最近、「CLEANO IMEX INC」という名の「外国為替ブローカー」が逃げ出し、しばらくの間運営をしていました。私たちのバックエンドには、この企業に関する非常に多くの顧客の苦情が寄せられています。
私たちのレビューから、この詐欺は主にマレーシアを中心とした東南アジア地域のユーザーをターゲットにしていることがわかります。現在、その詐欺ブローカーの公式サイトcleanoimex.comはアクセスできなくなっており、これは逃亡の事実を証明しています。次にTraderKnowsがこの詐欺の始まりから終わりまでを振り返り、最後にお金を取り戻す可能性のある方法を提案します。
詐欺の始まり：怪しいテンプレートの裏に隠された罠
CLEANO IMEX INCの公式サイトは2025年1月に登録され、TraderKnowsは2025年4月にこのプラットフォームを掲載しました。当時、そのサイトは非常に不自然に感じられ、最終的にはCLEANO IMEX INCがテンプレートサイトであることを確認しました。
これらの詳細から、CLEANO IMEX INC、FOSMARA IFC、そしてForxl Marketsが同じテンプレートから作られていることがわかります。なぜテンプレートサイトが詐欺だと大いに疑われるのでしょうか？
- 詐欺サイトは短命で、通常のブローカーのサイトのように開発やUIデザインをしないので、すぐに使えるテンプレートを好む。
- 短期間で正式なプラットフォームに偽装でき、優れたテンプレートサイトは洗練されたホームページの構造、CTAボタン、カスタマーサービスアイコンなどプロフェッショナルなレイアウトを備えています。中には正式なブローカーよりも見栄えが良いものさえあります。
- 効率が高い。もしサイトが通報されて苦情が多すぎると、すぐにプラットフォームを閉じて逃亡し、別のテンプレートで次の詐欺を開始できます。
MSBで適法性を偽装、公式サイトでは警告を発表
CLEANO IMEX INCは顧客を誘い入金を奨励する際、彼らが持っているというMSBの適法ライセンスを誇示していましたが、そのライセンスはこの会社が米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に登録しただけのもので、何も監督できません。
この監督機関も検索ページで、これらの詐欺師の情報が米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の公式サイトに掲載されているという理由で信頼を持たないよう投資家に警告しています。FinCEN機関はMSBに登録された企業を認めることはありません。
要するに、テンプレートから作られたブローカーで、MSB登録を適法ライセンスとしているのは詐欺師以外の何者でもありません。
私たちのコメント内にはAI画像を使用して、CLEANO IMEX INCがアメリカでの会社であるかのように見せようとしているものもありましたが、サイトが運営を開始した当初、アメリカのユーザーはサイトにアクセスできませんでした。このように虚勢を張ることが、このプラットフォームが詐欺であることをさらに証明します。
詐欺の終焉：被害者の本当の声を聞く
数日前、CLEANO IMEX INCが期待通り「逃亡」しました。TraderKnowsの多くのユーザーが、プラットフォームに再びログインできなくなったと苦情を言っています。多くの人々が自分の詐欺の証拠を公開しており、一部のユーザーがプラットフォームから逃亡する前に資金を引き出せなかったことがわかります。さらに、一部のユーザーがWhatsAppでのグループチャットの議論で、CLEANO IMEX INCが専門家に儲け話としてグループに誘っていた可能性もあります。
被害を取り戻せますか？これらのステップでできるだけ被害を抑えます
まず声明として：いわゆる「専門家」があなたの資金を取り戻せるというのを信じないでください。二重の詐欺に気を付けてください。
① 損失を止め、リスクを隔離する
- すべての入金/送金を停止し、いわゆる「師匠/専門家のグループ」を退出し、関連する連絡先をブロックします。
- アクセスの痕跡を保つ：アプリ/ウェブアカウントを削除せず、証拠収集に影響を与えないように情報を変更しないでください。
② 証拠を保持する
すべての資料を「証拠パッケージ」としてまとめます：
- アカウント情報：プラットフォームID、登録メール/電話番号、プロモーションリンクまたは招待コード。
- 資金の流れ：各入金/引き出し/振替記録（銀行の受取書、電子ウォレット記録、TXID、取引所のチケット番号）。
- コミュニケーションの記録：WhatsApp/Telegram/メール/電話録音、グループの公告とアバター、グループ管理者の番号。
- ページの証拠：公式サイトのドメイン、プロモーションページ、KYCページ、カスタマーサポートのチケット、AI合成写真、プロモーションのスクリーンショット（時間を含む）。
- デバイス情報：アプリバージョン、インストールパッケージの出所、ログインIP/デバイス（取得できる場合）。
③ 資金経路の苦情申し立て
- 銀行カード/オンラインバンキングの送金：すぐにカード発行銀行/口座開設銀行に連絡し、「疑わしい取引の申し立て/支払い停止」と資金の回収を申請し、証拠パッケージと警察への申し立てを添付します。
- クレジットカードの支払い：カード発行銀行に対し「返金要求（チャージバック）」を申請し、「詐欺/誤った取引」であると説明し、追加の証拠を要求に応じて提出します。
- 電子ウォレット/サードパーティーの支払い：アプリ内で苦情と凍結の要求を発起し、同時にプラットフォームの安全/法務チャンネルに報告します。
- 仮想通貨（USDT/BTCなど）：
- すぐに取引所に連絡し、リスク管理凍結要求を提出し、TXID、相手方のアドレス、警察への申し立てを添付します。
- USDTに関与している場合、同時に発行者に凍結要求を提出することができます（通常は警察の立件材料が必要です）。
- 国際送金/SWIFT：送金銀行に「引き戻し/回収」を要求し、受取銀行と接続するよう依頼します。できるだけ早く正式な苦情の材料を補完します。
④ 正式な苦情
- 地元の警察/サイバー犯罪部門で事件を立て、苦情受理番号を取得します。
- 金融監督および消費者保護機関に同時に苦情を申し立て、受取口座、ドメイン、プロモーションルートを提出します。
- ドメイン登録業者/ホスティング業者/CDN/ソーシャルプラットフォームにドメイン、IP、チケットリンクを提供して報告し、迅速な削除と凍結を促進します。
マレーシアMalaysia
- 国家詐欺対応センターNSRC：997をダイヤル（緊急停止とクロス機関連携）。国家金融犯罪センターNFCCが主導し、警察もこの熱線が詐欺処置に使用されることを強調しています（営業時間は公式発表に依存します）。
- 警察商業犯罪捜査部CCID（PDRM）：代表番号03-2610 1222、行動室03-2610 1599; 公式サイトの「Check for scams/防詐欺検査」（SemakMule）で疑わしい口座/電話番号を確認できます。
- サイバーセキュリティーマレーシア/MyCERT「Cyber999」救助：メール[email protected]、ホットライン1300-88-2999、オンライン申し込みが可能です。
- マレーシア銀行（BNM）消費者チャネル（BNMLINK/BNMTELELINK）：eLINKオンライン提出；カスタマーサービス1-300-88-5465（海外+603-2174-1717）。
- マレーシア証券委員会(Securities Commission Malaysia)投資家苦情：メール[email protected]; InvestSmart消費者および投資家事務所+603-6204-8999、メール[email protected]；オンライン苦情の入口はSC公式サイト「Lodge a Complaint/Whistleblowing」にあります。
フィリピンPhilippines
- PNP反カイバー犯罪グループACG：オンラインe-Complaint送信（ACG公式サイト「ACG eComplaint/Create New Complaint」）。
- 国家調査局NBI：オンライン苦情の入口（NBI公式サイト「Online Complaint/Report to NBI」）。
- CICC(サイバー犯罪調査と調整センター)I-ARC全国詐欺ホットライン1326; 苦情のメール報告@cicc.gov.ph
- （公式説明によると苦情はこのメールまたはフォームで行うべきです）。
- フィリピン証券取引委員会SEC：iMessage苦情ポータル（imessage.sec.gov.ph）、SECの複数のページで苦情の入口がこのフォームシステムに指示されています。
- フィリピン中央銀行BSP消費者支援メカニズム(CAM/CAMS)：メール[email protected]；直通電話(02) 5306-2584；公式サイトには提出および電話のチャネル説明があります。
- 貿易と産業部DTI消費者苦情：CAReSオンラインシステム（consumercare.dti.gov.ph）；カスタマーサービスホットライン1-DTI(1384)；メール[email protected]/[email protected]。
免責事項：
この記事に含まれる一部の情報および連絡先は公開されたネットワークから整理されたものであり、参照用にのみ提供されています。TraderKnowsはその完全性と適時性を保証することはできません。読者は、関連する情報を使用する際に、自分自身で真偽を確認し、慎重に識別して、再び騙されることを避けてください。
