Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ mở rộng cuộc điều tra về giao dịch nội gián trên các thị trường dự đoán, yêu cầu Hyperliquid, Crypto.com và Aristotle Exchange giải trình cách xác minh danh tính khách hàng và phát hiện giao dịch đáng ngờ. Cuộc điều tra tập trung vào một vị thế bán khống tiền mã hóa được cho là mở trước khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc ngày 10/10/2025. Danh tính người đứng sau ví liên quan chưa được xác nhận; nhà giao dịch Garrett Jin phủ nhận sử dụng thông tin nội bộ.
Vị thế bán khống xuất hiện trước thông báo thuế
Ngày 10/10/2025, ông Trump đăng thông báo về mức thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, khiến thị trường tiền mã hóa đi xuống. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer cho biết một người dùng Hyperliquid đã mở vị thế bán khống trước khi thông tin được công bố. Ông vì vậy đưa nền tảng này vào cuộc điều tra của Quốc hội về giao dịch nội gián trên các thị trường dự đoán trực tuyến.
Trong thư gửi CEO Hyperliquid Jeff Yan, ông Comer không nêu tên nhà giao dịch. Nội dung thư cho biết vị thế bán khống được thiết lập trước thông báo thuế. Ông Comer nói ủy ban đang xem xét việc người dùng tận dụng thông tin chưa công khai để đặt cược và thu lợi trong bối cảnh các nền tảng dự đoán trực tuyến ngày càng phổ biến.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi cho thấy một vị thế bán khống trên Hyperliquid được theo dõi hôm đó liên quan đến Bitcoin và Ether, với quy mô khoảng 1,1 tỷ USD. Ví này được cho là đã tăng vị thế bán khống chỉ một phút trước bài đăng của ông Trump và thu về hơn 150 triệu USD sau khi thị trường giảm. Tổng cộng khoảng 19 tỷ USD vị thế sử dụng đòn bẩy bị thanh lý trong ngày.
Một số nhà phân tích dữ liệu blockchain liên hệ chiếc ví với Garrett Jin, cựu CEO sàn BitForex. Jin phủ nhận giao dịch nội gián và cho biết ông giao dịch thay mặt khách hàng. Dù lịch sử giao dịch trên Hyperliquid được ghi công khai trên blockchain và địa chỉ ví có thể quan sát, thông tin đó chưa xác định được người thực sự kiểm soát ví.
Hyperliquid, Crypto.com và Aristotle Exchange được yêu cầu cung cấp hồ sơ
Ông Comer đã gửi thư cho Hyperliquid, Crypto.com và Aristotle Exchange, yêu cầu cung cấp tài liệu về quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC), đồng thời giải thích cách theo dõi và xử lý giao dịch đáng ngờ. Crypto.com cung cấp cho người dùng tại Mỹ các giao dịch dự đoán về chính trị, thể thao và kinh tế thông qua hoạt động dự đoán được quản lý. PredictIt, thuộc Aristotle Exchange, đã vận hành thị trường dự đoán liên quan đến sự kiện chính trị từ năm 2014.
Trước đó, cuộc điều tra đã bao gồm Kalshi và Polymarket. Ông Comer khởi động việc xem xét vào tháng 5 năm nay; hai nền tảng đã nộp gần 1.000 tài liệu cho Quốc hội. Với ba đơn vị mới, trọng tâm là cách nền tảng xác định ai thực sự sử dụng tài khoản và phát hiện việc đặt cược dựa trên thông tin chưa được công khai.
Cuộc điều tra diễn ra sau một số tranh cãi liên quan đến thị trường dự đoán. Tháng 4, một quân nhân bị truy tố với cáo buộc dùng thông tin nội bộ để thu lợi khoảng 400.000 USD từ các giao dịch dự đoán liên quan đến Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Kalshi trước đó cũng cấm George Santos giao dịch suốt đời sau khi ông này đặt cược về việc mình có dự buổi đọc Thông điệp Liên bang hay không.
Thông tin công khai hiện chưa cho biết ủy ban có kết luận giao dịch trên Hyperliquid vi phạm pháp luật hay không, cũng chưa xác định ai kiểm soát chiếc ví. Hồ sơ về xác minh danh tính và giám sát giao dịch bất thường mà Quốc hội yêu cầu các nền tảng cung cấp sẽ là nội dung đáng chú ý trong các bước tiếp theo của cuộc điều tra.