अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की निगरानी समिति ने Hyperliquid, Crypto.com और PredictIt की मालिक कंपनी Aristotle Exchange से ग्राहक सत्यापन तथा संदिग्ध कारोबार की पहचान और कार्रवाई से जुड़ी जानकारी मांगी है। जांच का केंद्र उस क्रिप्टो शॉर्ट पोजीशन पर है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर नए शुल्क की घोषणा से पहले खोली गई थी। संबंधित वॉलेट को कौन नियंत्रित करता है, यह अब तक स्पष्ट नहीं है। ट्रेडर गैरेट जिन ने अंदरूनी जानकारी के इस्तेमाल से इनकार किया है।
टैरिफ घोषणा से पहले खुली बड़ी शॉर्ट पोजीशन
जांच के दायरे में आया कारोबार 10 अक्टूबर 2025 का है। उस दिन ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर 100% शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद क्रिप्टो बाजार में तेज बिकवाली हुई। प्रतिनिधि सभा की निगरानी समिति के अध्यक्ष जेम्स कोमर के अनुसार, Hyperliquid के एक उपयोगकर्ता ने घोषणा सार्वजनिक होने से पहले शॉर्ट पोजीशन खोली थी। इसी वजह से ऑनलाइन प्रेडिक्शन मार्केट और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर संभावित अंदरूनी कारोबार को लेकर कांग्रेस की जांच का दायरा बढ़ा।
कोमर ने Hyperliquid के CEO जेफ यान को भेजे पत्र में ट्रेडर का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि यह पोजीशन टैरिफ घोषणा से पहले बनाई गई थी और समिति यह जांच रही है कि ऑनलाइन प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता बढ़ने के बीच लोग गैर-सार्वजनिक जानकारी के आधार पर लाभ तो नहीं कमा रहे हैं।
ऑन-चेन विश्लेषण में उस दिन Hyperliquid पर बिटकॉइन और ईथर में लगभग 1.1 अरब डॉलर की शॉर्ट पोजीशन का पता चला। उपलब्ध लेनदेन रिकॉर्ड के अनुसार, ट्रंप की पोस्ट से करीब एक मिनट पहले वॉलेट ने अपनी शॉर्ट एक्सपोजर बढ़ाई और कीमतों में गिरावट के बाद 15 करोड़ डॉलर से अधिक कमाए। उसी दिन पूरे क्रिप्टो बाजार में लगभग 19 अरब डॉलर की लीवरेज्ड पोजीशन जबरन बंद हुईं।
ऑन-चेन जांचकर्ताओं ने इस वॉलेट को BitForex के पूर्व CEO गैरेट जिन से जोड़ा है। जिन ने अंदरूनी कारोबार के आरोप से इनकार करते हुए कहा है कि वह ग्राहकों की ओर से कारोबार कर रहे थे। Hyperliquid के लेनदेन ब्लॉकचेन पर सार्वजनिक हैं, इसलिए वॉलेट पते देखे जा सकते हैं; हालांकि, इससे यह साबित नहीं होता कि वास्तविक दुनिया में उस पते को कौन नियंत्रित करता है।
तीन प्लेटफॉर्म से KYC और निगरानी रिकॉर्ड मांगे गए
कोमर के Hyperliquid, Crypto.com और Aristotle Exchange को भेजे पत्रों में अपने ग्राहक को जानिए यानी KYC प्रक्रियाओं और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने तथा उनसे निपटने के तरीकों की जानकारी मांगी गई है। Crypto.com अमेरिकी उपयोगकर्ताओं को राजनीति, खेल और अर्थव्यवस्था से जुड़े विनियमित प्रेडिक्शन-मार्केट उत्पाद उपलब्ध कराता है। PredictIt वर्ष 2014 से राजनीतिक घटनाओं पर आधारित प्रेडिक्शन मार्केट चला रहा है।
इससे पहले जांच में Kalshi और Polymarket भी शामिल थे। कोमर ने मई में जांच शुरू की थी और दोनों प्लेटफॉर्म कांग्रेस को करीब 1,000 दस्तावेज दे चुके हैं। अब विस्तारित जांच का मुख्य सवाल यह है कि प्लेटफॉर्म वास्तव में किसी खाते का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की पहचान कैसे सत्यापित करते हैं और गैर-सार्वजनिक जानकारी पर आधारित हो सकने वाले दांव या कारोबार को किस तरह चिन्हित करते हैं।
समिति की पड़ताल प्रेडिक्शन मार्केट से जुड़े कई विवादों के बाद आगे बढ़ी है। अप्रैल में एक सैन्यकर्मी पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से जुड़े कारोबार में अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल कर लगभग 4 लाख डॉलर कमाने का आरोप लगाया गया था। Kalshi ने अमेरिका के पूर्व प्रतिनिधि जॉर्ज सैंटोस पर भी आजीवन कारोबार प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि उन्होंने इस बात पर दांव लगाया था कि वह स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में शामिल होंगे या नहीं।
सार्वजनिक जानकारी से यह साबित नहीं होता कि समिति ने Hyperliquid के कारोबार को गैरकानूनी पाया है। वॉलेट का वास्तविक नियंत्रक भी अब तक सामने नहीं आया है। ग्राहक सत्यापन और संदिग्ध कारोबार की निगरानी पर इन तीनों प्लेटफॉर्म के जवाब जांच की अगली दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगे।