Binance dừng giao dịch với HTX và các nền tảng bị EU đưa vào danh sách trừng phạt
Binance vừa ra thông báo chính thức về việc ngừng xử lý các giao dịch liên quan đến HTX (liên quan đến Huobi) và 10 sàn giao dịch tiền mã hóa khác kể từ ngày 23/8/2026. Những lệnh chuyển tiền gửi lên sau thời điểm này có thể bị tạm giữ để kiểm tra tuân thủ quy định. Binance nhấn mạnh họ không tự thiết lập danh sách này mà hoàn toàn dựa theo lệnh trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu đối với 14 nền tảng tiền mã hóa và thanh toán.
Chi tiết lệnh trừng phạt của EU và danh sách nền tảng liên quan
Vào ngày 23/7, EU đã thông qua Nghị định số 2026/1848 cấm giao dịch với 14 nền tảng tiền mã hóa và thanh toán trong danh sách, trong số đó 11 nền tảng áp dụng từ ngày 23/8. Danh sách nền tảng mà Binance đưa ra hoàn toàn khớp với danh sách EU, kể cả những tên gọi với chữ viết đặc biệt như “NoOnecrypto INC.” và “Exnode Pay (Arvix)”.
Bên cạnh đó, ngày 7/8 Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố trừng phạt đối với Shelbit và Aban Tether do liên quan đến mạng lưới ở Iran. Tuy nhiên, hai nền tảng này không nằm trong danh sách trừng phạt của EU.
Lý do HTX bị đưa vào danh sách và các hành động quản lý
Vào ngày 26/5, chính phủ Anh đã phong tỏa tài sản của Huobi Global S.A., công ty đăng ký tại Panama đằng sau HTX, do cung cấp dịch vụ tài chính cho mạng lưới thanh toán Nga A7 LLC và Garantex Europe OU. Mạng A7 có liên hệ với chính trị gia bị trừng phạt của Moldova Ilan Shor và ngân hàng quốc doanh Nga Promsvyazbank, với khối lượng giao dịch vượt 90 tỉ USD trong năm ngoái theo số liệu từ chính quyền Anh. Ngày 29/5, Bộ Tài chính Anh xác nhận phong tỏa trên cũng bao gồm sàn HTX.
Ngoài ra, HTX đang bị Ủy ban Thị trường Tài chính Anh (FCA) theo dõi với cáo buộc phát hành quảng cáo tiền mã hóa trái phép. Thời hạn hoà giải vụ việc với FCA sẽ đóng vào ngày 25/8. Steve Smart, Giám đốc Thực thi của FCA, cho biết hành vi của HTX trái ngược rõ rệt với các tổ chức tuân thủ nghiêm ngặt quy định.
Tác động tới người dùng và thanh khoản trên thị trường
HTX công bố có khoảng 59,49 triệu người dùng đăng ký nhưng báo cáo nửa năm cho thấy chỉ khoảng 420.000 người dùng giao dịch tích cực trên thị trường giao ngay. Với khối lượng giao dịch hàng ngày tại Binance gấp khoảng 10 lần HTX, việc ngừng kênh chuyển tiền giữa Binance và HTX sẽ thu hẹp đáng kể luồng vốn giữa các sàn.
Ngoài ra, các nền tảng nhỏ khác trong danh sách vốn cung cấp lựa chọn chi phí thấp cho người dùng tham gia cũng bị hạn chế hoạt động. Một số địa chỉ liên quan đến HTX trên blockchain bị đánh giá là có rủi ro tiềm ẩn. Nhà phân tích chuỗi ZachXBT nhận định lệnh phong tỏa của Anh ảnh hưởng rộng tới nhiều địa chỉ không liên quan, làm mô hình đánh giá rủi ro khó chính xác.
Quy định và hướng xử lý dành cho người dùng
Lệnh trừng phạt EU áp dụng với tất cả doanh nghiệp trong khối và yêu cầu dừng mọi giao dịch với những nền tảng trên từ ngày có hiệu lực. Một số sàn như Bybit đã chủ động thắt chặt kiểm soát tài khoản liên quan HTX từ vài tháng trước. Người dùng hiện được khuyến nghị giải quyết sớm các giao dịch chuyển tiền đa nền tảng đang tiến hành để tránh bị phong tỏa hoặc gián đoạn.
Việc Binance tuân thủ các lệnh trừng phạt này cho thấy xu hướng quản lý chặt chẽ hơn trong ngành tiền mã hóa, đặc biệt liên quan đến vấn đề tuân thủ luật pháp và rủi ro quỹ người dùng. Các nhà đầu tư, giao dịch viên cần theo sát biến động quy định và điều chỉnh chiến lược nhằm bảo vệ vốn và duy trì tính thanh khoản.