คณะกรรมาธิการกำกับดูแลของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐขยายการสอบสวนไปยัง Hyperliquid, Crypto.com และ Aristotle Exchange ซึ่งเป็นเจ้าของ PredictIt โดยขอให้ทั้งสามแพลตฟอร์มชี้แจงขั้นตอนยืนยันตัวตนลูกค้าและการตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัย ประเด็นสำคัญคือธุรกรรมชอร์ตคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นก่อนโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีสินค้าจีน ขณะที่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ควบคุมกระเป๋าเงินดังกล่าวได้ และ Garrett Jin ผู้ถูกเชื่อมโยงกับธุรกรรมนี้ปฏิเสธว่าใช้ข้อมูลวงใน
พบสถานะชอร์ตขนาดใหญ่ก่อนประกาศขึ้นภาษี
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2025 หลังทรัมป์โพสต์ว่าจะเรียกเก็บภาษีสินค้าจากจีนในอัตรา 100% ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวลง เจมส์ โคเมอร์ ประธานคณะกรรมาธิการกำกับดูแลของสภาผู้แทนฯ ระบุว่า ผู้ใช้รายหนึ่งของ Hyperliquid เปิดสถานะชอร์ตก่อนที่ข่าวดังกล่าวจะเผยแพร่ จึงนำแพลตฟอร์มนี้เข้าสู่การสอบสวนของสภาคองเกรสเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลวงในในตลาดคาดการณ์
โคเมอร์ส่งจดหมายถึง Jeff Yan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Hyperliquid แต่ไม่ได้ระบุชื่อผู้ทำธุรกรรมในจดหมาย โดยระบุว่าสถานะชอร์ตถูกเปิดก่อนข่าวเรื่องภาษีจะเผยแพร่ต่อสาธารณะ โคเมอร์กล่าวว่า เมื่อแพลตฟอร์มคาดการณ์ออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้น ก็มีความกังวลว่าบางรายอาจใช้ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยเพื่อวางเดิมพันและทำกำไร คณะกรรมาธิการจึงกำลังตรวจสอบธุรกรรมลักษณะนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชนระบุว่า สถานะชอร์ตของ Hyperliquid ที่ถูกติดตามในวันดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบิตคอยน์และอีเธอร์ มีมูลค่าประมาณ 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระเป๋าเงินดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเพิ่มสถานะชอร์ตประมาณหนึ่งนาทีก่อนทรัมป์เผยแพร่ข้อความ และทำกำไรได้มากกว่า 150 ล้านดอลลาร์หลังตลาดปรับตัวลง ขณะเดียวกัน สถานะที่ใช้เลเวอเรจทั่วตลาดมูลค่าราว 19,000 ล้านดอลลาร์ถูกบังคับชำระบัญชีในวันนั้น
นักสืบบล็อกเชนเชื่อมโยงกระเป๋าเงินดังกล่าวกับ Garrett Jin อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BitForex โดย Jin ปฏิเสธการใช้ข้อมูลวงในและระบุว่าเขาดำเนินการซื้อขายในนามลูกค้า แม้บันทึกการซื้อขายของ Hyperliquid จะเปิดเผยอยู่บนบล็อกเชนและสามารถตรวจสอบที่อยู่กระเป๋าเงินได้ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ยืนยันว่าใครเป็นผู้ควบคุมกระเป๋าเงินในทางปฏิบัติ
โคเมอร์ขอข้อมูล KYC จาก 3 แพลตฟอร์ม
โคเมอร์ส่งจดหมายถึง Hyperliquid, Crypto.com และ Aristotle Exchange เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรู้จักลูกค้า หรือ KYC รวมถึงคำอธิบายว่าแต่ละแพลตฟอร์มตรวจสอบและจัดการธุรกรรมต้องสงสัยอย่างไร Crypto.com ให้บริการซื้อขายสัญญาคาดการณ์แก่ผู้ใช้ในสหรัฐผ่านธุรกิจคาดการณ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยครอบคลุมประเด็นการเมือง กีฬา และเศรษฐกิจ ส่วน PredictIt ดำเนินตลาดคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองมาตั้งแต่ปี 2014
ก่อนหน้านี้ การสอบสวนครอบคลุม Kalshi และ Polymarket โดยโคเมอร์เริ่มการตรวจสอบในเดือนพฤษภาคมปีนี้ และทั้งสองแพลตฟอร์มได้ส่งเอกสารให้สภาคองเกรสเกือบ 1,000 ฉบับ ประเด็นที่สามแพลตฟอร์มซึ่งถูกเพิ่มเข้ามาต้องชี้แจง คือวิธีตรวจสอบผู้ใช้งานตัวจริงของบัญชี และวิธีค้นหาการวางเดิมพันที่อาศัยข้อมูลซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
เบื้องหลังการสอบสวนยังมีข้อพิพาทหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับตลาดคาดการณ์ ในเดือนเมษายน ทหารรายหนึ่งถูกฟ้องในข้อกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลวงในเพื่อทำกำไรราว 400,000 ดอลลาร์จากธุรกรรมคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนิโกลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ก่อนหน้านี้ Kalshi ยังสั่งห้ามจอร์จ ซานโตสซื้อขายตลอดชีวิต หลังเขาวางเดิมพันว่าตนเองจะเข้าร่วมการแถลงนโยบายประจำปีของประธานาธิบดีหรือไม่
ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะในขณะนี้ยังไม่ได้ระบุว่าคณะกรรมาธิการเห็นว่าธุรกรรมบน Hyperliquid เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ และยังไม่มีการเปิดเผยตัวตนของผู้ควบคุมกระเป๋าเงินที่แท้จริง ข้อมูลการยืนยันตัวตนลูกค้าและระบบติดตามธุรกรรมผิดปกติที่สภาคองเกรสขอจากแพลตฟอร์มทั้งสามจึงจะเป็นส่วนสำคัญของการสอบสวนในขั้นต่อไป