マレーシア政府は、1MDB（1マレーシア開発会社）汚職事件に関与した外国銀行に対して法的訴訟を検討しており、その中でも特に注目されているのが、アメリカの投資銀行ゴールドマン・サックスに対する訴訟です。1MDBは、マレーシアの歴史上最大の金融スキャンダルの一つで、2009年に当時の首相ナジブ・ラザクによって設立され、本来は国家の経済発展を促進する目的でした。しかし、この国家投資基金は巨大な汚職とマネーロンダリングのネットワークの中心となりました。
2009年から2014年の間に、1MDBは国際債券市場で数十億ドルを調達しました。これらの資金は、違法にオフショア銀行口座やペーパーカンパニーに移され、一部は高級不動産、美術品、宝石、豪華なヨットの購入や、2013年のハリウッド映画「ウルフ・オブ・ウォールストリート」の資金提供に使われました。告発によると、一部の資金は当時のマレーシア首相ナジブの個人銀行口座に流れ込んだとされています。
事件の主要な人物には、元首相ナジブ、金融家ジョー・ロウ（Jho Low）、ゴールドマン・サックスの元銀行家ティム・ライスナー（Tim Leissner）とロジャー・ン（Roger Ng）が含まれます。ジョー・ロウは事件の背後にいる主要人物と見なされており、ナジブはその政治的地位を利用してこの巨大な汚職ネットワークを支援したとして、12年の有期刑を言い渡されました。ライスナーはアメリカでマネーロンダリングと賄賂の罪を認め、検察官との協力を同意しましたが、ロジャー・ンはマレーシアとアメリカで同様の罪に直面し、最終的に10年の刑を受けました。
ゴールドマン・サックスは、この事件で1MDBの債券の引受を行い、数十億ドルを調達し、約6億ドルの手数料を稼ぎました。ゴールドマン・サックスは不正行為を否定していましたが、最終的にアメリカ司法省との間で29億ドルの和解に同意し、マレーシアの子会社も汚職の罪を認めました。
1MDBスキャンダルはマレーシアで広範な公憤を引き起こし、2018年の選挙でナジブが敗北する原因となりました。最近、1MDB事件の調査がほぼ完了しています。警察はロジャー・ンに関する調査の80%を完了し、資産リストを検察総長に提出しました。また、ゴールドマン・サックスとマレーシア政府が1MDB事件で合意した和解協定も論争を呼んでおり、ゴールドマン・サックスは最近、ロンドン国際仲裁裁判所に両者の紛争解決のための仲裁を申請しました。
1MDB事件は金融スキャンダルにとどまらず、世界の金融システムの欠陥や腐敗の危険性も明らかにしました。この事件はマレーシア、アメリカ、スイスなど複数の国に関わっており、その影響は金融分野を超え、国際政治や経済関係に及んでいます。マレーシア政府は正義と補償を求め続け、この重大な金融スキャンダルの影響を正すために努力しています。
