Quantum Equity Group tuyên bố cung cấp các dịch vụ giao dịch ngoại hối, đầu tư tiền điện tử, đầu tư cổ phiếu và hàng hóa, đầu tư và phát triển bất động sản, nghiên cứu và phân tích thị trường, đồng thời hỗ trợ cá nhân và công ty đầu tư vào thị trường thương mại cũng như đào tạo khách hàng hiểu biết về chiến lược đầu tư. Tuy nhiên, theo phân tích thông tin công khai, nền tảng này tồn tại nhiều điểm rủi ro mà nhà đầu tư cần cảnh giác.
Bối cảnh nền tảng và thông tin đáng ngờ
Tên miền chính thức của Quantum Equity Group là quantumequitygroup.com, tra cứu Whois cho thấy tên miền được đăng ký vào ngày 12 tháng 2 năm 2025, lần cập nhật mới nhất là ngày 28 tháng 2 năm 2025.
Trang web chính thức tuyên bố công ty là một công ty Anh, tuy nhiên khi tra cứu trong cơ sở dữ liệu của Companies House Anh và Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) không tìm thấy bất cứ thông tin đăng ký doanh nghiệp hoặc cấp phép hoạt động nào.
Thực thể công ty và nghi vấn tuân thủ
Trang "Liên hệ" trên website chính thức hiển thị nhiều thông tin đăng ký thực thể công ty như sau:
- Thực thể Saint Vincent và Grenadines: Tên công ty Quantum Equity Group, số đăng ký 22747 IBC 2015, địa chỉ Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent và Grenadines.
- Thực thể Nam Phi: Tên công ty Quantum Equity GroupSA (PTY) Ltd, số đăng ký 2015/341406/07, địa chỉ Katherine & West, Suite 18, tầng hai, 114 West Street, Sandton, Johannesburg 2031, South Africa.
- Thực thể Seychelles: Tên công ty Quantum Equity Group(Seychelles) Ltd, số đăng ký 8419176-1, địa chỉ Room S203A, tầng hai, Orion Complex, Victoria, Mahé, Cộng hòa Seychelles.
- Thực thể không rõ ràng: Tên công ty Quantum Equity GroupFintech Services Ltd, số đăng ký phần nào thiếu hoặc mờ (?? 3482).
Qua kiểm tra, thông tin đăng ký thực thể ở trên rất giống với một công ty môi giới khác là HFM, có nghi ngờ gian lận hoặc định mạo danh để hợp thức hóa.
Ngoài ra, ở dưới cuối trang chính thức còn hiển thị:
- Tên thương hiệu: Silverforge (tên thương mại)
- Công ty liên kết một: TopFX Global Ltd, số đăng ký 8424819-1, đăng ký tại Seychelles, cơ quan quản lý Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA), loại giấy phép Nhà môi giới chứng khoán (Securities Dealer License), số giấy phép SD037.
- Công ty liên kết hai: TopFX Ltd, số đăng ký HE 274180, đăng ký tại Cyprus, loại hình công ty Đầu tư Cyprus (CIF), cơ quan quản lý Ủy ban Chứng khoán Cyprus (CySEC), số giấy phép 138/11, VAT 10274180P, tuân thủ tiêu chuẩn Chỉ thị Thị trường Tài chính (MiFID II).
Những thông tin này thực ra là thông tin đăng ký của công ty môi giới TopFX, không có liên quan gì đến Quantum Equity Group
Điểm rủi ro pháp lý tiềm ẩn
- Quảng cáo giả: Quantum Equity Group tự nhận là công ty Anh nhưng chưa đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền Anh và cũng sử dụng hình ảnh lãnh đạo từ internet, những điều này có thể cấu thành quảng cáo sai sự thật.
- Hoạt động kinh doanh trái phép: Nếu nền tảng này không được các cơ quan quản lý chính thức cấp phép nhưng lại cung cấp dịch vụ tài chính trong phạm vi pháp lý liên quan, thì có thể cấu thành hoạt động kinh doanh trái phép. Các kế hoạch đầu tư được quảng cáo, đặc biệt là "Kế hoạch Thử Nghiệm" với cam kết lợi nhuận "150% mỗi 10 phút" rõ ràng có dấu hiệu bất thường và dễ dàng bị nghi ngờ là lừa đảo Ponzi.
Phân tích kế hoạch đầu tư
Trang web chính thức của Quantum Equity Group hiển thị bốn kế hoạch đầu tư:
- Kế hoạch Thử Nghiệm: Số tiền tối thiểu là 500, tối đa là 2,999, cam kết lợi nhuận 150% mỗi 10 phút trong 5 ngày. Cam kết lợi nhuận này cực kỳ bất thường trong thị trường tài chính và có dấu hiệu mạnh của lừa đảo Ponzi.
- Kế hoạch Cơ Bản: Phạm vi từ $3,000 - $29,999, cam kết lợi nhuận hàng ngày 25% trong 5 ngày.
- Kế hoạch Chuẩn: Phạm vi từ $25,000 - $100,000, cam kết lợi nhuận hàng ngày 2.5% trong 60 ngày.
- Kế hoạch Kinh Doanh: Phạm vi từ $100,000 - $1,000,000, cam kết lợi nhuận hàng ngày 3.1% trong 60 ngày.
Những cam kết lợi nhuận cao và cố định này vượt quá phạm vi lợi nhuận đầu tư bình thường, tồn tại rủi ro đầu tư rất cao.
Tính minh bạch và thông tin bị thiếu
- Địa chỉ công ty: Địa chỉ công ty được công bố trên trang web chính thức nghi ngờ là sao chép nội dung từ các trang web của công ty môi giới khác, và địa chỉ thực sự của công ty không được công bố trên trang web.
- Thông tin nạp/rút: Trang web chính thức không giải thích phương thức nạp/rút, số tiền nạp/rút tối thiểu, thời gian và phí liên quan.
- Nhân viên doanh nghiệp: Hình ảnh và thông tin vị trí của ba lãnh đạo công ty (Nick Collison - C.E.O, Steve Peters - Giám đốc CNTT, Jean Brown - Thư ký Văn phòng) được cung cấp trên trang web chính thức đều là hình ảnh lan truyền trên mạng, không phải thông tin thật.
- Đánh giá người dùng và xuất hiện thương hiệu: Không thể tìm thấy bất kỳ đánh giá người dùng nào về Quantum Equity Group hay báo cáo tin tức nào về nền tảng này trên mạng công khai, điều này không khớp với tình hình của một nền tảng tài chính đang hoạt động bình thường.
- Mạng xã hội: Nền tảng không mở tài khoản chính thức trên các mạng xã hội chính như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube.
- Mối liên kết chính sách bảo mật: Điều khoản trên trang "Terms" của trang web chính thức cho thấy Payward Ventures, Inc. đã tự nguyện được chứng nhận bởi Bộ Thương mại Hoa Kỳ theo khung "lá chắn bảo mật" EU-Mỹ, nhưng nền tảng không giải thích thông tin về Payward Ventures, Inc. và mối quan hệ với Quantum Equity Group.
- Dữ liệu truy cập web thấp:Dữ liệu lưu lượng truy cập web của Semrush cho thấy lượng truy cập hàng tháng chưa đến 100, hầu như không có người sử dụng. Điều này càng khẳng định rằng nền tảng có thể không có khả năng hoạt động thực sự.
Phương pháp tự kiểm tra tính xác thực nền tảng
Nhà đầu tư có thể tự kiểm tra tính xác thực và mức độ tuân thủ của nền tảng tài chính thông qua các bước sau:
- Tra cứu giấy phép quản lý: Truy cập vào trang web của các cơ quan quản lý mà nền tảng tuyên bố được giám sát (như FCA Anh, CySEC Cyprus, FSA Seychelles…), nhập tên nền tảng hoặc số giấy phép để xác minh tính xác thực, phạm vi kinh doanh và tính hiệu lực của giấy phép.
- Xác thực thông tin đăng ký công ty: Truy cập trang web tra cứu đăng ký thương mại của quốc gia hoặc khu vực liên quan để xác thực thông tin đăng ký thực thể công ty mà nền tảng tuyên bố có là đúng hay không.
- Tra cứu thông tin tên miền: Sử dụng công cụ tra cứu Whois để hiểu rõ thời gian đăng ký, thời gian cập nhật gần nhất của tên miền trang web, hỗ trợ đánh giá lịch sử hoạt động của nền tảng.
- Tìm kiếm đánh giá công khai và tin tức: Tìm kiếm tên nền tảng trên các công cụ tìm kiếm để xem có đánh giá của người dùng nào không, có báo cáo tin tức hoặc sự kiện tiêu cực nào không.
- Cảnh giác với cam kết "lợi nhuận cao": Với bất kỳ sản phẩm đầu tư nào được hứa hẹn lợi nhuận cố định vượt qua mức trung bình của thị trường, nhà đầu tư nên cảnh giác cao độ vì đây thường là điểm chung của các trò lừa đảo.
- Xác thực thông tin liên lạc và địa chỉ công ty: Cố gắng liên hệ qua các thông tin liên lạc mà nền tảng cung cấp và xác thực địa chỉ công ty đã công bố có thực sự tồn tại và hợp lệ không.
Các bước tra cứu chính thức từ các cơ quan pháp lý và quản lý
- Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA): Truy cập trang web của FCA (www.fca.org.uk), sử dụng chức năng "Financial Services Register" để tra cứu thông tin ủy quyền của công ty hoặc cá nhân.
- Ủy ban Chứng khoán Cyprus (CySEC): Truy cập trang web CySEC (www.cysec.gov.cy), tra cứu thông tin tổ chức chịu quản lý hoặc danh sách "Investment Firms".
- Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA): Truy cập trang web FSA (www.fsaseychelles.sc), tra cứu thông tin trong danh sách "Licensees".
Miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này dựa trên thông tin công khai để phân tích và cảnh báo rủi ro về nền tảng Quantum Equity Group, không mang tính chất là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư phải tự tiến hành thẩm định kỹ lưỡng và cân nhắc rủi ro tiềm ẩn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tác giả bài viết và người cung cấp thông tin không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hay gián tiếp nào do sự kiện sử dụng thông tin từ bài viết này gây ra. Bất kỳ khoản đầu tư tài chính nào cũng có rủi ro, nhà đầu tư phải hết sức cẩn trọng.
