ForexflowCapital là một nền tảng giao dịch tài chính tuyên bố được thành lập năm 2013, tự quảng cáo cung cấp nhiều loại sản phẩm CFD như ngoại hối, cổ phiếu, hợp đồng tương lai, kim loại quý, năng lượng và tiền điện tử. Nền tảng này tự xưng là một công ty đăng ký tại Anh với mã số đăng ký 10809894, tên là FOREXFLOW LIMITED. Tuy nhiên, qua điều tra chi tiết phát hiện thông tin nền tảng này có nhiều điểm đáng ngờ, đặc biệt là sự khác biệt giữa thông tin đăng ký và thực tế.
Bối cảnh và lịch sử công ty
Trang chủ của nền tảng hiển thị thực thể công ty là công ty đăng ký tại Anh "FOREXFLOW LIMITED", mã số đăng ký là 10809894, và tự tuyên bố có 23 năm lịch sử giao dịch tài chính. Tuy nhiên, Cục Quản lý Doanh nghiệp Anh cho thấy công ty này thành lập vào ngày 8 tháng 6 năm 2017, mã số đăng ký trùng khớp với mã do ForexflowCapital cung cấp. Quan trọng hơn, trong Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) không có ghi nhận về việc công ty này được quản lý, điều này có nghĩa là công ty chưa nhận được giấy phép quản lý hợp pháp.
Ngoài ra, trong phần lịch sử công ty trên trang "ABOUT US" của nền tảng, nội dung về việc nền tảng này được đăng ký thành lập năm 2013 tại Úc đã được sao chép trực tiếp từ một nhà môi giới nổi tiếng khác là TMGM, và rõ ràng không phù hợp với thông tin đăng ký thực tế. Vì vậy, lịch sử công ty và thông tin nền tảng của nền tảng này có chứa phần lớn nội dung giả.
Tên miền và thời gian thành lập
Tên miền trang web của nền tảng này là “forexflowcapital.com”, Whois cho thấy ngày đăng ký là ngày 22 tháng 11 năm 2024. Ngày này rất khác biệt so với thời gian thành lập mà nền tảng tuyên bố.
Sản phẩm và dịch vụ giao dịch
ForexflowCapital cung cấp nhiều loại giao dịch bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, hợp đồng tương lai, kim loại quý, năng lượng và tiền điện tử dưới hình thức CFD. Mặc dù các sản phẩm này có vẻ rất đa dạng, nhưng không cung cấp nền tảng giao dịch rõ ràng và hỗ trợ phần mềm giao dịch cụ thể. Theo thông tin trên trang web, người dùng chỉ có thể giao dịch qua hệ thống giao dịch tự phát triển trên web của họ.
Về loại tài khoản, nền tảng này có nhiều cấp độ tài khoản, từ “Starter Package” đến “Premium Package”, mỗi loại tài khoản có yêu cầu tiền gửi tối thiểu và tỷ lệ đòn bẩy khác nhau. Ví dụ, tài khoản “Starter Package” yêu cầu tiền gửi tối thiểu là 500 USD, đòn bẩy là 1:0 và spread từ 1,9 point, trong khi tài khoản “Premium Package” cho phép tiền gửi tối đa 250.000 USD, đòn bẩy tối đa 1:20 và spread từ 0,9 point.
Chính sách gửi và rút tiền
Trang web ForexflowCapital không nêu rõ các phương thức hỗ trợ gửi và rút tiền, cũng không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian xử lý giao dịch này hoặc có thu phí hay không. Chính sách thanh toán thiếu minh bạch có thể gây ra sự không tin tưởng từ phía người dùng, đặc biệt khi liên quan đến dòng tiền, nền tảng nên cung cấp các hướng dẫn hoạt động và chi tiết chi phí rõ ràng hơn.
Chính sách đại lý và tài nguyên giáo dục
Nền tảng này không cung cấp bất kỳ chính sách hợp tác đại lý nào, cũng như không cung cấp bất kỳ hình thức tài nguyên giáo dục giao dịch nào. Đối với các nhà đầu tư, thiếu hỗ trợ giáo dục có thể khiến các nhà đầu tư mới gặp khó khăn khi sử dụng nền tảng, đồng thời không thể tìm thấy các đại lý đáng tin cậy để hỗ trợ họ đầu tư.
Thông tin quản lý
Trang web tuyên bố công ty được quản lý bởi Úc (ASIC) và Vanuatu (FSC) và cung cấp số đăng ký quản lý tại Úc là 436416.
Sau khi kiểm tra mã này thuộc về nhà môi giới TMGM. Đồng thời, thực thể quản lý ở Vanuatu “Trademax Global Limited” cũng liên quan đến TMGM, điều này tiết lộ thêm rằng ForexflowCapital thiếu quản lý hợp pháp.
Địa chỉ công ty và thông tin nhân viên
Trang web tuyên bố địa chỉ công ty tại Vương quốc Anh là 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London. Theo records from Cục Quản lý Doanh nghiệp Anh cho thấy không có công ty liên quan nào tên là ForexflowCapital được đăng ký tại địa chỉ này. Ngoài ra, nền tảng không công bố thông tin về đội ngũ nhân viên của mình, cũng không tìm thấy thông tin về nhân viên trên mạng công khai. Thông tin không minh bạch như vậy càng làm tăng sự nghi ngờ về nền tảng này.
Thiết kế và lưu lượng truy cập trang web
Dựa vào công cụ phân tích trang web nổi tiếng Semrush, cho thấy trang web của ForexflowCapital có lưu lượng truy cập trung bình hàng tháng dưới 100 lần, hầu như không có người dùng sử dụng nền tảng này.
Điều đáng chú ý là trang web của nền tảng sử dụng mẫu thiết kế trang tương tự với nhiều nền tảng lừa đảo đã biết như Earnmorewages, Trade-Equity, Trackpro Finance, các nền tảng này đều sử dụng cùng một mẫu thiết kế được sản xuất hàng loạt.
Đánh giá của người dùng và sự xuất hiện của thương hiệu
Trên mạng không thể tìm thấy bất kỳ đánh giá nào về ForexflowCapital từ người dùng hoặc tin tức nào về thương hiệu, sự xuất hiện của thương hiệu gần như bằng không. Tình huống thiếu phản hồi của người dùng và sự xuất hiện của thương hiệu thường là đặc điểm điển hình của nền tảng lừa đảo.
Liên hệ và mạng xã hội
Trang web chỉ cung cấp địa chỉ email ([email protected] và [email protected]) cùng biểu mẫu liên hệ trực tuyến trên trang web làm phương thức liên lạc. Nền tảng này không có tài khoản trên bất kỳ mạng xã hội chính như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter hoặc YouTube, điều này không bình thường đối với một nền tảng tài chính hợp pháp.
Báo cáo rủi ro
Rủi ro pháp lý và quản lý
Nền tảng không thể cung cấp thông tin quản lý hợp pháp và các mã quản lý mà nền tảng tuyên bố không khớp với thực tế. Điều này có nghĩa là, khi sử dụng nền tảng, nhà đầu tư không thể nhận được sự bảo vệ từ các cơ quan quản lý uy tín. Nếu xảy ra vấn đề, nền tảng có thể không chịu được trách nhiệm pháp lý tương ứng.
Rủi ro tài chính
Nền tảng không cung cấp chính sách thanh toán rõ ràng, đặc biệt là trong việc xử lý và phí giao dịch gửi và rút tiền rất thiếu minh bạch. Ngoài ra, nền tảng có lưu lượng truy cập thấp và lịch sử công ty không thể xác minh làm tăng khả năng nền tảng có thể không hoạt động lâu dài.
Rủi ro vận hành
Do thiếu phần mềm giao dịch hợp pháp và chính sách đại lý, nhà đầu tư chỉ có thể giao dịch thông qua hệ thống giao dịch trên web tự phát triển của nền tảng. Tính minh bạch và ổn định của hoạt động không được đảm bảo, điều này đặt thêm rủi ro vận hành lên nhà đầu tư.
Rủi ro thông tin
Nền tảng không công bố thông tin về nhân viên và các dữ liệu quan trọng khác của công ty, điều này làm giảm đáng kể sự tin tưởng vào nền tảng. Bất đồng về thông tin và điều tra không minh bạch sẽ làm tăng khả năng nhà đầu tư gặp phải lừa đảo.
Rủi ro kỹ thuật
Nền tảng sử dụng mẫu thiết kế trang web giống nhiều nền tảng lừa đảo, mẫu sản xuất hàng loạt với chi phí thấp có thể làm cho nền tảng thiếu sự độc lập và sáng tạo, từ đó ảnh hưởng đến tính khả thi lâu dài của nền tảng và sự an toàn quỹ của nhà đầu tư.
Tóm tắt
ForexflowCapital có nhiều điểm không minh bạch và không hợp quy, bao gồm lịch sử công ty giả, thông tin quản lý không chính xác và chính sách vận hành không rõ ràng. Nhìn chung, nền tảng này có nguy cơ đầu tư rất cao, nhà đầu tư nên cảnh giác và tránh giao dịch trên nền tảng này.
