Комитет по надзору Палаты представителей США расширил расследование в отношении Hyperliquid, Crypto.com и Aristotle Exchange — владельца PredictIt. Конгрессмены запросили сведения о проверке клиентов и мониторинге подозрительных сделок на фоне крупной короткой позиции, открытой, по сообщениям, до объявления Дональдом Трампом новых пошлин на китайские товары. Владелец кошелька не установлен, а трейдер Гарретт Джин отрицает использование инсайдерской информации.
Короткая позиция появилась до объявления пошлин
Сделка, привлекшая внимание комитета, относится к 10 октября 2025 года. В тот день Трамп объявил о введении 100-процентных пошлин на товары из Китая, после чего криптовалютный рынок пошёл вниз. Председатель комитета Джеймс Комер заявил, что пользователь Hyperliquid открыл короткую позицию до публикации объявления. Теперь законодатели выясняют, могли ли участники онлайн-платформ использовать непубличные сведения для получения прибыли.
В письме генеральному директору Hyperliquid Джеффу Яну Комер не назвал трейдера. Он отметил, что позиция была открыта до объявления о пошлинах, и связал расследование с ростом популярности онлайн-платформ для прогнозов.
По данным анализа блокчейна, в тот день на Hyperliquid отслеживалась короткая позиция по биткоину и эфиру примерно на $1,1 млрд. Сообщается, что примерно за минуту до публикации Трампа владелец кошелька увеличил объём шорта и после снижения цен заработал более $150 млн. За тот же день на рынке были ликвидированы позиции с кредитным плечом примерно на $19 млрд.
Исследователи блокчейна связали кошелёк с Гарреттом Джином, бывшим генеральным директором BitForex. Джин отрицает инсайдерскую торговлю и утверждает, что совершал сделки от имени клиентов. Данные о транзакциях Hyperliquid доступны в блокчейне, поэтому адреса кошельков видны публично. Однако это не позволяет установить, кто именно контролирует адрес в реальном мире.
Комитет запросил данные о клиентах и сделках
В письмах Hyperliquid, Crypto.com и Aristotle Exchange Комер запросил информацию о процедурах идентификации клиентов (KYC), а также о том, как платформы выявляют подозрительную активность и реагируют на неё. Crypto.com предоставляет пользователям в США регулируемые сервисы рынков прогнозов, охватывающие политику, спорт и экономику. PredictIt работает с рынками прогнозов, связанными с политическими событиями, с 2014 года.
Ранее в расследование уже вошли Kalshi и Polymarket. Комер начал проверку в мае; эти две платформы передали Конгрессу почти 1 000 документов. После расширения расследования внимание комитета сосредоточено на том, как площадки устанавливают фактических пользователей аккаунтов и выявляют ставки, которые могут основываться на непубличной информации.
Проверка проходит на фоне нескольких споров вокруг рынков прогнозов. В апреле военнослужащему предъявили обвинения в том, что он якобы заработал около $400 000 на сделках, связанных с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, используя инсайдерские сведения. Kalshi также пожизненно запретила торговать бывшему члену Палаты представителей США Джорджу Сантосу после его ставки на то, посетит ли он обращение президента «О положении страны».
Публично доступные сведения не подтверждают, что комитет признал сделку на Hyperliquid незаконной. Личность человека, контролировавшего кошелёк, также не раскрыта. Ответы платформ о проверке клиентов и мониторинге подозрительных сделок станут важной частью дальнейшего расследования.