I. Giấy phép CySEC thuộc về Trading 212, số đăng ký tại Bulgaria thuộc về Avus Capital
HulkMarkets hoạt động dưới tên hulkmarkets.com, tự xưng là nhà môi giới ECN/STP, cung cấp giao dịch ngoại hối, tiền điện tử, kim loại quý và hợp đồng chênh lệch, với hơn 100 công cụ giao dịch.[1]
Nhưng tất cả các tuyên bố về quản lý của nó đều bị đánh cắp.
Giấy phép CySEC 398/21: Trang "Về chúng tôi" của HulkMarkets tuyên bố đăng ký tại Síp, được CySEC ủy quyền, số giấy phép 398/21.[3] Sổ đăng ký chính thức của CySEC cho thấy 398/21 thuộc về Trading 212 Markets Ltd, không phải HulkMarkets Markets Ltd.[4]
Số đăng ký Bulgaria RG-03-0237: HulkMarkets tiếp tục tuyên bố được Ủy ban Giám sát Tài chính Bulgaria quản lý, số giấy phép RG-03-0237.[3] Công báo FSC Bulgaria cho thấy RG-03-0237 thuộc về Avus Capital AD, không phải HulkMarkets.[5] Avus Capital có liên quan đến hoạt động của Trading 212 trong quá khứ. HulkMarkets đã đánh cắp cả giấy phép Síp của Trading 212 và số đăng ký Bulgaria của Avus Capital - đây là hành vi đánh cắp giấy phép có kế hoạch.
Trích dẫn FxFlat: Trang web cũng trích dẫn FXFlat Bank GmbH, tuyên bố rằng nó được BaFin quản lý.[3] Chỉ trích dẫn tên của một tổ chức Đức được quản lý không thiết lập mối liên hệ pháp lý giữa HulkMarkets và công ty đó.
II. Tuyên bố FCA sử dụng số không chuẩn, thông tin đăng ký công ty lộn xộn
Trang "An toàn vốn" của HulkMarkets tuyên bố được FCA Anh quản lý.[7] Các trang khác cung cấp số giấy phép FCA IS/56519 và số đăng ký công ty C/56519, và tuyên bố đăng ký tại London, Anh.[8]
Nhưng các số này không chuẩn. Các công ty được FCA Anh ủy quyền sử dụng Số Tham chiếu Công ty, "IS/56519" không phải là định dạng số tham chiếu chuẩn của FCA. "Category 3 Investment Services Provider" cũng liên quan đến một khung quản lý khác, không phải mô tả chuẩn của giấy phép môi giới Anh được FCA ủy quyền. Tiền tố "C/" cũng không phải là định dạng chuẩn của số đăng ký tại Companies House Anh.
Thông tin đăng ký lộn xộn:
- Trang "Về chúng tôi": Síp, Bulgaria, Đức [3]
- Trang sản phẩm: Anh [8]
- Điều khoản và điều kiện: Malta số 168 đường St. Christopher, ngày làm việc được định nghĩa theo ngân hàng Malta [10]
- Điều khoản cùng lúc trích dẫn "FCA" và Luật Dịch vụ Đầu tư Malta [10]
Một nhà môi giới hợp pháp có thể có nhiều công ty con được cấp phép, nhưng phải chỉ rõ công ty con nào là bên ký kết. HulkMarkets chuyển đổi giữa Síp, Bulgaria, Đức, Anh và Malta mà không giải thích cách chúng liên quan đến khách hàng gửi tiền.
III. Ngân hàng Trung ương Nga đã đưa vào danh sách hoạt động bất hợp pháp
Ngân hàng Trung ương Nga đã đưa Hulkmarkets và tên miền hulkmarkets.com vào cơ sở dữ liệu dấu hiệu hoạt động bất hợp pháp của các thực thể kinh tế thị trường tài chính, ghi nhận là "dấu hiệu của người tham gia thị trường chứng khoán chuyên nghiệp bất hợp pháp", ngày 29 tháng 11 năm 2024.[2]
Trang cảnh báo này liệt kê HulkMarkets cùng với Tallygridmarkets, Iqpips, Ultimateaccuratemarkets.[2] Đây là một phát hiện chính thức của cơ quan quản lý tài chính quốc gia, không tương thích với tuyên bố của HulkMarkets là "nhà môi giới châu Âu được quản lý rộng rãi".
IV. Nếu đã gửi tiền, bây giờ nên làm gì
Ngừng ngay lập tức việc gửi thêm tiền.
Không thanh toán thêm bất kỳ "thuế", "phí xác minh", "tiền bảo hiểm", "phí mở khóa rút tiền" hoặc "phí chống rửa tiền".
Giữ lại: sao kê tài khoản, lịch sử giao dịch, email, bản ghi chat, biên lai thanh toán, địa chỉ ví, mã băm giao dịch.
Kiểm tra xem công ty nhận tiền có khớp với thực thể được cấp phép tuyên bố không. Không khớp có thể là bằng chứng quan trọng.
Báo cáo cho các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật liên quan:
- Liên quan đến việc đánh cắp giấy phép CySEC: Báo cáo cho CySEC Síp [4]
- Liên quan đến tuyên bố FCA Anh: Báo cáo cho FCA Anh [11]
- Ngân hàng Trung ương Nga đã đưa vào danh sách cảnh báo [2]
- Báo cáo cho cơ quan quản lý tài chính, cảnh sát hoặc bộ phận tội phạm mạng của quốc gia khách hàng
Không tin bất kỳ ai liên hệ chủ động với bạn để "thu hồi tiền" - đó là lừa đảo lần hai.
V. Kết luận cuối cùng: Đánh cắp giấy phép Trading 212, số đăng ký Avus Capital, số FCA không chuẩn, đã bị Ngân hàng Trung ương Nga đưa vào danh sách bất hợp pháp
HulkMarkets nên được phân loại là nhà môi giới sao chép rủi ro cao:
- ❌ Giấy phép CySEC 398/21 thuộc về Trading 212 Markets Ltd, không phải HulkMarkets [4]
- ❌ Số đăng ký Bulgaria RG-03-0237 thuộc về Avus Capital AD, không phải HulkMarkets [5]
- ❌ Số giấy phép FCA IS/56519 không chuẩn, không phải số tham chiếu chuẩn của FCA [7][8]
- ❌ Địa chỉ đăng ký công ty cùng lúc ở Síp, Bulgaria, Anh, Malta, không thể xác định thực thể ký kết [3][8][10]
- ❌ Điều khoản cùng lúc trích dẫn "FCA" và Luật Dịch vụ Đầu tư Malta, không nhất quán về mặt pháp lý [10]
- ❌ Ngân hàng Trung ương Nga đã đưa vào danh sách hoạt động thị trường chứng khoán bất hợp pháp[2]
- ❌ Trang web trích dẫn FxFlat nhưng không thiết lập mối liên hệ pháp lý [3]
Giấy phép CySEC mà HulkMarkets trưng bày thuộc về Trading 212, số đăng ký Bulgaria thuộc về Avus Capital, số FCA không chuẩn, thông tin đăng ký chuyển đổi giữa bốn quốc gia, đã bị Ngân hàng Trung ương Nga đưa vào danh sách bất hợp pháp. Đây không phải là nhà môi giới tuân thủ, mà là nền tảng sao chép rủi ro cao với giấy phép bị đánh cắp và danh tính hỗn loạn.
Tài liệu tham khảo
- [1] https://hulkmarkets.com/index.html (2026-07-10)
- [2] https://cbr.ru/eng/inside/warning-list/detail/?id=33006 (2026-07-10)
- [3] https://hulkmarkets.com/about-us.html (2026-07-10)
- [4] https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/89835/ (2026-07-10)
- [5] https://www.fsc.bg/wp-content/uploads/2021/files/118_file.pdf (2026-07-10)
- [6] https://www.fsc.bg/en/supervised-entities/notifications/investment-firms-from-the-republic-of-bulgaria-which-intend-to-perform-services-and-activities-under-the-freedom-to-provide-services-including-by-establishing-a-branch-within-the-territory-of-the-hos/trading-212-ltd/ (2026-07-10)
- [7] https://hulkmarkets.com/safety-of-funds.html (2026-07-10)
- [8] https://hulkmarkets.com/eth-usd.html (2026-07-10)
- [9] https://hulkmarkets.com/risk-disclosure.html (2026-07-10)
- [10] https://hulkmarkets.com/terms-and-conditions.html (2026-07-10)
- [11] https://www.fca.org.uk/consumers/online-trading-scams (2026-07-10)
- [12] https://www.scamwatch.gov.au/protect-yourself/real-life-stories/scam-victims-tell-us-their-stories/investment-scam-i-lost-50000-in-fake-online-trading (2026-07-10)
