Khi nhìn thấy tiêu đề, một số độc giả có thể cảm thấy lạ lẫm vì có thể chưa từng nghe hoặc sử dụng ba nền tảng này. Chúng tôi cũng hy vọng độc giả chưa từng tiếp xúc với chúng. Tuy nhiên, nếu bạn đang cân nhắc thử nghiệm, hoặc đã tiếp xúc, thậm chí đã đầu tư vào đó, thì hãy đọc hết bài viết này. Chúng tôi cần tiết lộ một thực tế: ba nền tảng này đều do cùng một nhóm thực hiện và không đến từ Mỹ mà từ Campuchia…
Nhóm này đã lừa đảo gần 2000 triệu USD. Trong thời gian diễn ra vụ lừa đảo, chúng tôi cố gắng xuất bản nội dung cho nhiều nạn nhân thấy, và đã giúp họ lấy lại ít nhất 9 triệu USD tiền tổn thất. (Lưu ý: việc lấy lại ở đây có nghĩa là nạn nhân ngừng "đầu tư" sau khi xem nội dung của chúng tôi. Chúng tôi không phải nhóm truy thu hồi vốn, bài viết này chỉ mong rằng nội dung sẽ được nhiều người đọc thấy.) Vì điều này, chúng tôi thậm chí bị nhóm này đe dọa và trang web bị hacker do họ thuê tấn công liên tục. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục lên tiếng, chân thành hy vọng các nhà đầu tư đọc bài viết này sẽ không tiếp tục đầu tư vào họ.
Người dùng của TraderKnows cũng biết rằng đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi vạch trần các nền tảng này. Tuy nhiên, do các tổn thất cực kỳ lớn do họ gây ra và vì chúng tôi đã đào thêm được bằng chứng mới, chúng tôi quyết định tổng hợp lại tất cả thông tin một cách có hệ thống. Tiếp theo, độc giả sẽ thấy hai bài viết phơi bày sâu về những vụ lừa đảo này (chia thành hai phần), chúng tôi sẽ mô tả chi tiết chuỗi lừa đảo do nhóm đằng sau điều hành.
Họ đã thực hiện lừa đảo như thế nào?
Trước khi giới thiệu sơ bộ ba nền tảng này, chúng tôi thấy cần thiết phải làm rõ phương thức của nhóm lừa đảo này. Đây là một biến thể của mô hình "killing the pig", đối tượng chính là các nhà đầu tư ở Mỹ. Họ sẽ lần đầu tiên nhắn tin trực tiếp thông qua mạng xã hội (như Instagram, TikTok, Reddit, v.v.), hoặc sau khi có số điện thoại và WhatsApp của bạn, họ sẽ thiết lập một cuộc trò chuyện riêng tư một đối một với bạn.
Họ đóng vai là các "người thành đạt" ở nhiều loại hình khác nhau, chẳng hạn như chuyên gia giao dịch dày dạn kinh nghiệm, nhà phân tích tài chính, hoặc là những “chàng trai cao, giàu, đẹp” hoặc “cô gái trắng, giàu, đẹp” bất ngờ gặp bạn.
Trong quá trình này, họ sẽ thu hút mục tiêu thông qua "cổ phiếu Mỹ" (như trong cộng đồng giao dịch cổ phiếu của "Tom Lee" dưới đây, đây là một trong những "mồi nhử" của họ) và mời bạn tham gia nhóm WhatsApp của họ. Trên trang quảng cáo, mọi dịch vụ đều được tuyên bố miễn phí. Sau khi tham gia nhóm, các "chuyên gia" thường sẽ khuyến nghị một số cổ phiếu nổi tiếng và có xu hướng tốt, và luôn có thể giúp nhà đầu tư kiếm được một ít tiền trước tiên. Rốt cuộc, nếu bắt đầu gây lỗ thì không thể tiếp tục lừa đảo sau đó.
Đến lúc này, trò lừa đảo thực sự mới chính thức bắt đầu (nghĩa là "bắt đầu gài bẫy"). Họ sẽ dụ dỗ bạn đến nền tảng giả của họ thông qua nhiều lời kêu gọi như "có thông tin nội bộ, sinh lợi gấp trăm lần so với cổ phiếu Mỹ", "một loại tiền số nào đó sắp tăng mạnh", sau đó kéo nhà đầu tư vào một nhóm tiền số riêng biệt. Trong nhóm đó, chỉ những mục tiêu được coi là "có giá trị" và "đã đủ béo" mới được mời vào. Điều này cũng giải thích tại sao việc đăng ký các nền tảng lừa đảo này yêu cầu mã mời - mục tiêu là để lọc chính xác "con mồi".
Trên nền tảng do nhóm này dựng lên, tiền một khi đã đầu tư vào đó thì hầu như không thể lấy lại được. Ngay cả khi có một ít tiền có thể rút về, thì đó thường là để dụ bạn đầu tư thêm, họ cũng rất tự tin rằng bạn sẽ đầu tư thêm. Khi bạn thực sự muốn rút tiền lớn, điều chờ đợi bạn là nhiều lý do khác nhau đã được chuẩn bị sẵn, như "cần trả thuế", "tài khoản bất thường, cần trả phí cao để giải phóng", "hệ thống phát hiện thao tác bất thường, tài khoản đã bị khóa", v.v. Những lý do bịa đặt này có thể xuất hiện vô tận.
Kết thúc của câu chuyện là bị chặn, xóa, đá ra khỏi nhóm chat, quy trình tiêu chuẩn này. Nạn nhân giống như một vật bị sử dụng xong rồi bị vứt bỏ tùy ý, cuối cùng chỉ còn lại sự tuyệt vọng không ra gì và một trái tim bị tổn thương nặng nề.
Wealth Alliances: nền tảng nhân vật phục vụ cho nhóm lừa đảo
Một nhóm lừa đảo đến từ Campuchia phải tạo cho nạn nhân cảm giác họ là chuyên gia, mà không có những hình ảnh cao cấp thì sao có thể được; vậy nên Wealth Alliances ra đời, hãy tưởng tượng khi bạn đang do dự có nên đi theo chuyên gia trước mắt để đầu tư cổ phiếu, hoặc sau khi bạn kiếm được một chút lời từ gọi là "chuyên gia", họ lại khuyên bạn đến một nền tảng bạn hoàn toàn không biết, khi bạn đánh giá lời nói của họ có đáng tin không.
Lúc này họ sẽ nói với bạn rằng họ là chuyên gia gì đó, đã sáng lập ra Wealth Alliances này, các thành viên trong nhóm trước đây là từ các tổ chức tài chính lớn ra (đương nhiên là bịa đặt), thông qua trang web này để hoàn toàn xóa đi phần nào lo ngại của nhà đầu tư.
Tại sao nói những người này đều là bịa đặt, chúng ta lấy ví dụ, trong đó có David Mitchell, người này khi tìm kiếm trên Google đều có bức ảnh của anh ta ở nhiều nơi khác, chứng tỏ đây chỉ là bức ảnh mà Wealth Alliances tìm kiếm bừa trên mạng, hoàn toàn không có người này.
Nổi tiếng nhất trong đó chắc chắn là Ethan James, nhóm lừa đảo phần lớn lợi dụng tên của Ethan James để đi lừa đảo khắp nơi, những người khác chỉ là phụ trợ, khiến cho lý lịch của Ethan James có vẻ sáng lạng và quyền uy, Ethan James được miêu tả là người sáng lập Wealth Alliances, từng là quản lý cao ở Goldman Sachs và Morgan Stanley, họ thổi phồng một cách không tưởng; nếu bạn thực sự tin rằng tất cả đều là thật, hãy cùng chúng tôi xem bức ảnh mà người dùng đăng trên Traderknows.
Đây thật sự là lời người sáng lập Wealth Alliances và cựu quản lý của Goldman Sachs và Morgan Stanley có thể nói ra sao?
NKVO giới thiệu: nền tảng lừa đảo đầu tiên
Chúng tôi khuyên độc giả quan tâm tìm hiểu thêm thông tin về NKVO trong bài viết bách khoa toàn thư. Đây là một trong những nền tảng lừa đảo được người dùng phàn nàn nhiều nhất và là nền tảng đầu tiên được TraderKnows ghi nhận, hiện nay trang web đã bị đóng.
Điều thú vị là, NKVO thậm chí đã xin giấy phép MSB của Mỹ. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ các điều khoản giấy phép sẽ thấy, hoạt động kinh doanh tiền mã hóa của nó không nằm trong phạm vi hoạt động tài chính được phép. Nói cách khác, việc này chỉ nhằm tạo ấn tượng là một nền tảng hợp lệ để đánh lừa sự tin tưởng của nhà đầu tư. Về độ hợp lệ thực sự nằm ở đâu, phía nền tảng lại giữ kín như bưng.
Đánh giá thực tế từ người dùng
Trong bài viết về NKVO, chúng ta có thể thấy nhiều câu chuyện đau buồn do nạn nhân tự kể lại.
Một người dùng đến từ Mỹ, bị "Ethan James" dụ dỗ đầu tư từ tháng 12 năm ngoái. Trong suốt sáu tháng, anh ta chưa từng rút được tiền. Khi anh ta thử rút hai lần sau đó đều bị nền tảng từ chối. Và giọt nước tràn ly là một thông báo phạt "16 vạn USD" cho "hoạt động bất hợp pháp" - chỉ đến lúc này anh ta mới nhận ra mình đã sa vào bẫy.
Người thứ hai đến từ Romania, cũng bắt đầu qua Ethan James, nhưng không giống với người đầu tiên, anh ta đã rút được một khoản tiền 50,000 USD, nhưng đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất anh ta thành công rút tiền, kết thúc cuối cùng vẫn đã được định đoạt.
Còn một người dùng khác đến từ LinkedIn của chúng tôi, anh ta đã đề cập tới một nhân vật mới tên là AVA Clark, anh ta cho rằng AVA Clark và Ethan James đều là nhân vật cốt lõi của trò lừa đảo này, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi biết đến AVA Clark, hy vọng người dùng sẽ cảnh giác; sau đó, người dùng này cũng nói rằng nhóm lừa đảo này đang điều hành hai trò lừa khác với quan điểm của chúng tôi là tương đồng.
NEKVO và Cryptoxtrades: Vẫn đang hoạt động, xin đừng đầu tư!
Có lẽ thành công của NKVO đã khiến nhóm lừa đảo này quyết định phân tán rủi ro (tức là "không đặt tất cả trứng vào cùng một giỏ"), do đó NEKVO và Cryptoxtrades hai nền tảng mới này đã ra đời.
Chúng đã áp dụng hoàn toàn các mánh khóe và công thức tương tự, thậm chí còn xin giấy phép MSB để ngụy trang cho tính hợp lệ cũng không có gì khác biệt. Thay đổi thực sự chỉ là hình thức bên ngoài của nền tảng và các “mặt nạ” (danh tính giả mạo) mà bọn lừa đảo sử dụng mà thôi.
Lật lại các bình luận trong mục từ về NEKVO trên TraderKnows, có thể dễ dàng phát hiện lý do từ chối rút tiền của họ rất nhất quán: Nền tảng thường lấy lý do “giao dịch gian lận” hoặc “thu lợi bất hợp pháp” để yêu cầu nhà đầu tư phải chịu một khoản phạt lớn trước khi có quyền rút tiền.
Cho đến nay, NEKVO và Cryptoxtrades hai nền tảng này vẫn đang hoạt động lừa đảo. Có lẽ bởi vì danh tiếng xấu của các nền tảng ban đầu đã bị vạch trần, nhóm lừa đảo đang chuyển sự chú ý sang Cryptoxtrades để làm phương tiện lừa đảo chính hiện nay.
Nếu vẫn có nhà đầu tư đang cân nhắc “thử vận may” trên các nền tảng này, chúng tôi gửi đến cảnh báo chân thành và nghiêm khắc nhất: Hãy tin chúng tôi, đừng dấn thân vào con đường nguy hiểm!
Đào sâu nhóm lừa đảo, công khai địa chỉ và thành viên
Quy mô nhóm lừa đảo này khoảng tầm trăm người. Cấu trúc tổ chức to lớn của họ cũng giải thích tại sao họ có thể lập kế hoạch và thực hiện một vụ lừa đảo với số tiền lớn như vậy - rốt cuộc, một cửa hàng nhỏ lẻ của một hai người không thể quét sạch 20 triệu USD từ tay nhà đầu tư toàn cầu.
Chúng tôi có lý do để tin rằng nhóm này hiện đã chuyển toàn bộ trọng tâm vào nền tảng mới nhất là Cryptoxtrades.
Địa chỉ nhóm
Ba nền tảng NKVO, NEKVO và Cryptoxtrades đều do cùng một nhóm khu công nghiệp điều hành, nhóm lừa đảo này nằm ở Poipet, Campuchia, nơi mà sinh mạng con người là vô giá trị, vị trí cụ thể mời độc giả nhấn vào liên kết để chuyển đến Google Maps, sau đó dùng bản đồ vệ tinh HD của Google thấy ở đây có cả dãy nhà xưởng, đây chính là nơi mà nhóm lừa đảo hoạt động.
Thành viên nhóm
Giám đốc: Trần Phi (tên giả)
Trưởng nhóm: Diệp Thanh (tên giả)
Tên công ty: Bảo Long Phase 4, Tài sản Bách Lợi
Hãy nhìn xem, và Ethan James cùng với Goldman Sachs Morgan Stanley chẳng có chút liên quan nào, chỉ viết bốn chữ: LỪA! ĐẢO! NHÓM! KHÁC!
Lời cuối
Hiện tại lừa đảo vẫn đang tiếp diễn, dự kiến chạy trốn trong vòng hai tháng, cũng hoan nghênh nạn nhân dùng những thông tin này để khiếu nại phơi bày với FBI, hiện tại nhóm này sử dụng nền tảng lừa đảo chủ yếu là Cryptoxtrades; trong tương lai chúng tôi sẽ phát hành phần tiếp theo của chuyên đề này, phần tiếp sẽ phơi bày các bức ảnh của các thành viên chính tham gia nhóm, mong các bạn theo dõi; TraderKnows thành tâm hy vọng không ai bị lừa đảo.
