, củng cố xây dựng hạ tầng, tăng cường thanh khoản, động cơ thanh toán và khung tổ chức.
- Trong những năm gần đây, thu hút nhà đầu tư quốc tế thông qua các mạng xã hội như Facebook.
Tuy nhiên, qua xác minh từ nhiều nguồn, không thể tìm thấy thông tin thực tế về công ty này hoặc công ty mẹ của nó, cũng không phát hiện tài khoản chính thức trên các mạng xã hội chủ đạo như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
Các loại giao dịch và hoạt động cốt lõi
Trang web công ty công khai các loại giao dịch bao gồm ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân, và tuyên bố hoạt động cốt lõi là:
- Cung cấp dịch vụ quản lý quỹ;
- Thực hiện các dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn;
- Hoạt động kinh doanh bao phủ nhiều quốc gia và tuyên bố tham gia quỹ bồi thường nhà đầu tư (ICF) tại Mỹ, và có năng lực ký kết ở Châu Âu.
Tính xác thực của quỹ bồi thường nhà đầu tư (ICF)
Theo kiểm tra, tại Mỹ không tồn tại tổ chức nào có tên là "Quỹ bồi thường nhà đầu tư (Investor Compensation Fund, ICF)". Các tổ chức chính bảo vệ tài sản của nhà đầu tư ở Mỹ chính là Công ty Bảo hiểm Người đầu tư Chứng khoán (SIPC) và Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC). Tổ chức ICF thực sự chỉ tồn tại ở một số khu vực châu Âu (như Síp), không liên quan đến sự bảo vệ mà nền tảng này tuyên bố ở Mỹ.
Kiểm tra tính xác thực của giấy phép quản lý
Trang web của Meta Premium Markets tuyên bố đã được chính phủ Mỹ và Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) cấp giấy phép quản lý. Nhưng theo kiểm tra:
- Trên trang chủ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) không tìm thấy hồ sơ mà nền tảng này được quản lý;
- Trang web hiển thị một bức ảnh rất mờ của giấy chứng nhận đăng ký công ty Anh, với chú thích bên cạnh rằng doanh nghiệp này là Coinbasetrade-holdingfx Ltd, số đăng ký là 07309208, nhưng theo Cơ quan Đăng ký Công ty Anh, số đăng ký này thực tế thuộc về ETRADE SOLUTIONS LTD.
Kế hoạch đầu tư và tình hình lợi nhuận
Trang web Meta Premium Markets cung cấp năm loại kế hoạch đầu tư, bao gồm Pricing, Weekly Pricing, Monthly Pricing, NFP và Bitcoin Crypto Plans. Lợi nhuận điển hình của các kế hoạch như sau:
- Pricing: Kế hoạch Doanh nghiệp ($100,000+), ROI 70%-80%, phí 10%
- Weekly Pricing: Kế hoạch Cao cấp ($10,000+), ROI 30%-35%, phí 50%
- NFP: Kế hoạch Tối ưu ($100,000+), ROI 150%, phí 10%
- Bitcoin Crypto Plans: Pro Crypto (BTC 30+), ROI 90%-95%, phí 10%
Các kế hoạch trên đều hứa hẹn lợi nhuận cố định và cao quá mức so với thị trường, có những đặc điểm bất thường rõ ràng.
Tính minh bạch trong hoạt động tài chính và cảnh báo rủi ro
Nền tảng không công khai những lĩnh vực đầu tư cụ thể (như ngoại hối, kỳ hạn hay tiền điện tử), cũng không giải thích mô hình sinh lời. Đồng thời, thiết lập tỷ lệ phí bất thường, ví dụ kế hoạch Weekly Pricing có phí cho Kế hoạch Cao cấp lên tới 50%. Ngoài ra, nền tảng hứa hẹn tất cả các kế hoạch có "bảo đảm hoàn tiền", nhưng không cung cấp điều kiện hoàn tiền cụ thể, cũng như không có cảnh báo rủi ro thị trường.
Phương thức nạp và rút tiền
Meta Premium Markets tuyên bố chấp nhận các phương thức nạp tiền bằng chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney, v.v. Rút tiền cần nộp đơn yêu cầu và trải qua quy trình kiểm duyệt, được thanh toán hàng tháng vào cuối tháng, số tiền rút tối thiểu là 70 USD, nhưng không nói rõ chu kỳ rút hay chi phí cụ thể.
Tính xác thực của địa chỉ công ty và thông tin nhân viên
Địa chỉ công ty mà Meta Premium Markets công bố là "1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA". Tuy nhiên, qua xác minh, có những vấn đề sau đây:
- Nhiều trang web lừa đảo sử dụng cùng một địa chỉ
"1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA" địa chỉ này được sử dụng trên nhiều trang web lừa đảo tài chính. - Địa chỉ này thuộc về một tòa nhà văn phòng thương mại, không cho thấy thông tin liên quan đến công ty
Cơ sở dữ liệu bất động sản thương mại công khai cho thấy địa chỉ này thuộc về một tòa nhà văn phòng chia sẻ, bên trong có nhiều công ty thuê không gian văn phòng, nhưng không tìm thấy thông tin về Meta Premium Markets trong danh sách thuê. - Không có hình ảnh văn phòng hoặc thông tin liên hệ chính thức phù hợp
Các doanh nghiệp đã đăng ký hợp pháp thường cung cấp hình ảnh văn phòng hoặc biển hiệu doanh nghiệp, nhưng công ty này không cung cấp bất kỳ hình ảnh thực địa nào phù hợp với địa chỉ trên. Đồng thời, trong danh bạ điện thoại thương mại địa phương hoặc dịch vụ bản đồ, không thể đối chiếu địa chỉ này với thông tin liên hệ trên trang web của họ.
Hơn nữa, nền tảng không cung cấp bất kỳ thông tin quản lý hay nhân viên nào trên trang web của mình, cũng không tìm thấy thông tin liên quan trên phương tiện truyền thông xã hội công khai, tăng thêm hoài nghi về sự tồn tại thực tế của doanh nghiệp này.
Lưu lượng truy cập trang web và sử dụng mẫu
Theo dữ liệu từ Semrush, lưu lượng truy cập trang web chính thức trung bình hàng tháng dưới 100 lần. Mẫu trang web giống hệt với các nền tảng lừa đảo khác như capitaldoublecrafter, ELOXRA, Alternateforextradinghub, có hiện tượng sao chép hàng loạt.
Đánh giá của người dùng và thương hiệu tiếp xúc
Không tìm thấy bất kỳ đánh giá của người dùng nào về nền tảng này trên mạng, mức độ nhận diện thương hiệu rất thấp. Đồng thời bị alertopedia, Scam Detector và các phương tiện truyền thông khác liệt vào danh sách nền tảng lừa đảo có rủi ro cao, ngoài ra không có bất kỳ tin tức nào khác về nền tảng này.
Thông tin liên hệ chính thức
- Điện thoại: +1(347)9708-530
- Whatsapp: +3187320006
- Email: [email protected]
Tóm tắt phân tích rủi ro
Dựa trên các thông tin xác minh ở trên, nền tảng Meta Premium Markets có các đặc điểm rủi ro như sau:
- Không thể xác minh nền tảng công ty, quá trình phát triển và thực thể;
- Tuyên truyền sai sự thật về tham gia quỹ bồi thường nhà đầu tư (ICF) tại Mỹ;
- Chưa nhận được sự ủy quyền từ bất kỳ cơ quan quản lý có thẩm quyền nào;
- Thông tin về giấy chứng nhận đăng ký công ty Anh có sự không phù hợp với thực tế;
- Lợi nhuận từ các kế hoạch đầu tư bất thường cao, cấu trúc hoa hồng không hợp lý;
- Hoạt động vốn không minh bạch, không có cảnh báo rủi ro thị trường;
- Cơ chế rút tiền thiếu tính minh bạch, có nguy cơ gặp khó khăn khi rút;
- Lưu lượng truy cập trang web cực thấp, sử dụng cùng mẫu trang web với các nền tảng lừa đảo khác;
- Thiếu đánh giá thực tế từ người dùng và nhận diện thương hiệu.
Tổng kết lại, nền tảng này có dấu hiệu rõ ràng của mô hình lừa đảo Ponzi, nhà đầu tư có thể đối mặt với nguy cơ mất tài sản và rủi ro pháp lý, cần cảnh giác cao độ và đưa ra quyết định thận trọng.
