최근 한동안 운영하던 외환 중개업체가 도주했습니다. 그 이름은 CLEANO IMEX INC입니다. 저희 사이트에는 이 기업에 대한 많은 고객 불만이 접수되었습니다.
저희의 리뷰에 따르면, 이 사기극은 말레이시아 중심의 동남아시아 지역 사용자들을 대상으로 한 것이며, 현재 이 사기 중개업체의 웹사이트인 cleanoimex.com은 더 이상 접속이 되지 않습니다. 이는 그들이 도주했다는 사실을 입증합니다. 이제 TraderKnows가 이번 사기의 전말을 다시 한 번 돌아보고, 글 말미에는 돈을 되찾을 수 있는 방법도 제시하겠습니다.
사기의 시작: 의심스러운 템플릿 뒤의 함정
CLEANO IMEX INC의 웹사이트는 2025년 1월에 등록되었습니다. TraderKnows는 2025년 4월에 이미 이 플랫폼을 수록했으며, 그 당시 이 웹사이트는 저희에게 매우 의심스럽게 느껴졌습니다. 결국 CLEANO IMEX INC는 템플릿 웹사이트라는 것이 확인되었습니다.
이러한 세부 사항에서 목격할 수 있듯, CLEANO IMEX INC와 FOSMARA IFC, Forxl Markets는 모두 같은 틀에서 나온 것이었습니다. 왜 템플릿 웹사이트가 사기로 이어지는지에 대한 설명은 다음과 같습니다.
- 사기 웹사이트는 수명이 짧습니다. 이들은 정상적인 중개업체처럼 사이트를 개발하거나 UI를 설계하지 않습니다. 이는 운영이 길지 않다는 것을 스스로 알고 있기 때문이며, 그래서 기성 템플릿을 구매하는 쪽을 선호합니다.
- 짧은 시간 안에 정규 플랫폼의 모습을 위조할 수 있습니다. 일부 좋은 템플릿 웹사이트는 정교한 홈페이지 구조와 CTA 버튼, 전문적인 고객 지원 아이콘 등으로 구성되어 있으며, 제대로 된 중개업체보다 더 잘 만들어진 경우도 있습니다.
- 높은 효율성을 자랑합니다. 만약 한 사이트가 신고되거나 불만이 많아지면, 이들은 즉시 플랫폼을 닫고 도주하며, 다른 새 템플릿을 활용하여 다음 사기를 계획할 수 있습니다.
MSB로 합법성을 가장, 웹사이트 경고 발행
CLEANO IMEX INC는 고객 입금을 유도하면서 MSB라는 합법적인 면허를 보유하고 있음을 보여줬을 것입니다. 하지만 이 면허는 단순히 미국 금융범죄집행망(FinCEN)에서 등록된 것일 뿐, 어떠한 것을 규제할 수 없습니다.
이 규제 기관은 검색 페이지에서 투자자들에게 이러한 사기꾼의 정보가 미국 금융범죄집행망(FinCEN)에 나타난다고 해서 신뢰하지 말라고 경고하고 있습니다. FinCEN 기관은 MSB로 등록된 어떤 기업도 인정하지 않습니다.
결국 웹사이트 템플릿으로 설립된 중개업체가 MSB 등록을 합법적인 면허로 내세우고 있다는 것은 결국 사기입니다.
저희의 리뷰에서는 AI 사진을 사용하여 CLEANO IMEX INC가 미국에 있는 회사인 듯 보이는 사진이 있었다고 합니다. 하지만 웹사이트가 처음 운영될 때는 미국 사용자가 해당 사이트에 접속할 수 없었습니다. 이러한 허세를 부리는 것이야말로 이 사이트가 사기라는 것을 더욱 입증합니다.
사기의 결말: 피해자의 목소리를 듣다
며칠 전 CLEANO IMEX INC는 기대에 부응하듯 도주했습니다. TraderKnows의 많은 사용자들이 이 플랫폼에 다시 로그인할 수 없다고 불만을 제기했습니다. 또한 플랫폼 도주 전 일부 사용자들은 아직 인출하지 못한 자금이 있었고, WhatsApp 그룹 대화에서 전문가의 성공적인 투자 제안으로 유혹받아 가입된 경우가 많다고 합니다.
사기를 당했을 때 어떻게 대응할 수 있을까요? 이 단계를 따라 피해를 최소화하세요
먼저 선언합니다: 어떠한 “전문가”라도 돈을 되찾아 줄 수 있다는 말은 믿지 마세요. 2차 사기를 주의하세요.
① 즉시 손실을 중단하고 위험을 격리하세요
- 모든 충전/이체를 중단하고, 소위 '멘토/전문가 그룹'을 나가고, 관련인을 차단하세요.
- 방문 흔적을 보존: 앱/웹사이트 계정을 삭제하지 말고, 증거를 보존하는 데 영향이 없도록 정보 변경을 피하세요.
② 증거를 보존하세요
모든 자료를 “증거 패키지”로 묶으세요:
- 계정 정보: 플랫폼 ID, 등록 이메일/휴대폰 번호, 프로모션 링크 또는 초대 코드.
- 자금 흐름: 각 충전/출금/이체 기록(은행 거래, 전자지갑 기록, TXID, 거래소 티켓 번호).
- 커뮤니케이션 기록: WhatsApp/Telegram/이메일/전화 녹음, 대화방 공지 및 프로필, 그룹 소유자 번호.
- 페이지 증거: 공식 웹사이트 도메인, 홍보 페이지, KYC 페이지, 고객 지원 티켓, AI 합성 사진, 홍보 스크린샷(시간 포함).
- 장치 정보: 애플리케이션 버전, 설치 패키지 출처, 로그인 IP/장치(가능하면).
③ 자금 채널에 항의하세요
- 은행 카드/온라인 뱅킹 이체: 즉시 발행 은행/개좌 은행에 연락하여 “의심 거래 항의/지급 정지 및 자금 추적”을 제출하고, 증거 패키지와 신고서를 첨부하세요.
- 신용 카드 결제: 발급 은행에 차지백(chargeback) 요청을 제출하여 “사기/오도된 거래”를 설명하고 추가 증거를 제공하세요.
- 전자 지갑/제3자 결제: 앱 내에서 항의 및 계정 동결 요청을 발행하고, 동시에 플랫폼 보안/법무 채널에 신고하세요.
- 가상화폐(USDT/BTC 등):
- 거래소에 즉시 연락하여 위험 관리 및 동결 신청을 제출하고, TXID, 상대방 주소, 신고 접수증을 첨부하세요.
- USDT가 관련된 경우, 발행자에게 동결 요청을 제출할 수 있습니다(통상 경찰 신고 자료 필요).
- 국제 송금/SWIFT: 송금 은행에 “철회/추적” 요청을 하고, 수취 은행과의 조정을 요청하며, 공식 신고 자료를 신속히 보충하세요.
④ 공식 신고
- 현지 경찰/사이버 범죄 부서에 신고하여 신고 접수 번호를 받으세요.
- 금융 규제 및 소비자 보호 기관에 동시에 신고하고, 수신 계좌, 도메인, 홍보 경로를 제출하세요.
- 도메인 등록자/호스팅 제공자/CDN/사회적 플랫폼에 동시에 신고(도메인, IP, 티켓 링크는 제거 및 동결 속도를 높입니다).
말레이시아 Malaysia
- 국가 사기 대응 센터 NSRC: 997에 전화하여 (긴급 지급 정지 및 기관 간 연동). 국가 금융범죄센터 NFCC가 주도하며, 경찰 역시 이 핫라인이 사기 처리에 쓰인다고 강조합니다(운영 시간은 공식 발표를 따릅니다).
- 경찰 상업범죄조사부 CCID (PDRM): 전화 교환원 03-2610 1222, 작전실 03-2610 1599; CCID 웹 “Check for scams/사기 조회”(SemakMule)에서는 의심 계좌/휴대폰 번호를 검증할 수 있습니다.
- CyberSecurity Malaysia/MyCERT “Cyber999” 지원: 이메일 [email protected], 핫라인 1300-88-2999, 온라인 티켓 제출 지원.
- Bank Negara Malaysia(BNM) 소비자 라인(BNMLINK/BNMTELELINK): eLINK 온라인 제출; 고객 서비스 1-300-88-5465 (해외 +603-2174-1717).
- 말레이시아 증권위원회(SEC) 투자자 불만: 이메일 [email protected]; InvestSmart 소비자＆투자자 사무소 +603-6204-8999, 이메일 [email protected]; 온라인 불만 접수는 SC 웹사이트 “Lodge a Complaint/Whistleblowing”에서 가능합니다.
필리핀 Philippines
- PNP 반사이버 범죄부 ACG: 온라인 e-Complaint 제출 (ACG 웹 “ACG eComplaint/Create New Complaint”).
- 국립수사국 NBI: 온라인 신고 접수처 (NBI 웹 “Online Complaint/Report to NBI”).
- CICC(사이버 범죄 조사 및 조정 센터) I-ARC 국가 사기 핫라인 1326; 불만 접수 이메일 [email protected]
- (공식 설명에 따르면 불만 접수는 해당 이메일/폼을 통해야 한다고 합니다).
- 필리핀 증권 거래 위원회 SEC: iMessage 불만 접수 포털 (imessage.sec.gov.ph), SEC의 다수 페이지에서 불만 접수 포털을 이 티켓 시스템으로 연결하고 있습니다.
- 필리핀 중앙은행 BSP 소비자 지원 체계(CAM/CAMS): 이메일 [email protected]; 전화직선(02) 5306-2584; 웹사이트에는 제출 및 전화 채널 설명이 나와 있습니다.
- 무역 산업부 DTI 소비자 불만: CAReS 온라인 시스템 (consumercare.dti.gov.ph); 고객 서비스 핫라인 1-DTI(1384); 이메일 [email protected]/[email protected].
면책 조항:
이 글에 포함된 일부 정보와 연락처는 공공 네트워크에서 수집한 것으로, 참고 용도만을 제공합니다. TraderKnows는 그 완전성과 시의성을 보장하지 않습니다. 관련 정보를 사용할 때는 독자 스스로 진위를 확인하고, 사기 방지를 위해 주의 깊게 사용하시기 바랍니다.
