Jawatankuasa Pengawasan Dewan Perwakilan Amerika Syarikat memperluas siasatan terhadap Hyperliquid, Crypto.com dan Aristotle Exchange, pemilik PredictIt, berhubung cara platform tersebut mengesahkan identiti pengguna dan mengenal pasti dagangan mencurigakan. Siasatan itu menumpukan satu posisi jual pendek kripto yang didakwa dibuka sebelum Donald Trump mengumumkan tarif baharu ke atas China. Identiti pemilik dompet berkenaan masih belum disahkan, manakala pedagang Garrett Jin menafikan penggunaan maklumat dalaman.
Posisi jual pendek besar sebelum pengumuman tarif
Kes ini berkait dengan 10 Oktober 2025, ketika Trump menulis bahawa Amerika Syarikat akan mengenakan tarif 100% ke atas barangan China. Pengumuman itu mencetuskan kejatuhan dalam pasaran kripto. Pengerusi Jawatankuasa Pengawasan, James Comer, berkata seorang pengguna Hyperliquid telah membuka posisi jual pendek sebelum maklumat tersebut diumumkan. Atas sebab itu, platform berkenaan dimasukkan dalam siasatan Kongres terhadap dakwaan dagangan dalaman di pasaran ramalan.
Comer menghantar surat kepada Ketua Pegawai Eksekutif Hyperliquid, Jeff Yan, tetapi tidak menamakan pedagang terbabit. Surat itu menyatakan bahawa posisi jual pendek tersebut dibuka sebelum pengumuman tarif didedahkan kepada umum. Comer berkata, apabila platform ramalan dalam talian semakin meluas, terdapat pihak yang mungkin menggunakan maklumat bukan awam untuk membuat pertaruhan dan meraih keuntungan. Jawatankuasa itu sedang meneliti corak dagangan sedemikian.
Analisis data rantaian blok menunjukkan satu posisi jual pendek Hyperliquid yang dijejaki pada hari berkenaan melibatkan Bitcoin dan Ether, dengan nilai kira-kira AS$1.1 bilion. Dompet tersebut didakwa menambah posisi jual pendek kira-kira seminit sebelum Trump menerbitkan pengumumannya, kemudian memperoleh keuntungan lebih AS$150 juta selepas pasaran merosot. Pada hari yang sama, posisi berleveraj bernilai kira-kira AS$19 bilion telah dicairkan.
Penyiasat rantaian blok mengaitkan dompet itu dengan Garrett Jin, bekas ketua pegawai eksekutif BitForex. Jin menafikan dagangan dalaman dan berkata beliau berdagang bagi pihak pelanggan. Rekod dagangan Hyperliquid tersedia secara terbuka di rantaian blok, begitu juga alamat dompetnya, namun maklumat tersebut belum mengesahkan siapa yang sebenarnya mengawal dompet berkenaan.
Tiga platform diminta serah maklumat KYC
Dalam surat terbaharunya, Comer meminta Hyperliquid, Crypto.com dan Aristotle Exchange mengemukakan maklumat mengenai proses mengenali pelanggan atau KYC, selain menjelaskan cara mereka memantau serta mengendalikan dagangan mencurigakan. Crypto.com menawarkan dagangan ramalan politik, sukan dan ekonomi kepada pengguna di Amerika Syarikat melalui perniagaan ramalan yang dikawal selia. PredictIt pula telah mengendalikan pasaran ramalan berkaitan peristiwa politik sejak 2014.
Siasatan ini sebelum ini turut melibatkan Kalshi dan Polymarket. Comer memulakan siasatan berkaitan pada Mei tahun ini, dan kedua-dua platform tersebut telah menyerahkan hampir 1,000 dokumen kepada Kongres. Tumpuan utama terhadap tiga platform yang baru ditambah ialah cara mereka mengesahkan pengguna sebenar sesuatu akaun serta mengenal pasti pertaruhan yang mungkin dibuat menggunakan maklumat belum diumumkan.
Latar belakang siasatan itu turut merangkumi beberapa pertikaian melibatkan pasaran ramalan. Pada April, seorang anggota tentera didakwa memperoleh kira-kira AS$400,000 dengan menggunakan maklumat dalaman dalam dagangan ramalan berkaitan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Kalshi sebelum ini juga mengenakan larangan dagangan seumur hidup terhadap George Santos selepas beliau bertaruh sama ada akan menghadiri ucapan State of the Union.
Setakat ini, maklumat awam belum menunjukkan sama ada jawatankuasa tersebut telah menentukan bahawa dagangan Hyperliquid itu melanggar undang-undang. Identiti pihak yang mengawal dompet berkenaan juga belum didedahkan. Maklumat pengesahan identiti dan pemantauan transaksi luar biasa yang diminta daripada platform akan menjadi sebahagian daripada bahan utama dalam siasatan seterusnya.