米財務省は9月17日、イランの暗号資産取引所BitBankを制裁対象に指定した。6～7月に同取引所を通じ、イラン・イスラム革命防衛隊に数億ドル相当のビットコインが移転されたと指摘している。米国、欧州連合（EU）など複数の政府は、革命防衛隊をテロ組織に指定している。今回の措置により、イラン関連の暗号資産取引プラットフォームは、米制裁当局による監視や資産・サービスの制限に引き続き直面する可能性がある。
OFAC、BitBankと関係者3人を制裁対象に
米財務省外国資産管理局（OFAC）は同時に、BitBankのソフトウエア開発会社であるPishtaz Simorgh Electronic Trade Companyも制裁対象に加えた。さらに、イランの金融業者Babak Zanjaniと関係があるとされるHossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein、Seyed Adel Heidariの3人を指定した。
米財務省は、BitBankを「特に懸念されるデジタル資産企業」と位置付け、Zanjaniが同取引所を支配していると説明した。Zanjaniは以前、OFACの制裁対象となっている。米当局は当時、同氏が複数の関連会社を通じて資金洗浄を支援し、イランへの制裁措置を回避したと指摘していた。
米財務省によると、Zanjaniは6～7月、BitBankを利用して数億ドル相当のビットコインを革命防衛隊に移転した。また、Hormuz Safe Marine Services Authorityは6月以降、同取引所を使ってイラン政権に資金を移転していたという。具体的な取引や指摘の範囲は米国の制裁文書に基づくもので、BitBankおよび関係先が声明を出すかどうかは現時点で明らかになっていない。
米財務長官のScott Bessent氏は、イランのデジタル資産インフラに対する制裁措置について、暗号資産を使ってイラン政権に資金を提供する行為もOFACの管轄外ではないことを示すものだと述べた。そのうえで、イラン政権を支援する関係者は財務省の制裁対象となる可能性があると警告した。
Hormuz Safe、ビットコイン決済基盤との関係が浮上
Hormuz Safeは、イランに関連するビットコイン決済プラットフォームの背後にある正式な事業体とみられている。このプラットフォームは今年5月にイランのメディアで初めて紹介され、ホルムズ海峡を通航する船舶向けの保険または関連保障サービスとして位置付けられていた。
同プラットフォームは、米国とイランの対立が始まってから数カ月後に登場し、ホルムズ海峡を通る海運向けの保障策として宣伝された。当時、イラン側は目標収入が100億ドルを超えると説明していた。今回、米財務省がHormuz Safe関連組織とBitBankを通じた資金移転の指摘を結び付けたことで、同プラットフォームの決済方法やデジタル資産の利用実態に注目が集まっている。
現時点の公開情報では、Hormuz SafeがBitBankを通じて処理した具体的な金額、取引相手、資金の用途は明らかになっていない。また、これらの取引がすべて米国の制裁対象となっている組織に関係するかどうかも確認されていない。取引プラットフォームにとっては、今回の指定により、海外のサービス事業者、カストディ事業者、ブロックチェーン関連インフラとの協力関係に影響が及ぶ可能性がある。
米国、イランの暗号資産取引所への制裁を拡大
BitBankは、今年米国の制裁対象となったイランの暗号資産取引所として初めてではない。6月には、OFACがイラン最大規模の暗号資産取引所Nobitexに加え、Wallex、Bitpin、Ramzinexを制裁対象に指定した。米財務省は、Nobitexが2025年にイランに流入したデジタル資産の半分超を処理し、革命防衛隊やその他の制裁対象組織に関係する取引を支援していたと説明している。
8月には、OFACがShelbitとAban Tetherも制裁対象に加えた。米政府はこれまで、イランの暗号資産インフラを対象とする一連の措置を「Economic Fury」と呼んでおり、8月24日に開始した「Operation Economic Outcast」は、より大規模な継続措置と位置付けられている。
Nobitexのような大手取引所から、BitBank、そのソフトウエア開発会社、個人の関係者に至るまで、制裁の対象は単一のプラットフォームから、取引所の支配者、技術サービス事業者、資金移転ネットワークへと広がっている。市場参加者にとっては、OFACが今後さらにウォレットアドレス、取引記録、関係組織を公表するかどうかに加え、各プラットフォームの顧客資産、出金対応、国境をまたぐ決済に影響が出るかが焦点となる。