Trade Core Markets是一家自稱提供外匯、加密貨幣和二元期權交易的線上平臺，官方網址爲tradecoremarkets.com，通過Whois查詢顯示，該域名的註冊時間爲2024-11-23。
公司背景
根據官網描述，Trade Core Markets自稱成立於2012年，是一家總部設在美國的全球私營公司，並聲稱在全球範圍內設有辦事處，平臺由一羣經驗豐富的金融專業人士管理。
但經公開渠道查詢，無法找到任何與Trade Core Markets相關的實際公司實體信息。
監管狀況
平臺宣稱的監管信息
Trade Core Markets官網宣稱，該公司已獲得美國政府認證，完全受美國監管，並同時獲得英國金融行爲監管局（FCA）的授權與監管。
實際監管覈實情況
經覈實，在英國金融行爲監管局（FCA）官網和美國證券交易委員會（SEC）官網上均未能查詢到Trade Core Markets的任何監管授權記錄。
投資計劃詳情
平臺提供四種名爲Basic Crypto、Standard Crypto、Premium Crypto、Pro Crypto的比特幣投資計劃。
Basic Crypto
- 投資金額：BTC322
- 預期回報率：65%-70%
- 提供資金保障承諾（MoneyBack Guarantee）
- 24小時客戶支持
- 交易佣金：15%
- 稅費：5%
Standard Crypto
- 投資金額：BTC330
- 預期回報率：70%-75%
- 提供資金保障承諾（MoneyBack Guarantee）
- 24小時客戶支持
- 交易佣金：15%
- 稅費：5%
Premium Crypto
- 投資金額：BTC350
- 預期回報率：80%-85%
- 提供資金保障承諾（MoneyBack Guarantee）
- 24小時客戶支持
- 交易佣金：15%
- 稅費：5%
Pro Crypto
- 投資金額：BTC100000
- 預期回報率：90%-95%
- 提供資金保障承諾（MoneyBack Guarantee）
- 24小時客戶支持
- 交易佣金：15%
- 稅費：5%
投資計劃的特徵分析
回報率異常偏高
上述計劃承諾的投資回報率在65%-95%之間，明顯超過正常市場範圍。傳統金融市場年化回報超過20%已屬於高風險投資，而該平臺的回報率明顯更高。
資金保障承諾不符合常規
Trade Core Markets宣稱所有投資計劃均提供資金保障承諾（MoneyBack Guarantee），而實際的金融市場，尤其是波動劇烈的加密貨幣投資中，一般不存在100%資金保障的情況。
資金用途缺乏透明度
該平臺未明確投資方式和資金運作模式，也未說明資金是否用於交易套利、挖礦或其他可覈實的業務。正規投資機構通常會清楚公佈資金去向，但該平臺未做任何此類說明。
投資金額設定不合常理
各類投資計劃中資金門檻的設定並無市場邏輯支撐，如Basic Crypto需BTC322，Standard Crypto爲BTC330，Premium Crypto爲BTC350，Pro Crypto爲BTC100000，這些資金額度的安排明顯不符合投資市場的常規邏輯。
佣金與稅費過高且未明確說明
平臺收取15%的交易佣金與5%的稅費，但並未說明具體如何計算，也未闡明收取稅費的合規性，佣金比市場常規水平明顯更高。
存在多級投資結構
平臺設置了多級投資模式，投資金額越高回報越高，這種安排容易促使投資者持續追加投資，也可能引導投資者引薦新的資金流入。
存取款方式與規定
存款方式
平臺宣稱支持的存款方式包括：銀行電匯、PayPal、Neteller、Skrill、MoneyGram、MasterCard、Bitcoin、WesternUnion、Perfectmoney。
提款程序
- 投資者需通過賬戶或聯繫賬戶經理提交提款請求
- 提供必要的文件供審覈
- 財務部門審覈通過後執行提款
提款時間與最低金額
平臺採用每月末累計資金轉入投資者賬戶的支付方式，提款最低餘額要求爲70美元。
公司地址與員工情況
官網公佈的地址
Trade Core Markets官網公佈兩個運營地址：
- 美國地址：1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA
- 英國地址：Church St Cardiff South Glamorgan CF10 5HB
但經查證，上述地址出現在多個與該平臺內容、網頁設計雷同的其他詐騙網站中。
公司員工信息缺失
Trade Core Markets官網未提供任何公司成員的信息，公開渠道亦無法查詢到該平臺任何職員的相關信息。
網站流量及模板分析
網站流量極低
根據Semrush數據，tradecoremarkets.com月均訪問量不足100次，實際使用人數極少。
網站模板與其他平臺雷同
Trade Core Markets網站模板與Demi Trades、Moon High Station、24StockOptionss等大量已被確認爲詐騙平臺的網站高度相似，內容與結構幾乎完全相同，存在批量製作的可能。
用戶評價與品牌曝光情況
公開網絡上未發現任何關於Trade Core Markets的用戶評價和相關新聞報道。
聯繫方式單一
官網僅提供電子郵件（[email protected]）作爲聯繫方式，無其他聯絡方式。
風險提示與綜合報告
綜合以上資料及分析發現：
- Trade Core Markets的公司背景缺乏實際可驗證的實體信息；
- 平臺官網宣稱的監管信息與實際監管記錄不符；
- 投資回報率極高且異常，資金保障承諾不符合市場常規；
- 投資金額及費用設定存在異常，投資結構類似龐氏騙局；
- 官網公佈地址與其他詐騙網站重合，網站流量極低，模板疑似批量製作；
- 聯繫方式過於單一，用戶評價及曝光信息嚴重缺乏。
投資者在考慮與Trade Core Markets相關的投資活動時，應充分注意以上風險因素，保持謹慎並進行詳細覈查，防範可能出現的資金損失風險。
