El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. ha ampliado su investigación sobre las plataformas Hyperliquid, Crypto.com y Aristotle Exchange, propietaria de PredictIt. El comité solicita detalles sobre cómo verifican a sus clientes y detectan operaciones sospechosas, en el marco de una pesquisa sobre una posición bajista en criptomonedas abierta antes de que Donald Trump anunciara nuevos aranceles a China. No se ha confirmado quién controlaba el monedero implicado, y el operador Garrett Jin niega haber utilizado información privilegiada.
Una posición bajista precedió al anuncio de los aranceles
La operación investigada se remonta al 10 de octubre de 2025. Ese día, Trump anunció que impondría aranceles del 100% a los productos chinos, lo que desencadenó una caída en los mercados de criptomonedas. James Comer, presidente del Comité de Supervisión, señaló que un usuario de Hyperliquid abrió una posición bajista antes de que el anuncio se hiciera público. El caso se ha incorporado a la investigación del Congreso sobre el posible uso de información privilegiada en los mercados de predicción en línea.
Comer envió una carta al consejero delegado de Hyperliquid, Jeff Yan, aunque no identificó al operador. En ella indicó que la posición se estableció antes del anuncio arancelario y que el comité está examinando si algunas personas aprovechan información no pública para obtener beneficios, en un momento en que crece la popularidad de las plataformas de predicción.
Los análisis de la cadena de bloques detectaron ese día en Hyperliquid una posición bajista de unos 1.100 millones de dólares en bitcoin y ether. Según esos registros, el monedero aumentó su exposición corta aproximadamente un minuto antes de la publicación de Trump y obtuvo más de 150 millones de dólares cuando bajaron los precios. En el conjunto del mercado, se liquidaron posiciones apalancadas por unos 19.000 millones de dólares ese día.
Investigadores de la actividad en cadena han vinculado el monedero con Garrett Jin, ex consejero delegado de BitForex. Jin ha negado haber operado con información privilegiada y sostiene que actuaba en nombre de clientes. Aunque las transacciones de Hyperliquid son públicas en la cadena de bloques y permiten ver las direcciones de los monederos, esos datos no prueban quién controla una dirección en el mundo real.
El comité pide datos a tres plataformas
Las cartas de Comer a Hyperliquid, Crypto.com y Aristotle Exchange solicitan información sobre sus procedimientos de identificación de clientes, conocidos como KYC, y sobre la detección y gestión de actividad sospechosa. Crypto.com ofrece a los usuarios estadounidenses servicios regulados de mercados de predicción sobre política, deportes y economía. PredictIt opera desde 2014 mercados de predicción vinculados a acontecimientos políticos.
La investigación ya incluía a Kalshi y Polymarket. Comer la inició en mayo, y ambas plataformas han entregado al Congreso cerca de 1.000 documentos. La ampliación se centra en cómo verifican las plataformas quién utiliza realmente una cuenta y cómo identifican apuestas que podrían basarse en información no pública.
La revisión del comité llega después de varias controversias relacionadas con los mercados de predicción. En abril, un miembro de las Fuerzas Armadas fue acusado de obtener presuntamente unos 400.000 dólares mediante operaciones vinculadas al presidente venezolano Nicolás Maduro y basadas en información privilegiada. Kalshi también prohibió de por vida operar en su plataforma al exrepresentante estadounidense George Santos, después de que apostara sobre si asistiría al discurso sobre el Estado de la Unión.
La información pública no demuestra que el comité haya concluido que la operación de Hyperliquid fuera ilegal, y no se ha revelado quién controlaba realmente el monedero. Las respuestas de las plataformas sobre verificación de clientes y supervisión de operaciones sospechosas serán un elemento central de la investigación.