根據週四晚些時候提交的一份修改後的訴訟文件顯示，一名前花旗集團董事總經理聲稱因拒絕誤導聯邦監管機構關於銀行風險管理的情況而被解僱，她指控花旗集團首席運營官存在故意欺騙行爲。
Kathleen Martin表示，首席運營官Anand Selva“想要錯誤報告花旗的指標，以欺騙貨幣監理署”，使其相信該銀行在2020年400萬美元的和解協議中已解決了風險管理不足的問題。
Martin在曼哈頓聯邦法院提交的修改後的投訴中重申，Selva擔心報告準確的信息會“讓我們看起來很糟糕”。
Martin指出，成功的虛假報告不僅會欺騙股東和公衆，失敗則可能對這家美國第三大銀行產生“巨大的法律和財務影響”，甚至包括“重大”的新罰款。
修改後的投訴還增加了花旗集團在合規方面具體不足的例子。
其中包括貨幣監理署和聯邦儲備委員會在7月10日因該銀行在解決2020年發現的問題方面“進展不足”而施加的1.356億美元罰款。
這次罰款是對首席執行官Jane Fraser的最新打擊，她一直致力於讓花旗集團更加精簡，並將清理監管失誤作爲首要任務。
