一、CySECライセンスはTrading 212のもので、ブルガリア登録番号はAvus Capitalのもの
HulkMarketsはhulkmarkets.comで運営され、自称ECN/STPブローカーとして、外国為替、暗号通貨、貴金属、CFD取引を提供し、100種類以上の取引ツールを展示しています。[1]
しかし、その規制声明はすべて盗用されています。
CySECライセンス398/21： HulkMarketsの「私たちについて」ページは、キプロスに登録され、CySECの認可を受けていると主張し、ライセンス番号398/21を掲げています。[3] CySECの公式登録簿には398/21はTrading 212 Markets Ltdに属すると記載されており、HulkMarkets Markets Ltdではありません。[4]
ブルガリア登録番号RG-03-0237： HulkMarketsはさらに、ブルガリア金融監督委員会の規制を受けていると主張し、ライセンス番号RG-03-0237を掲げています。[3] ブルガリアFSCの公報にはRG-03-0237はAvus Capital ADに属すると記載されており、HulkMarketsではありません。[5] Avus Capitalは歴史的にTrading 212のビジネスと関連しています。HulkMarketsはTrading 212のキプロスライセンスとAvus Capitalのブルガリア登録番号を盗用しており、これは計画的なライセンス盗用行為です。
FxFlatの引用： ウェブサイトはまた、FXFlat Bank GmbHを引用し、BaFinの規制を受けていると述べています。[3] しかし、規制されたドイツの機関の名前を引用するだけでは、HulkMarketsとその会社との法的な関係を確立するものではありません。
二、FCA声明の不規則な番号使用、会社登録地情報の混乱
HulkMarketsの「資金の安全」ページは、英国FCAの規制を受けていると主張しています。[7] 他のページではFCAライセンス番号IS/56519と会社登録番号C/56519を提供し、ロンドンに登録されていると述べています。[8]
しかし、これらの番号は不規則な形式です。 英国FCAの認可を受けた会社は、Firm Reference Numberを使用して識別されますが、「IS/56519」は標準的なFCA参照番号の形式ではありません。「Category 3 Investment Services Provider」も別の規制枠組みに関連しており、FCAの認可を受けた英国ブローカーライセンスの通常の説明ではありません。「C/」のプレフィックスも英国Companies Houseの登録番号の通常の形式ではありません。
登録地情報の混乱：
- 「私たちについて」ページ：キプロス、ブルガリア、ドイツ [3]
- 製品ページ：英国 [8]
- 利用規約：マルタセントクリストファーストリート168番地、営業日はマルタの銀行が開いているかどうかで定義 [10]
- 同じ条項で「FCA」とマルタ投資サービス法を同時に引用 [10]
合法的なブローカーは複数のライセンスを持つ子会社を持つことができますが、どの子会社が契約当事者であるかを明示する必要があります。HulkMarketsはキプロス、ブルガリア、ドイツ、英国、マルタの間を行き来し、入金顧客との関連を説明していません。
三、ロシア中央銀行が違法活動リストに掲載
ロシア中央銀行はHulkmarketsとドメインhulkmarkets.comを金融市場経済主体の違法活動の兆候データベースに掲載し、「違法な専門証券市場参加者の兆候」として記録しています。日付は2024年11月29日です。[2]
この警告ページは、HulkMarketsをTallygridmarkets、Iqpips、Ultimateaccuratemarketsとグループ化して掲載しています。[2] これは国家金融規制機関の正式な発見であり、HulkMarketsが自称する「広範に規制されたヨーロッパのブローカー」との表現と矛盾しています。
四、もし入金済みなら、今すべきこと
すぐに追加の資金を停止してください。
「税金」、「検証料」、「保険料」、「出金解除料」または「マネーロンダリング防止料」を支払わないでください。
保存するもの：口座明細書、取引記録、電子メール、チャット記録、支払い領収書、ウォレットアドレス、トランザクションハッシュ。
受取会社が主張されているライセンスを持つ実体と一致しているか確認してください。 一致しない場合は重要な証拠となる可能性があります。
関連する規制機関および法執行機関に報告：
- CySECライセンス盗用に関与：キプロスCySECに報告 [4]
- 英国FCA声明に関与：英国FCAに報告 [11]
- ロシア中央銀行が警告リストに掲載 [2]
- 顧客の所在国の金融規制機関、警察またはサイバー犯罪部門に報告
「資金を取り戻す」としてあなたに連絡してくる人を信じないでください——それは二次詐欺です。
五、最終結論：Trading 212のライセンス、Avus Capitalの登録番号、FCA番号の不規則性、ロシア中央銀行の違法リストに掲載
HulkMarketsは高リスクのクローンブローカーとして分類されるべきです：
- ❌ CySECライセンス398/21はTrading 212 Markets Ltdに属する、HulkMarketsではない [4]
- ❌ ブルガリア登録番号RG-03-0237はAvus Capital ADに属する、HulkMarketsではない [5]
- ❌ FCAライセンス番号IS/56519の形式が不規則、標準的なFCA参照番号ではない [7][8]
- ❌ 会社登録地がキプロス、ブルガリア、英国、マルタにまたがっている、契約実体を特定できない [3][8][10]
- ❌ 条項が「FCA」とマルタ投資サービス法を同時に引用、法的に一貫性がない [10]
- ❌ ロシア中央銀行が違法証券市場活動リストに掲載[2]
- ❌ ウェブサイトがFxFlatを引用するが法的関係を確立しない [3]
HulkMarketsが掲示するCySECライセンスはTrading 212のものであり、ブルガリア登録番号はAvus Capitalのものであり、FCA番号の形式が不規則であり、登録地情報が4か国間で切り替わり、ロシア中央銀行の違法リストに掲載されています。これは適法なブローカーではなく、ライセンスを盗用し、混乱したアイデンティティで包装された高リスクのクローンプラットフォームです。
参考資料
- [1] https://hulkmarkets.com/index.html (2026-07-10)
- [2] https://cbr.ru/eng/inside/warning-list/detail/?id=33006 (2026-07-10)
- [3] https://hulkmarkets.com/about-us.html (2026-07-10)
- [4] https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/89835/ (2026-07-10)
- [5] https://www.fsc.bg/wp-content/uploads/2021/files/118_file.pdf (2026-07-10)
- [6] https://www.fsc.bg/en/supervised-entities/notifications/investment-firms-from-the-republic-of-bulgaria-which-intend-to-perform-services-and-activities-under-the-freedom-to-provide-services-including-by-establishing-a-branch-within-the-territory-of-the-hos/trading-212-ltd/ (2026-07-10)
- [7] https://hulkmarkets.com/safety-of-funds.html (2026-07-10)
- [8] https://hulkmarkets.com/eth-usd.html (2026-07-10)
- [9] https://hulkmarkets.com/risk-disclosure.html (2026-07-10)
- [10] https://hulkmarkets.com/terms-and-conditions.html (2026-07-10)
- [11] https://www.fca.org.uk/consumers/online-trading-scams (2026-07-10)
- [12] https://www.scamwatch.gov.au/protect-yourself/real-life-stories/scam-victims-tell-us-their-stories/investment-scam-i-lost-50000-in-fake-online-trading (2026-07-10)
