Booxaro มีความเสี่ยงในการฉ้อโกงอย่างชัดเจน สัญญาณอันตรายหลายประการปะทุเข้ามาพร้อมกัน

Booxaro คืออะไร? แพลตฟอร์มการค้าขายทางไกลที่บรรจุภัณฑ์อย่างเรียบง่าย

เราได้พิจารณาเว็บไซต์สาธารณะของ Booxaro รวมถึง booxaro.com และหน้าเว็บ booxaro.investments ที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่เปิดเผยโดย Booxaro ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายการดำเนินการคำสั่ง นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน นโยบายจัดการข้อโต้แย้งและนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในเอกสารเหล่านี้ Booxaro มองว่าตนเองเป็นแพลตฟอร์มการเคลื่อนไหวเฉพาะของการซื้อขายสินทรัพย์หลายรายการ ให้บริการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ คริปโตเคอเรนซี่ สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น และเน้นว่า มีการ "สนับสนุนจริง" และ "ราคาที่โปร่งใส"

แต่ความเสี่ยงเริ่มต้นไม่ใช่ที่คำพูดการตลาดเหล่านี้ ความเสี่ยงเริ่มต้นที่จุดสิ้นสุดของการตลาด: ตัวตนทางกฎหมาย เขตอำนาจศาล และสิทธิ์การควบคุมที่ผู้ดำเนินการใช้ในการดำเนินการ ถอนเงิน และจัดการข้อโต้แย้ง

ตัวแทนการดำเนินการและความเป็นจริงของเขตอำนาจศาล

ในข้อกำหนดทั่วไปของ Booxaro "บริษัท" ถูกระบุว่าเป็น Booxaro ที่ดำเนินการโดย Investix Ltd มีที่อยู่สำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Bonovo Road ใน Fomboni หมู่เกาะ Moheli ของสหภาพคอมอโร หมายเลขจดทะเบียน HV00825473 ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (2014) ข้อกำหนดเดียวกันนั้นบรรยายว่าบริษัทเป็นหน่วยงานที่ "จดทะเบียนและควบคุมอย่างเป็นทางการ" แต่ไม่ได้ระบุชื่อของหน่วยงานกำกับดูแลการเงิน หรือหมายเลขใบอนุญาต

การแยกแยะนี้สำคัญมาก การจดทะเบียนบริษัทนอกเขต โดยเฉพาะโครงสร้างบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (IBC) ไม่ได้หมายความว่าบริษัทมีใบอนุญาตให้บริการนายหน้าหรืออนุพันธ์แก่ผู้ลงทุนรายย่อยโดยอัตโนมัติ และไม่ได้รับประกันมาตรการป้องกันผู้บริโภคที่อาจมาพร้อมกับนายหน้าที่ควบคุมอย่างเป็นทางการ เช่น กฎการแยกเงิน การตรวจสอบการดำเนินการที่ดีที่สุด แผนค่าชดเชย และระบบการร้องเรียนที่บังคับใช้ได้

ความขัดแย้งคมขึ้นเมื่อพิจารณาจากหน้าเว็บ booxaro.investments ภาษาฝรั่งเศส ที่เว็บไซต์นี้ Booxaro กล่าวว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ "น่าเชื่อถือและควบคุม" สำหรับนักเทรดในฝรั่งเศส และย้ำว่า Booxaro "ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมทางการเงินในยุโรป" ขณะที่มีการโฆษณาอัตราทดสูงถึง 1:500 แต่ใน booxaro.com การใช้คำในส่วนท้ายของหน้ามีความระมัดระวังมากขึ้น โดยระบุถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงในบางเขตอำนาจศาลในสหภาพยุโรป และยกเว้นสหรัฐอเมริกาชัดเจน ข้อความทั้งสองนี้ไม่สอดคล้องกันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาถูกพิจารณาร่วมกับโครงสร้างบริษัทคอมอโรในข้อกำหนด

รูปแบบการดำเนินการ: สิ่งที่ไม่ได้เป็นตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คิด

มีข้อความในนโยบายการดำเนินการคำสั่งของ Booxaro ที่ควรอ่านซ้ำ: บริษัท "เป็นศูนย์เฉพาะสำหรับการดำเนินการซื้อขายของลูกค้าทั้งหมด" และ "ไม่มีคำสั่งของลูกค้าที่ถูกส่งผ่านไปยังการแลกเปลี่ยน ตลาดสภาพคล่อง หรือผู้ให้บริการการดำเนินการของบุคคลที่สาม" การซื้อขายทั้งหมด "ดำเนินการบนพื้นฐานที่บูรณาการในตนเอง"

อธิบายอย่างง่ายๆ Booxaro บอกลูกค้าว่า: แพลตฟอร์มเป็นสถานที่ซื้อขายและคนเฝ้าประตู โครงสร้างนี้มีอยู่ในตลาดที่ถูกต้อง แต่ในเครือข่ายการค้าระหว่างนอกชายฝั่ง มันเป็นที่พบบ่อยสำหรับการละเมิดเพราะผู้ดำเนินการควบคุมกลไกราคา กฎการดำเนินการ และกระบวนการ "ตรวจสอบ" การซื้อขาย

Booxaro ยังสงวนสิทธิ์ในการใช้การควบคุมความเสี่ยงภายในและตัวกรองอัลกอริทึม; มันสามารถล่าช้า ปฏิเสธ หรือยกเลิกคำสั่ง; มันสามารถปรับจุดต่างอัตราทดและการเข้าถึงโจทย์การซื้อขาย "โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า" และการปรับเปลี่ยนเหล่านี้มีผลแบบทันที ใช้ได้กับทั้งรายการที่เปิดแล้วและรายการในอนาคต นโยบายเดียวกันนี้ยังระบุว่าการซื้อขายที่มีระยะเวลาถือครอง "สั้นผิดปกติ" (ปกติต่ำกว่า 10 นาที) "อาจถูกตรวจสอบหรือยกเลิก" เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตชัดเจน รายละเอียดการดำเนินงานเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย พวกมันกำหนดอำนาจสูงสุดเมื่อต้องจัดการกับผลลัพธ์ของการซื้อขายซึ่งเป็นที่โต้แย้ง

โครงสร้างบัญชี: สัญญาณของไตรกลยุทธ์แรงดันสูงในการขาย

ในหน้าการ "แผน" ของ Booxaro สำหรับแพลตฟอร์มที่อ้างว่าตัวเองเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้น มูลค่าเงินฝากขั้นต่ำสูงมาก: "เริ่มต้น Plus" ระบุว่ามูลค่าเงินฝากขั้นต่ำอยู่ที่ 10,000 ยูโร ระดับต่างๆ ขึ้นไปจนถึง 100,000 ยูโร ในระดับเหล่านี้ Booxaro โฆษณาอัตราทด 200:1 การสนับสนุน "ผู้จัดการบัญชีส่วนบุคคล" "สัญญาณเรียลไทม์" และ "การถอนเงินที่เร่งด่วน"

การประสมประสานนี้ - มูลค่าเงินฝากขั้นสูงบวกกับผู้จัดการส่วนบุคคลและสัญญาณการซื้อขาย - มักแปลงสู่โหมดการร้องเรียนการหลอกลวงสำหรับผู้ค้ารายย่อยที่พบบ่อย: การมอบหมาย "ผู้จัดการ" เพื่อนำเข้าสู่เงินฝากที่สูงกว่า การบรรจุการสูญเสียเป็นการผ่อนถอนชั่วคราว และการใช้งาน "สัญญาณ" เพื่อให้ลูกค้าดำเนินการต่อในการซื้อขายจนกว่ายอดเงินจะหมดหรือการถอนเงินกลายเป็นเรื่องยาก

การโฆษณาอัตราทดยังขัดแย้งกับตำแหน่งของหน่วยงานกำกับหลักในเรื่องความเสี่ยงของผู้ค้ารายย่อย การดำเนินการแทรกแซงของ European Securities and Markets Authority (ESMA) สำหรับ CFDs เน้นห้ามการใช้ตัวเลือกไบนารีและการจำกัดธุรกรรมให้กับผู้ค้าต่างชาติในสหภาพยุโรป โดยยืนยันว่า บัญชี CFDs ของผู้ค้ารายย่อยจำนวนมากอยู่ในขั้นสูญเสีย สำนักงานควบคุมพฤติกรรมการเงินแห่งสหราชอาณาจักร (FCA) ตั้งค่าจำกัดการอัตราทดสัญญาซื้อขายส่วนแตกต่างสำหรับผู้ค้ารายย่อยที่ 30:1 ถึง 2:1 โดยรวมถึงการป้องกัน Stop Loss และมาตรการป้องกันอื่นๆ Booxaro โฆษณาอัตราทด 200:1 (และ 1:500 ที่ booxaro.investments) เกินกว่ามาตรฐานการป้องกันของผู้ค้ารายย่อยนี้อย่างมาก

หากบริษัทประกาศว่า "ปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลการเงินในยุโรป" แต่โฆษณาอัตราทดที่ถูกจำกัดโดยกฎแทรกแซงผลิตภัณฑ์ยุโรปสำหรับผู้ค้ารายย่อย คำกล่าวนั้นควรถือเป็นโฆษณา ไม่ใช่หลักฐานการกำกับดูแล

ข้อการถอนเงินและการคืนเงิน: การออกแบบที่ให้อำนาจดุลยพินิจสูงสุดแก่ผู้ดำเนินการ

ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้องของ Booxaro มีหลายข้อที่รวมกันเกิดเป็นการขยายอำนาจการควบคุมข้อผูกพันการถอนและข้อโต้แย้งที่มากขึ้นแก่ผู้ดำเนินการ

ในข้อกำหนดทั่วไป การถอน "อาจถูกชะลอ ยกเลิก หรือปฏิเสธ" เนื่องจาก "กิจกรรมที่สงสัย" ข้อเรียกร้องเอกสารที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือ "ไม่มีการรับประกันตามบัญชี" Booxaro สามารถเรียกร้องเอกสารเพิ่มเติมก่อนการปล่อยเงินทุน รวมถึงข้อมูลธนาคารและหลักฐานการครอบครอง และสามารถระงับการถอนเพื่อรอตรวจสอบทาง AML/KYC ข้อกำหนดยังระบุว่า เครดิตหรือโบนัสที่ถูกส่งเสริมอาจ "ถูกลดลงสัดส่วน" เมื่อถอนออก

การใช้คำเมื่อต้องการฝากและการปฏิเสธเงินคืนมีความตรง คำกำหนดระบุว่าหากลูกค้าทำการ "ปฏิเสธชำระเงิน ยกเลิก หรือข้อโต้แย้ง" Booxaro สามารถระงับบัญชีการซื้อขาย ยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึง และยึดคืนความสูญเสียที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนการปฏิบัติ นักลงทุนที่พยายามยกเลิกการชำระเงินอาจเผชิญกับการล็อคบัญชีและแรงต้านที่เพิ่มขึ้น

ข้อกำหนด "ภาวะล้มเหลว" ของ Booxaro ยิ่งมีความเป็นก้าวร้าว: เพื่อเรียกคืบความสูญเสียที่ยังไม่ได้รับ บริษัทสามารถ "ยึด ระงับ หรือใช้เงินทุนของลูกค้าที่ถืออยู่ในบัญชี" นอกจากนี้ นโยบายการต่อต้านการฟอกเงินยังระบุว่าหากมีการสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดปกติ บริษัทสามารถดำเนินการ "แช่แข็งบัญชี" และระงับบริการ

ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้พิสูจน์ว่ามีการฉ้อโกง แต่พวกมันสร้างเป็นโครงสร้างสัญญาที่อันตรายเมื่อประกอบกับใบอนุญาตที่อ่อนหรือไม่ชัดเจน นักลงทุนนั้นพึ่งพากลไกบังคับที่อยู่ภายนอกเช่นธนาคาร องค์กรบัญชีบัตร และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากกว่าจะมีการสนับสนุนจากกลไกการร้องเรียนของหน่วยงานกำกับดูแล

ข้อร้องเรียนถูกออกแบบให้เป็นความลับ กำหนดเวลา และสิ้นสุด

ข้อกำหนดของ Booxaro มีการกำหนดความลับเกี่ยวกับข้อโต้แย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข: ผู้ใช้งานยอมรับว่าไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อโต้แย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น การละเมิดนี้อาจนำไปสู่การระงับบัญชีหรือการดำเนินคดีทางกฎหมาย นโยบายกจัดการข้อร้องเรียนของ บริษัทเพิ่มความเข้มงวดในระยะเวลากำหนดและความสิ้นสุด นโยบายระบุว่าลูกค้าจะต้องรายงานภายในห้าวันทำการหลังจากพบเหตุการณ์ผิดปกติ หากไม่รายงานจะถือว่าเป็นการยอมรับสถานะปัจจุบันและสละสิทธิ์ในการเรียกร้อง นโยบายยังระบุว่าผลการประมวลผลของบริษัทคือ "สุดท้ายและบังคับใช้" "สิ้นสุด" และ "ไม่สามารถอุทธรณ์ได้"

ในตลาดที่ถูกควบคุม การร้องเรียนจะมีช่องทางการอัปเกรดภายนอกและกระบวนการข้าราชการตรวจสอบทางการเงินที่ชัดเจน เอกสารของ Booxaro นำบริษัทเข้าสู่ตำแหน่งที่ตั้งของผู้พิพากษาในข้อโต้แย้งของตัวเองในขณะเดียวกันก็ป้องกันการเปิดเผยสาธารณะ การรวมกันนี้ไม่เป็นประโยชน์ใด ๆ สำหรับนักลงทุน

การประเมินจากลูกค้าดูเป็นการสร้างภาพการตลาดมากกว่าผู้ใช้งานจริงที่สามารถตรวจสอบ

Booxaro มักใช้การประเมินจากลูกค้าเป็น "การเทรดที่แท้จริง เรื่องราวจริง" บุคคลที่ระบุนั้น — Clara Nguyen, Rami Haddad, Amandine Leroy, Thomas Berenger, Sarah Bouaziz, Nathan Duval — ปรากฏบนหลายหน้า Booxaro โดยใช้คำพูดเดียวกันทั้งหมด

เมื่อเราค้นหาชื่อเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับ Booxaro พบว่ามีการทำซ้ำโมดูลการประเมินบนหน้า ของ Booxaro เองและโดเมนแบรนด์อื่น ๆ ของ Booxaro และเนื้อหาที่ประเมินมีเช่นเดียวกัน เราไม่พบประวัติส่วนตัวที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระซึ่งสามารถเชื่อมโยงบุคคลเหล่านี้กับ Booxaro ยกเว้นผ่านเว็บไซต์ที่ Booxaro ควบคุมหรือเกี่ยวข้อง ในบริบทของการสอบสวน นี่เป็นสัญญาณเตือนภัย: ตัวตนการประเมินอาจเป็นการสร้างขึ้น หรือถูกใช้ซ้ำในโดเมนต่าง ๆ เพื่อจำลองความไว้วางใจ

การเล่าเรื่อง "การควบคุม" และปัญหาของใบอนุญาตคอมอโร

เอกสารของ Booxaro ไม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนหน่วยงานกำกับดูแลหลักที่มีอยู่ แต่แทนที่พวกมันพึ่งพากับการกล่าวบริหารและการจดทะเบียนของบริษัทในคอมอโรและคำพูดที่ไม่ชัดเจน "หน่วยงานถูกควบคุม"

สิ่งนี้คือสิ่งสำคัญเพราะ "ใบอนุญาตคอมอโร" กลายเป็นจุดโต้แย้งในตลาดการค้ารายย่อยทั่วโลก หน่วยงานกำกับการตลาดทางการเงินของนิวซีแลนด์ (FMA) เคยเตือนว่า ธนาคารกลางคอมอโรยืนยันว่า MISA (Mwali International Services Authority) "ไม่มีอำนาจใด ๆ ในการอนุญาตหรือให้อนุญาต" สถาบันการเงินในคอมอโร และแนะนำให้มีความระมัดระวังต่อองค์กรใด ๆ ที่อ้างว่ามีใบอนุญาต MISA รายงานอุตสาหกรรมยังบรรยายระบบใบอนุญาตคอมอโรเป็นดั่งภาพลวงตาบนอสูรสำหรับการขายใบอนุญาตประเภทอัตราแลกเปลี่ยนให้กับองค์กรนอกชายฝั่ง

เราไม่ได้กล่าวหา Booxaro ในการใช้ประกาศของ MISA ในเอกสารทางกฎหมายหลักของพวกเขา — ข้อกำหนดที่เราตรวจสอบตรงประเด็นกับการจดทะเบียนของบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (IBC) เท่านั้น แต่เราชี้ให้เห็นว่าในตลาดที่กว้างขึ้น "การควบคุมคอมอโร" มักใช้เป็นการนำเสนอความน่าเชื่อถือในขณะที่หน่วยงานกำกับที่มีความเป็นที่รู้จักแสดงความกังวลถึงข้อจำกัดของการประกาศลักษณะเช่นนี้ เมื่อแพลตฟอร์มระบุว่ามันคือ "การควบคุม" แต่พื้นฐานเอกสารของตนนั้นเป็นการจดทะเบียนบริษัทนอกเขตกับเงื่อนไขที่ใช้ดุลยพินิจมากมาย ข้อมูลพื้นฐานนี้มีความสำคัญ

ความเป็นจริงของ Booxaro ที่สะท้อนจากเอกสาร

จากข้อกำหนดที่เปิดเผยและรูปแบบการร้องเรียนทั่วไปของนายหน้าที่อยู่นอกพื้นที่เสี่ยงของ Booxaro ผู้ลงทุนมีแนวโน้มพบความเสี่ยงที่ตามมา:

ลูกค้าถูกกระตุ้นผลักดันด้วยโฆษณาที่เน้นความง่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ซ่อนเร้น และการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง หน้าการ "แผน" จัดระบบลูกค้าสู่เงินฝากสูง และได้รับมอบหมายให้มีผู้จัดการส่วนตัว สัญญาณ และ "กระบวนการถอนเงินที่เร่งด่วน" ลูกค้าเห็นกำไรในแพลตฟอร์ม — อาจเป็นการแสดงอิทธิพลต่อการซื้อขายตลาดจริง การค้าจำลอง หรือการค้าภายในตนเอง — แต่ความขัดแย้งสำคัญคือ Booxaro เป็น "ศูนย์การดำเนินการที่เฉพาะเจาะจง" ที่บูรณาการในการจัดการการซื้อขายทั้งหมด

เมื่อพยายามถอนเงิน ลูกค้าอาจถูกอ้างเหตุผลจากข้อกำหนดเอกสาร การตรวจสอบ AML/KYC ปัญหาการรับประกัน หรือ "กิจกรรมที่สงสัย" ในการชะลอหรือปฏิเสธการถอน เมื่อพวกเขาร้องเรียนหรือพยายามปฏิเสธการชำ ระเงิน บัญชีอาจถูกระงับ การเข้าถึงอาจถูกยกเลิก และผู้ดำเนินการอาจทำการเรียกร้องความสูญเสีย การจัดการข้อโต้แย้งถูกกำหนดให้เป็นความลับและไม่สามารถอุทธรณ์ได้ นี่คือลักษณะของสัญญาในบริบทที่ผู้ดำเนินการมีอำนาจเด็ดขาด

หากนักลงทุนสงสัยว่าถูกหลอกด้วยการค้าบริการนอกเขตควรทำอย่างไร

เมื่อนักลงทุนสงสัยว่าแพลตฟอร์มกำลังจัดการการดำเนินการ ขัดจังหวะการถอนเงิน หรือใช้กลไกบุกความสูงเพื่อเพิ่มการลงทุน สิ่งเดียวที่เป็นประโยชน์จริงมักจะอยู่ภายนอกแพลตฟอร์ม

แนวทางการปกป้องแรกคือช่องทางการชำระเงิน สถาบันการให้บัตรเครดิตและธนาคารสามารถระงับการโอนเงินเพิ่มเติม ตรวจสอบเครื่องหมายการฉ้อโกง และประเมินสิทธิ์ในการปฏิเสธการชำระเงิน เมื่อกฎระเบียบบริษัทข่มขู่ว่าจะระงับบัญชีเมื่อพยายามปฏิเสธการชำระเงิน นี่ไม่ใช่เหตุผลที่จะไม่ติดต่อธนาคาร แต่เป็นเหตุผลให้ดำเนินการทันทีและบันทึกการฝากเงิน การสื่อสาร และการพยายามถอนเงินทั้งหมด

แนวทางการปกป้องครั้งที่สองคือการรายงานหน่วยงานควบคุมและหน่วยงานบังคับในเขตอำนาจศาลของนักลงทุน แม้ว่าแพลตฟอร์มเป็นนอกเขต แต่หน่วยงานกำกับดูแลมักรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายข้ามพรมแดน ข้อร้องเรียนทางอาญาสามารถรองรับการติดตามทรัพย์สินในภายภาคหน้า

แนวทางการปกป้องครั้งที่สามคือการหยุดการขาดทุน: หยุดการฝากเพิ่มทั้งหมด ตัดการเข้าถึงระยะไกล (ที่ "ผู้จัดการบัญชี" มักใช้) และปกป้องข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินของตนเอง โครงสร้าง AML/KYC ของ Booxaro เองระบุว่าข้อมูลส่วนตัวและการเงินที่อ่อนไหวนั้นอาจถูกรวบรวมและประมวลผล และบริษัทสามารถใช้ระบบเฝ้าระวังในการแช่แข็งบัญชี ในสภาพแวดล้อมที่น่าสงสัย ไม่มีความสูญเสียการซื้อขาย แต่เป็นเรื่องความปลอดภัยของตัวตน

Booxaro และความคล้ายคลึงกับกลลวงที่เจริญเติบโตแล้ว

Booxaro ไม่ใช่แพลตฟอร์มแรกที่รวมการจัดการบัญชีที่ขับเคลื่อนด้วยการขายและการดำเนินการที่คลุมเครือตามการระดมทรัพยากรที่มีแรงดันสูง เอเจนซี่สืบสวนกลาง (FBI) ได้เตือนว่า เว็บไซต์ที่มีการซื้อขายไบนารีออพชันมีศักยภาพในการฉ้อโกงอย่างมาก และอธิบายว่าผู้เสียหายถูกเชิญขอให้ฝากเงินกับองค์กรที่มีพฤติกรรมด้านนอกเขตอย่างไร คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าและสัญญาแห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ก็ได้มีความรับผิดชอบในคดีลักษณะนี้: ศูนย์เห่าโทรโดยให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับฉากหลังและแรงบันดาลใจของพนักงานไปยังนักลงทุนเพื่อให้ฝากเงินจำนวนมาก และนายหน้ากลับกระทำกำไรจากการสูญเสียของนักลงทุนสร้างผลประโยชน์ที่ขัดแย้งอย่างเป็นรูปร่าง

แม้นอกบริบทของสถานที่การซื้อขาย, กลไกการสร้างความเชื่อมั่นยังคงเป็นสิ่งที่คุ้นเคย กระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกาพิจารณาให้ OneCoin เป็นแผนการฉ้อโกงแบบมัลติบิลเลียนดอลล่าร์ผ่านการตลาดโซเชียลทั่วโลกที่สร้างผลลัพธ์ความสูญเสียใหักับผู้เสียหายในหลายพันล้านดอลล่าร์ บทเรียนจากกรณีเหล่านี้ก็คือ ไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์จะเป็น OneCoin แต่: ยี่ห้อที่มีภาพลักษณ์ที่ดี, การ "สนับสนุน" ที่มั่นใจ และภาพที่แสดงผลกำไรสามารถถูกผลิตขึ้นในระดับใหญ่ แต่การควบคุมจริงอยู่ในมือใครที่ถือสินทรัพย์, ใครควบคุมการดำเนินการ, ใครตัดสินใจว่าสินทรัพย์สามารถออกได้เมื่อใด

เอกสารที่เปิดเผยของ Booxaro ได้มั่นใจว่าวิธีการควบคุมเหล่านี้อยู่ในมือของผู้ดำเนินการแพลตฟอร์ม

ข้อสรุปของเราต่อ Booxaro

Booxaro อาจดูเหมือนเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทันสมัย แต่เปิดเผยจากข้อกำหนดของพวกเขาแสดงแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อรักษาการควบคุม: โครงสร้างบริษัทนอกเขต, ใบอนุญาตการควบคุมที่ไม่ชัดเจน, การดำเนินการที่บูรณาการ, อำนาจดุลยพินิจในการปฏิเสธหรือปรับเงื่อนไขการซื้อขาย, และใบอนุญาตที่ครอบคลุมการตรงต่อเวลาและการปฏิเสธการถอน

เพิ่มค่าขั้นต่ำการฝากที่สูงอย่างไม่ธรรมดาและคุณลักษณะการขายที่ดี (ผู้จัดการส่วนตัว, สัญญาณ) โปรไฟล์ความเสี่ยงนั้นฟังขึ้นในมาตรฐานการป้องกันผู้บริโภคที่ยอมรับได้ ในขณะเดียวกันแถลงการณ์เกี่ยวกับการ "ควบคุม" และการปฏิบัติตามมาตรฐานยุโรปบน booxaro.investments โฆษณาอัตราทดสูงสุดยังเป็นการบั่นทอนความน่าเชื่อถือของตนเอง

สำหรับ TraderKnows Booxaro และ booxaro.com แสดงสัญญาณเตือนภัยมากพอสำหรับอันตราย จนกว่าจะสามารถพิสูจน์ความสะอาดผ่านการอนุญาตระดับหน่วยงานกำกับและการยืนยันการทำงานที่เป็นอิสระได้, แพลตฟอร์มนี้ควรถือว่าเป็นความเสี่ยงสูง

แหล่งอ้างอิง

[1] https://booxaro.com/

[2] https://booxaro.com/documents/Legal-Terms-and-Conditions.pdf

[3] https://booxaro.com/documents/Legal-Terms-and-Conditions.pdf (คำศัพท์ "หน่วยงานถูกควบคุม" ในการแจ้งเตือน)

[4] https://booxaro.investments/

[5] https://booxaro.com/expertise

[6] https://booxaro.com/documents/Order-Execution-Policy.pdf

[7] https://booxaro.com/documents/Order-Execution-Policy.pdf (การเปลี่ยนแปลง A/a; ดุลยพินิจในการคาดเดาคำสั่ง)

[8] https://booxaro.com/documents/Order-Execution-Policy.pdf (การตรวจสอบ/ยกเลิกช่วงเก็บที่สั้น)

[9] https://booxaro.com/plans

[10] https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binary-options-and-restrict-cfds-protect-retail-investors

[11] https://www.fca.org.uk/publications/policy-statements/ps19-18-restricting-contract-difference-products

[12] https://booxaro.com/documents/Legal-Terms-and-Conditions.pdf (มาตรฐานการถอนเงินและข้อจำกัด)

[13] https://booxaro.com/documents/Legal-Terms-and-Conditions.pdf (คำกฎการปฏิเสธ/ยกเลิก)

[14] https://booxaro.com/documents/Legal-Terms-and-Conditions.pdf (สถานการณ์การพักงาน/ยึด/ระงับเงินทุน)

[15] https://booxaro.com/documents/Policy-on-Anti-Money-Laundering-AML-and-Terrorism-Financing.pdf

[16] https://booxaro.com/documents/Legal-Terms-and-Conditions.pdf (ข้อกำหนดการเก็บเป็นความลับของข้อโต้แย้ง)

[17] https://booxaro.com/documents/Complaints-Handling-Policy.pdf (ระยะเวลารายงาน/โครงสร้างการสละสิทธิ์ในการเรียกร้องสิทธิ์)

[18] https://booxaro.com/documents/Complaints-Handling-Policy.pdf (ผลลัพธ์ที่สิ้นสุดและไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์)

[19] https://booxaro.com/contact (การประเมินที่ซ้ำ)

[20] https://avaliacao-booxaro.com/ (การสะท้อนเนื้อหาออกซ้ำที่พบ)

[21] https://www.fma.govt.nz/library/warnings-and-alerts/option-2-trade/

[22] https://www.financemagnates.com/forex/is-the-end-of-the-comoros-license-mirage-coming/

[23] https://www.fbi.gov/news/stories/binary-options-fraud

[24] https://www.sec.gov/enforcement-litigation/litigation-releases/lr-24641

[25] https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multibillion-dollar-cryptocurrency-scheme-onecoin-sentenced-20-years-prison