Os promotores dos EUA já moveram uma ação civil de confisco, buscando apreender cerca de 340 mil dólares em Tether (USDT), alegando que os fundos estão envolvidos em fraudes de investimento em criptomoedas e atividades de lavagem de dinheiro.
De acordo com as informações reveladas pelos promotores, os golpistas entraram em contato com as vítimas por meio de mensagens erradas e usaram plataformas de comunicação como WhatsApp e Telegram para guiar as vítimas a participar de um suposto projeto de investimento em Ethereum garantido por ouro físico.
Durante o processo, foi solicitado às vítimas que transferissem ETH para uma carteira intermediária, que depois seria convertida em USDT e transferida para uma carteira não custodial, ocultando assim a origem e a propriedade dos fundos.
