I. “20 năm kinh nghiệm” là bịa đặt, thương hiệu chỉ xuất hiện vào năm 2025
QubeMarkets hoạt động dưới tên miền qubemarkets.com, tự xưng là “nhà môi giới đa quản lý với 20 năm kinh nghiệm toàn cầu”, cung cấp thanh khoản cấp tổ chức, tách biệt quỹ khách hàng, chênh lệch bằng 0 và đòn bẩy tối đa 1:1000, và ám chỉ được quản lý bởi các cơ quan hàng đầu như FCA và ASIC.[1][2][3]
Nhưng dòng thời gian hoàn toàn không khớp:
- Tên miền qubemarkets.com được đăng ký vào ngày 21 tháng 8 năm 2025[4]
- Tên hiện tại của công ty Úc là Qube Markets Group Australia Pty Ltd chỉ được đổi vào ngày 2 tháng 9 năm 2025 (trước đó là Indipac Securities Pty Ltd)[5][6]
- Tài khoản X được tạo vào tháng 8 năm 2025[8]
Một công ty chỉ đăng ký tên miền vào tháng 8 năm 2025 và đổi tên vào tháng 9, tự xưng là có “20 năm kinh nghiệm toàn cầu” — đây không phải là lịch sử, mà là dữ liệu bịa đặt.
Công ty Úc thực sự đã được đăng ký từ năm 2014, nhưng khi đó có tên là Professional Dealer Services Pty Ltd, năm 2019 đổi thành Indipac Securities Pty Ltd, cho đến ngày 2 tháng 9 năm 2025 mới đổi thành Qube Markets.[6] Một công ty đổi tên không có nghĩa là thương hiệu mới có cùng lịch sử. LinkedIn của QubeMarkets ghi rõ “Since 2014”, nhưng hoàn toàn không đề cập đến việc đổi tên vào tháng 9 năm 2025.[7]
II. Tuyên bố quản lý chỉ là “hào quang”, thực tế ký kết với Mauritius
Trang web tuyên bố tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý hàng đầu như FCA và ASIC.[2] Nhưng phần chân trang ghi rõ: Chủ thể và nhà phát hành sản phẩm CFD và ngoại hối ký quỹ là Qube Markets Group Limited của Mauritius, công ty Nam Phi là trung gian, công ty Úc không phải là nhà phát hành tài khoản chính.[1]
Thỏa thuận khách hàng Mauritius xác nhận: tài khoản ký kết với Qube Markets Group Limited, chịu sự quản lý của luật pháp Mauritius.[11]
Việc trích dẫn FCA và ASIC chỉ là chiêu trò tiếp thị, không bao gồm thực thể ký kết thực tế ở Mauritius. Nhà đầu tư thấy tên FCA và ASIC, tưởng rằng được bảo vệ bởi quản lý hàng đầu, nhưng thực tế hợp đồng là thuộc quyền tài phán ngoài khơi.
III. Hợp đồng trao quyền kiểm soát rộng rãi cho nền tảng: có thể tạm ngừng tài khoản, đảo ngược giao dịch, trì hoãn rút tiền
Thỏa thuận khách hàng Mauritius quy định:
- Nền tảng có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản khi cho rằng hoạt động giao dịch đáng ngờ, không cần thông báo trước [11]
- Nền tảng có thể đảo ngược hoặc thu hồi lợi nhuận từ các giao dịch bị coi là “lạm dụng” hoặc “không đúng” [11]
- Hợp đồng cho phép trì hoãn hoặc từ chối rút tiền trong trường hợp nghi ngờ vi phạm, tranh chấp chưa giải quyết và vấn đề tuân thủ [11]
- Thu phí không hoạt động $30 mỗi tháng sau ba tháng không giao dịch [11]
Các điều khoản này không chứng minh rằng QubeMarkets sẽ cố ý ngăn chặn rút tiền, nhưng cho thấy nền tảng có công cụ hợp đồng rộng rãi khi xảy ra tranh chấp rút tiền. Một chiến lược có lợi nhuận có thể bị nền tảng sau đó đánh dấu là “đáng ngờ” và thu hồi lợi nhuận.
IV. Đòn bẩy 1:1000 + khuyến mãi = nhanh chóng cháy tài khoản
Tài khoản Pro cung cấp đòn bẩy tối đa 1:1000, mức ký quỹ bổ sung 100%, mức thanh lý 20%.[10]
Đòn bẩy 1:1000 có nghĩa là chỉ cần biến động ngược chiều 0.1% của thị trường là có thể tiêu hết ký quỹ. Thỏa thuận Mauritius cảnh báo: thua lỗ có thể vượt quá số tiền gửi, trong một số trường hợp thua lỗ có thể là vô hạn.[11]
Khuyến mãi tiền thưởng yêu cầu tối thiểu nạp 100 USDT và giao dịch 2 lot tiêu chuẩn mới có thể rút tiền thưởng. Khuyến mãi UOIN Crypto Card gắn với nạp ròng $10,000 hoặc $50,000, yêu cầu 88 hoặc 188 lot giao dịch.[9] Các điều kiện này khuyến khích người dùng nạp nhiều hơn, giao dịch thường xuyên hơn.
V. Tuyên bố tách biệt quỹ mâu thuẫn với điều khoản hợp đồng
Trang chủ tuyên bố quỹ khách hàng được tách biệt, an toàn, có thể theo dõi.[1] Nhưng mô tả trong thỏa thuận khách hàng Nam Phi thận trọng hơn: quỹ khách hàng có thể được chuyển cho bên thứ ba (bao gồm nhà cung cấp thanh khoản), có thể được giữ trong tài khoản tổng hợp, nếu bên thứ ba phá sản, khách hàng có thể không có quyền yêu cầu số tiền cụ thể được giữ dưới tên khách hàng đó.[12]
“Tách biệt” có thể giảm một số rủi ro hoạt động, nhưng nó không phải là bảo hiểm tiền gửi, bảo đảm của chính phủ hoặc bảo vệ trước sự phá sản của từng trung gian.
VI. Nếu đã nạp tiền, bây giờ nên làm gì
Ngừng ngay việc nạp thêm bất kỳ khoản tiền nào.
Không thanh toán thêm bất kỳ “thuế”, “phí xác minh”, “phí thanh khoản”, “phí nâng cấp tài khoản” hoặc “phí mở khóa rút tiền”.
Lưu giữ: sao kê tài khoản, lịch sử giao dịch, email, lịch sử trò chuyện, biên lai thanh toán, địa chỉ ví, mã băm giao dịch.
Kênh báo cáo: liên hệ ngay với ngân hàng, tổ chức phát hành thẻ hoặc sàn giao dịch tiền điện tử.[15] Báo cáo với ACCC Scamwatch của Úc.[16]
Không tin bất kỳ ai chủ động liên hệ với bạn để “thu hồi tiền”, đó là lừa đảo lần hai.[17]
VII. Kết luận cuối cùng: 20 năm lịch sử là bịa đặt, thương hiệu chỉ xuất hiện vào năm 2025
QubeMarkets nên được xếp vào loại nhà môi giới rủi ro cao:
- ❌ Tuyên bố “20 năm kinh nghiệm”, tên miền chỉ đăng ký vào tháng 8 năm 2025[4]
- ❌ Công ty Úc chỉ đổi tên thành Qube Markets vào ngày 2 tháng 9 năm 2025, trước đó là Indipac Securities [6]
- ❌ FCA/ASIC chỉ là hào quang tiếp thị, thực tế ký kết với Qube Markets Group Limited của Mauritius[1][11]
- ❌ Hợp đồng có thể tạm ngừng tài khoản, đảo ngược giao dịch, trì hoãn rút tiền[11]
- ❌ Đòn bẩy 1:1000 + khuyến mãi tiền thưởng = nhanh chóng cháy tài khoản [10]
- ❌ Tuyên bố tách biệt quỹ mâu thuẫn với điều khoản hợp đồng [1][12]
- ❌ Không có người sáng lập hoặc đội ngũ quản lý được nêu tên, không thể xác minh “20 năm kinh nghiệm”[2]
Tên miền của QubeMarkets chỉ được đăng ký vào tháng 8 năm 2025, công ty Úc chỉ đổi tên vào tháng 9 năm 2025, nhưng tự xưng là có “20 năm kinh nghiệm toàn cầu”. Đây không phải là lịch sử, mà là dữ liệu bịa đặt. Thực tế ký kết với công ty Mauritius, hợp đồng cho phép nền tảng tạm ngừng tài khoản, đảo ngược giao dịch, trì hoãn rút tiền. Đây không phải là nhà môi giới tuân thủ, mà là nền tảng rủi ro cao được đóng gói bằng lịch sử bịa đặt và hợp đồng ngoài khơi.
Tài liệu tham khảo
- [1] https://www.qubemarkets.com/ (2026-07-08)
- [2] https://www.qubemarkets.com/about/ (2026-07-08)
- [3] https://www.qubemarkets.com/markets/forex/ (2026-07-08)
- [4] https://www.whois.com/whois/qubemarkets.com (2026-07-08)
- [5] https://abr.business.gov.au/ABN/View/60600286164 (2026-07-08)
- [6] https://abr.business.gov.au/AbnHistory/View?id=60600286164 (2026-07-08)
- [7] https://au.linkedin.com/company/qube-markets (2026-07-08)
- [8] https://x.com/QBMarkets (2026-07-08)
- [9] https://www.qubemarkets.com/promotions/current/ (2026-07-08)
- [10] https://www.qubemarkets.com/account-types/pro/ (2026-07-08)
- [11] https://cdn.qbmarkets.com/Legal-Documents/QUBE-MARKETS-FSC-Client-Agreement-v2.pdf (2026-07-08)
- [12] https://cdn.qbmarkets.com/Legal-Documents/QUBE-MARKETS-Client-Agreement-06052026.pdf (2026-07-08)
- [15] https://consumer.ftc.gov/articles/what-do-if-you-were-scammed (2026-07-08)
- [16] https://www.scamwatch.gov.au/stop-check-protect/what-to-do-if-youve-been-scammed (2026-07-08)
- [17] https://consumer.ftc.gov/articles/refund-and-recovery-scams (2026-07-08)
