OKX, 도박 관련 암호화폐 입금에 자금세탁 방지 심사 강화
글로벌 암호화폐 거래소 OKX가 도박과 연관된 암호화폐 입금을 대상으로 최대 15일간의 반자금세탁(AML) 심사를 시행한다고 발표했다. 창립자 겸 CEO 허싱(许星)은 강화된 심사 기간 동안 대상 계정의 일부 기능과 자금 이용이 제한될 수 있다고 밝혔다. 불법 활동이 확인된 계정은 플랫폼에서 영구 차단 조치를 받는다.
Telegram 보증 그룹과 ‘Huione Guarantee’ 집중 모니터링
허싱 CEO는 최근 사용자 질문에 답하면서 OKX가 Telegram 내 ‘보증’ 거래 그룹과 ‘汇网(Huione Guarantee)’ 및 그 변종 네트워크를 주요 감시 대상으로 지정하고 있다고 설명했다. 이들 채널은 보증 대리 결제 서비스를 제공하며, 미국 규제 기관이 개입하기 전까지 270억 달러에 달하는 거래 규모를 기록했다.
2025년 미국 당국이 ‘汇网’ 네트워크와 금융 시스템의 연결을 차단한 이후 거래는 ‘土豆保证(Tudou Guarantee)’ 등 대체 플랫폼으로 이전한 것으로 전해졌다. 허 CEO는 “Telegram 그룹 내 보증 거래를 포함해 ‘汇网’ 및 유사 채널에서 유입된 자금은 높은 위험성을 내포한다”고 강조했다.
OKX는 이미 ‘汇网’ 연관 지갑에 대한 규정 준수 검사를 진행했고, 불법 자금이 확인된 계정에 대해선 자금 동결 또는 서비스 중단 조치를 실행해왔다. 이번 조치는 2025년 10월 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 ‘汇网’ 금융 서비스 차단 이후 후속 조치로 평가된다.
반자금세탁 강화, 산업내 감시 강화 움직임과 맞물려
이번 조치는 암호화폐 시장 전반에서 AML 규제 강화 기조 속에 나온 것이다. 보안 감사 업체 CertiK는 반자금세탁 거버넌스가 증권 규제를 넘어 업계 최대 준법 리스크가 됐다고 분석했다. 지난해 OKX는 미국 내 AML 위반으로 5억 달러 이상의 벌금을 납부한 바 있다.
허 CEO는 다만 정상 계정 일부가 오심으로 동결되는 사례가 있었다고 인정했다. OKX는 2025년 7월에도 고객 계정 동결 문제로 공공의 비판을 받은 바 있다. 이번 새 심사 기간 최대 15일 동안 합법적 사용자 피해를 최소화하며 불법 자금 유입을 통제하는 균형점이 주목된다.
현재 OKX는 더욱 엄격한 AML 정책을 시행 중이며, 도박 및 자금세탁 연결 고리를 차단해 거래 환경의 안전과 투명성을 확보하는 데 방점을 두고 있다.