1. การตัดสินที่ชัดเจนที่สุด: ธนาคารกลางรัสเซียได้ระบุแล้ว การจดทะเบียนในเซนต์ลูเซียไม่เท่ากับใบอนุญาตฟอเร็กซ์
KingEx ดำเนินการผ่าน kingex.org อ้างว่าเป็น "โบรกเกอร์หลายสินทรัพย์" ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ฟอเร็กซ์ สัญญาซื้อขายส่วนต่าง สกุลเงินดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์ โลหะ และดัชนี แสดงชื่อบริษัท KingEX Ltd. หมายเลข 2025-00196 และที่อยู่ในเซนต์ลูเซีย [1][2][3]
แต่ "ห่วงโซ่การกำกับดูแล" นี้ขาดหายไป
สำนักงานกำกับดูแลบริการทางการเงินเซนต์ลูเซีย (FSRA) ได้ประกาศชัดเจนว่าเป็นหน่วยงานกำกับดูแลเดียวของอุตสาหกรรมการเงินในเซนต์ลูเซีย [7] แต่ KingEx ไม่ได้อยู่ในรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการกำกับดูแลของ FSRA สำหรับธุรกิจสินทรัพย์เสมือน ธนาคารระหว่างประเทศ หรือบริการเงินตรา [8][9][10]
ที่สำคัญกว่านั้น FSRA ได้ออกประกาศเตือนเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2026 ว่า ธุรกิจฟอเร็กซ์ไม่ได้รับอนุญาตในเซนต์ลูเซีย เอกสารใดๆ ที่อ้างว่าได้จดทะเบียน ได้รับอนุญาต หรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนี้เป็น "เท็จและทำให้เข้าใจผิด" [11]
ธนาคารกลางรัสเซียได้จัดให้ KingEx และ kingex.org อยู่ในรายชื่อกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย บันทึกว่าเป็น "สัญญาณของผู้เข้าร่วมตลาดหลักทรัพย์ที่ผิดกฎหมาย" วันที่ 16 ตุลาคม 2025 [12]
แพลตฟอร์มที่ถูกระบุโดยธนาคารกลางรัสเซีย จดทะเบียนในเซนต์ลูเซียแต่ประเทศนี้ประกาศชัดเจนว่าธุรกิจฟอเร็กซ์ไม่ได้รับอนุญาต อ้างว่าเป็น "โบรกเกอร์ระดับโลกที่ได้รับการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด" — นี่คือ การกำกับดูแลที่สร้างขึ้น
2. ข้อกำหนดสัญญาออกแบบมาเพื่อกักขัง: ปริมาณการซื้อขายถูกกำหนดโดยแพลตฟอร์มเอง
ข้อตกลงของ KingEx มีหลายข้อที่สามารถใช้ในการล่าช้า ปฏิเสธ หรือเพิ่มเงื่อนไขในการถอนเงิน:
- การถอนเงินถูกควบคุมโดยข้อกำหนดการดำเนินการที่ไม่ใช่การซื้อขาย เงินสามารถถอนได้เฉพาะระบบการชำระเงินที่กำหนด [5]
- หากบัญชีซื้อขายไม่มี "ปริมาณการซื้อขายเพียงพอ" เงินสามารถถอนได้เฉพาะระบบการชำระเงินที่ใช้ในการฝากเงิน [5]
- จำนวน "ปริมาณการซื้อขายเพียงพอ" ถูกกำหนดโดยบริษัทเอง [5]
นี่เป็นสัญญาณอันตรายที่สำคัญ ในความสัมพันธ์การซื้อขายที่เป็นธรรม กฎการถอนเงินควรจะเฉพาะเจาะจง วัดได้ และเปิดเผยก่อนการฝากเงิน กฎที่ปล่อยให้ "ปริมาณการซื้อขายเพียงพอ" เป็นดุลยพินิจของแพลตฟอร์มสามารถกลายเป็นเครื่องมือในการป้องกันการถอนเงินได้
ข้อตกลงยังระบุว่า:
- การถอนเงินจะเสร็จสิ้นภายใน 10 วันทำการ หลังจากการยืนยัน
- ฟรีค่าธรรมเนียมการถอนเงินเพียง 1 ครั้งต่อเดือน หลังจากนั้นจะมีค่าธรรมเนียม $30 หรือ €25 ต่อครั้ง [5]
- การถอนบัญชีที่มีโบนัสการซื้อขายหรือประกันต้องทำ ปริมาณการซื้อขาย 40 เท่าของจำนวนโบนัส [5]
- หากลูกค้าเริ่มการปฏิเสธการชำระเงินด้วยบัตร แพลตฟอร์มมีสิทธิ์ไม่พิจารณาคำขอถอนเงินจนกว่าการโต้แย้งการปฏิเสธจะเสร็จสิ้น ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 120 วัน [5]
ข้อกำหนดเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็น "ข้อกำหนดทางการ" แต่ในกรณีของโบรกเกอร์ปลอม การขัดขวางการถอนเงินมักจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้ขอเงินคืน: การล่าช้าครั้งแรกกลายเป็นการตรวจสอบความสอดคล้อง จากนั้นกลายเป็นข้อกำหนดปริมาณการซื้อขาย จากนั้นกลายเป็นการอัปเกรดบัญชี จากนั้นกลายเป็นภาษีหรือการชำระเงินป้องกันการฟอกเงิน จากนั้นหายไปอย่างสิ้นเชิง
3. เอกสารทางกฎหมายขัดแย้งกัน: บางครั้งเซนต์ลูเซีย บางครั้งเซนต์วินเซนต์
ข้อกำหนดการใช้งานของ KingEx ระบุว่าข้อมูลเว็บไซต์จัดทำขึ้นตามกฎหมายของเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ และเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้น [4] แต่ส่วนท้ายของหน้าและหน้าติดต่อสาธารณะกลับแสดง KingEX Ltd. เป็นบริษัทในเซนต์ลูเซีย ใช้ที่อยู่ในเซนต์ลูเซีย [1][3]
ความไม่ตรงกันนี้ทำให้เกิดคำถามพื้นฐานว่า: หน่วยงานกฎหมายใด หน่วยงานกำกับดูแลใด เขตอำนาจศาลใดที่รับผิดชอบต่อเงินของลูกค้าจริงๆ?
ข้อตกลงเดียวกันยังเปิดเผยว่า: KingEx พันธมิตร หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจมีผลประโยชน์ทางการเงินหรือความขัดแย้งในบางการดำเนินการ อาจทำหน้าที่เป็นตัวแทน อาจซื้อหรือขายเครื่องมือจากลูกค้า อาจแนะนำเครื่องมือที่มีความสนใจ [5] สำหรับผู้ใช้รายย่อย นี่สร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ชัดเจน: แพลตฟอร์มอาจควบคุมสภาพแวดล้อม การกำหนดราคา เงื่อนไขบัญชี และกระบวนการถอนเงิน
4. การแจ้งเตือนความเสี่ยงอ้างอิงชื่อโดเมนผิด
การแจ้งเตือนความเสี่ยงของ KingEx อ้างอิง KINGEX LTD (Kingex.com) ซ้ำๆ แต่แพลตฟอร์มที่อยู่ในการสอบสวนดำเนินการผ่าน kingex.org [6] โบรกเกอร์มืออาชีพควรรักษาความสอดคล้องของการอ้างอิงชื่อโดเมนในเอกสารทางกฎหมาย การเข้าถึงแพลตฟอร์ม คำสั่งการชำระเงิน และบันทึกการกำกับดูแล การอ้างอิงชื่อโดเมนที่ไม่ตรงกันอาจบ่งบอกถึงการคัดลอกแม่แบบ การจัดทำเอกสารอย่างเร่งรีบ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้เปิดเผยอย่างโปร่งใส
5. NanoBit และ CoinW6: บทเดียวกันที่ถูกฟ้องโดย SEC
ในเดือนกันยายน 2024 SEC ได้ยื่นฟ้อง NanoBit และ CoinW6 กล่าวหาว่าดำเนินการ "การหลอกลวงการลงทุนความสัมพันธ์" ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลปลอม [17]
- NanoBit: ผู้หลอกลวงแอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงินในกลุ่ม WhatsApp อ้างเท็จว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องของพวกเขาเป็นโบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ SEC เงินของนักลงทุนถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารในฮ่องกง มากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ ถูกขโมย [17]
- CoinW6: ผู้หลอกลวงติดต่อกับนักลงทุนผ่าน LinkedIn และ Instagram อ้างว่ามีผลตอบแทนรายวันสูงถึง 3% เมื่อนักลงทุนพยายามถอนเงินถูกขอให้จ่ายภาษีเพิ่มเติม หรือถูกบอกเท็จว่าสินทรัพย์ดิจิทัลถูกแช่แข็งเนื่องจากการสอบสวนทางกฎหมาย [17]
โครงสร้างของ KingEx คล้ายคลึงกับนี้อย่างมาก: การโปรโมทผ่านโซเชียล การสร้างภาพลวงตาการกำกับดูแล การขัดขวางการถอนเงิน ข้อกำหนดสัญญาที่กักขัง BitConnect ก็ถูก SEC กล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนรายย่อยผ่านแผนการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้จดทะเบียน [18]
6. หากได้ฝากเงินแล้ว ตอนนี้ควรทำอย่างไร
หยุดเพิ่มเงินทันที
อย่าจ่าย "ภาษี" "เงินฝากป้องกันการฟอกเงิน" "ค่าธรรมเนียมการยืนยันกระเป๋าเงิน" "ค่าธรรมเนียมการอัปเกรดสัญญาณ" "ค่าธรรมเนียมการชำระโบนัส" หรือ "ค่าธรรมเนียมการปล่อยสภาพคล่อง" CFTC เตือนว่าการกู้คืนการหลอกลวงที่ targeting ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการฉ้อโกงมักดำเนินการผ่านการสัญญาค่าธรรมเนียมล่วงหน้า [16]
เก็บรักษา: บันทึกการซื้อขาย ใบเสร็จการชำระเงิน ที่อยู่กระเป๋าเงิน อีเมล ภาพหน้าจอแพลตฟอร์ม บันทึกการสนทนา หมายเลขบัญชี ชื่อที่ "นักวิเคราะห์" หรือ "ผู้จัดการลูกค้า" ใช้
ช่องทางการรายงาน: ติดต่อผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนหรือกระเป๋าเงินที่ส่งเงินโดยเร็วที่สุด ติดต่อทีมป้องกันการฉ้อโกงของธนาคาร รายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลการเงินและหน่วยงานอาชญากรรมไซเบอร์ของประเทศที่เกี่ยวข้อง
อย่าเชื่อบริการกู้คืนที่สัญญาว่าจะคืนเงิน เว้นแต่จะสามารถตรวจสอบอำนาจทางกฎหมาย การจดทะเบียนบริษัท และฐานค่าธรรมเนียมได้อย่างอิสระ [16]
7. ข้อสรุปสุดท้าย: การกำกับดูแลที่สร้างขึ้น + ข้อกำหนดการกักขัง = แพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงสูง
KingEx ควรถูกจัดประเภทเป็น แพลตฟอร์มโบรกเกอร์ที่ไม่มีใบอนุญาตที่มีความเสี่ยงสูง:
- ธนาคารกลางรัสเซียได้จัดให้อยู่ในรายชื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย [12]
- FSRA ของเซนต์ลูเซียประกาศชัดเจนว่า ธุรกิจฟอเร็กซ์ไม่ได้รับอนุญาตในเซนต์ลูเซีย [11]
- ไม่ได้อยู่ในรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการกำกับดูแลของ FSRA [8][9][10]
- ข้อกำหนดสัญญาระบุว่า "ปริมาณการซื้อขายเพียงพอ" ถูกกำหนดโดยแพลตฟอร์มเอง สามารถป้องกันการถอนเงินได้ไม่มีกำหนด [5]
- การถอนเงินต้องใช้เวลา 10 วันทำการ หลังจากนั้นฟรีค่าธรรมเนียมการถอนเงินเพียง 1 ครั้งต่อเดือน ค่าธรรมเนียม $30 หรือ €25 ต่อครั้ง [5]
- การถอนโบนัสต้องทำ ปริมาณการซื้อขาย 40 เท่าของจำนวนโบนัส [5]
- การแจ้งเตือนความเสี่ยงอ้างอิง Kingex.com แต่ดำเนินการจริงที่ kingex.org [6]
- ข้อกำหนดการใช้งานเขียนว่า กฎหมายเซนต์วินเซนต์ ส่วนท้ายของหน้าเขียนว่า บริษัทเซนต์ลูเซีย [1][3][4]
แพลตฟอร์มที่ถูกระบุโดยธนาคารกลาง จดทะเบียนในเขตอำนาจศาลที่ประกาศว่าธุรกิจฟอเร็กซ์ไม่ได้รับอนุญาต ข้อกำหนดสัญญาออกแบบมาเพื่อกักขัง ไม่ใช่โบรกเกอร์ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่เป็นกับดักที่ออกแบบมาเพื่อไม่ให้เงินออกมา
เอกสารอ้างอิง
- [1] https://kingex.org/ (2026-06-16)
- [2] https://kingex.org/about-us (2026-06-16)
- [3] https://kingex.org/contacts (2026-06-16)
- [4] https://kingex.org/docs/Terms%20of%20use.pdf (2026-06-16)
- [5] https://kingex.org/docs/Agreement.pdf (2026-06-16)
- [6] https://kingex.org/docs/Risk%20notice.pdf (2026-06-16)
- [7] https://fsrastlucia.org/index.php/about-us (2026-06-16)
- [8] https://fsrastlucia.org/index.php/other-regulated-entities/virtual-asset/regulated-entities (2026-06-16)
- [9] https://fsrastlucia.org/index.php/international-sector/international-banks/regulated-entities (2026-06-16)
- [10] https://fsrastlucia.org/index.php/money-services-business/regulated-entities (2026-06-16)
- [11] https://fsrastlucia.org/images/20260108_Updated_WARNING_NOTICES.pdf (2026-06-16)
- [12] https://cbr.ru/eng/inside/warning-list/detail/?id=40810 (2026-06-16)
- [16] https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/RecoveryFrauds.html (2026-06-16)
- [17] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2024-134 (2026-06-16)
- [18] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2021-172 (2026-06-16)
