Topxbts是一家提供外匯、加密貨幣、二元期權交易服務的平臺，網站域名爲topxbts.com（Whois查詢顯示該域名註冊時間爲2024年6月28日）。根據官網公開資料進行查證，該平臺並不存在真實的公司實體。
公司背景
根據官網公開資料，該平臺自稱是一傢俬營全球公司，總部位於美國，並宣稱其母公司Topxbts Plc已有百年以上歷史，是世界上最大的公司之一。該平臺聲稱成立於2012年，致力於幫助更多人進入投資市場，實現財務自由。
- 2013年，公司開始贊助創新項目，逐步擴展至多個私募基金。
- 2014年，公司調整了基金管理模式，推出私募封閉基金，以確保基金管理的專業性和隱私性。
- 2015年，公司進行基礎設施改革，強化了流動性、清算引擎和機構框架，爲零售市場提供服務。
- 近年來，公司利用社交媒體（如Facebook）擴大其業務，吸引更多國際投資者。
雖然平臺官網宣稱其母公司已有百年曆史，並是世界上最大的公司之一，但通過公開渠道無法找到相關的公司背景資料。同時，該平臺並未在LinkedIn、Facebook、Instagram、Twitter、YouTube等主流社交媒體上開設官方賬戶，這與其官網描述的內容存在明顯不符之處。
核心業務
Topxbts的核心業務主要包括基金管理服務，管理交易者的資金。平臺經營短期和長期投資項目，並強調資金安全性與高回報。平臺聲稱其業務覆蓋多個國家，並在美國加入投資者賠償基金（ICF），在歐洲具有簽約資質。
但需要指出的是，美國並不存在名爲“投資者賠償基金（Investor Compensation Fund，ICF）”的機構。美國投資者保護主要由證券投資者保護公司（SIPC）提供保障。
監管信息
該平臺在其官網宣稱已獲得美國政府的認證，並在美國完全註冊和監管。同時，平臺還表示已獲得英國金融行爲監管局（FCA）的授權與監管。
可是通過查證，無法在美國證券交易委員會（SEC）及英國金融行爲監管局（FCA）官網找到Topxbts的相關監管記錄。
此外，平臺還展示了一張模糊不清的英國公司註冊證書圖片，而圖片旁的文字標註稱這張公司證書中的公司是Coinbasetrade-holdingfx Ltd，註冊號爲07309208，但在英國工商局官網查證後發現該註冊號實際對應的是ETRADE SOLUTIONS LTD。
投資計劃
Topxbts提供五類投資計劃，包括Pricing、Weekly Pricing、Monthly Pricing、NFP和Bitcoin Crypto Plans。每個計劃承諾不同的回報率，並且都聲稱提供退款保證（MoneyBack Guarantee）和24/7客戶支持。以下爲部分計劃內容：
Pricing
- Starter Plan（$1,000+）：預期回報率（ROI）：30% - 40%；交易佣金：10%
- Master Plus Plan（$5,000+）：預期回報率（ROI）：40% - 50%；交易佣金：10%
- Premium Plan（$20,000+）：預期回報率（ROI）：50% - 60%；交易佣金：10%
- Ultimate Plan（$50,000+）：預期回報率（ROI）：60% - 70%；交易佣金：10%
- Corporate Plan（$100,000+）：預期回報率（ROI）：70% - 80%；交易佣金：10%
Weekly Pricing
- Starter Plan（$3,000+）：預期回報率（ROI）：20% - 25%；交易佣金：5%
- Master Plus Plan（$5,000+）：預期回報率（ROI）：25% - 30%；交易佣金：5%
- Premium Plan（$10,000+）：預期回報率（ROI）：30% - 35%；交易佣金：50%
Monthly Pricing
- Starter Plan（$1,000+）：預期回報率（ROI）：30% - 40%；交易佣金：10%
- Master Plus Plan（$10,000+）：預期回報率（ROI）：40% - 50%；交易佣金：10%
NFP
- Starter Plan（$10,000+）：預期回報率（ROI）：105% - 124%；交易佣金：5%
- Ultimate Plan（$100,000+）：預期回報率（ROI）：150%；交易佣金：10%
Bitcoin Crypto Plans
- Basic Crypto（BTC 1 - 1.5）：預期回報率（ROI）：65% - 70%；交易佣金：10%
- Pro Crypto（BTC 30+）：預期回報率（ROI）：90% - 95%；交易佣金：10%
出金/入金
Topxbts聲稱支持多種存款方式，包括銀行電匯、PayPal、Neteller、Skrill、MoneyGram、MasterCard、Bitcoin、WesternUnion、Perfectmoney等。
提款則需要通過賬戶或聯繫賬戶經理提交請求，並提供相關文件進行審覈。財務部門處理完提款請求後，會在月底進行轉賬，最低提款餘額要求爲70美元。
公司地址和企業職員
官網宣稱其公司運營地址位於1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA。然而，經過調查發現，該地址是一棟共享辦公樓，裏面有多個公司租賃辦公空間，未找到Topxbts的相關信息。平臺也未提供公司成員信息，且公開網絡上無法找到相關職員資料。
網站流量和網站模板
根據Semrush的數據顯示，topxbts.com的月均訪問量不足100次，幾乎沒有用戶。同時，該網站與多個詐騙網站使用相同的模板，包括Invest Capital Exchange、autofxearners、Fxtradingremedy等。這些網站使用的模板和內容幾乎完全一致，可能爲批量生產的詐騙網站。
用戶評價和品牌曝光
在網絡上幾乎沒有關於Topxbts的用戶評價，且平臺已被ScamAdviser、Scam Detector等機構列爲高風險詐騙平臺。除此之外，平臺也未見過任何新聞報道或其他媒體曝光。
聯繫方式
平臺官網提供了三種聯繫方式：電話（+1(347) 9708-530）、Whatsapp（+1 214-609-9681）、電子郵件（[email protected]）。
風險報告
根據查證情況，該平臺存在以下風險：
- 虛假公司背景：官網宣稱的百年曆史和全球最大公司之一的背景並無證據支持。
- 監管信息缺失：無法在SEC、FCA等金融監管機構官網查詢到相關監管記錄。
- 投資計劃異常：投資計劃承諾高回報率，遠高於正常市場水平，涉嫌龐氏騙局。
- 資金流動不透明：未披露具體的盈利模式，可能依賴新投資者的資金支付回報。
- 退款保證虛假：提供“退款保證”承諾，實際無法兌現，增加投資者風險。
- 出金困難：提款過程中可能面臨限制，難以提取投資資金。
- 無風險提示：沒有提及投資風險，營造“穩賺不賠”的假象，涉嫌誤導投資者。
- 公司信息虛假：公司地址、企業成員信息無法覈實，平臺可能不存在真實實體。
綜上所述，Topxbts可能存在極高的投資風險，投資者應提高警惕。
