- Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat sedang menjalankan siasatan mendalam terhadap portfolio pelaburan global yang melibatkan Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dengan bank-bank Wall Street.
- Pegawai yang mengetahui perkara ini mendedahkan bahawa semakan ini adalah sebahagian daripada tindakan meluas yang melibatkan tuduhan pengubahan wang haram dan rasuah, dengan transaksi berkaitan JPMorgan dan Citigroup telah dimasukkan dalam skop semakan.
- Siasatan semasa tertumpu kepada pemilik aset dan aliran dana, dan tidak semestinya bermaksud institusi kewangan yang terlibat akan menghadapi tindakan jenayah atau tuduhan rasmi.
Ribut Pengawalseliaan Fokus pada Aset Sensitif Politik Luar Negara
Menurut perkembangan terkini yang didedahkan oleh pegawai yang mengetahui perkara ini, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) telah memulakan siasatan khas terhadap rangkaian aset luar negara Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei. Dikatakan bahawa tindakan ini adalah sebahagian daripada semakan lebih meluas oleh pihak AS terhadap tuduhan pengubahan wang haram dan rasuah entiti berisiko tinggi tertentu. Fokus siasatan adalah untuk menjelaskan bagaimana pelbagai syarikat yang dikawal atau diawasi oleh pihak atasan Tehran menggunakan struktur luar pesisir yang rumit untuk membina portfolio pelaburan besar di seluruh dunia. Oleh kerana bapanya, Ayatollah Ali Khamenei, terbunuh dalam serangan udara AS-Israel sebelum ini, Mojtaba Khamenei mengambil alih kuasa tertinggi, dan mempunyai kuasa keputusan akhir terhadap dasar luar Iran dan urusan negara utama, yang menjadikan semakan pematuhan aset berkaitannya meningkat ke tahap persilangan keselamatan negara dan sekatan kewangan.
Gergasi Wall Street Bekerjasama dalam Semakan Transaksi Sejarah
Dalam penjejakan dana rentas sempadan pelbagai dimensi ini, Bloomberg News memetik maklumat daripada orang dalam bahawa penyiasat persekutuan sedang meneliti peranan institusi kewangan utama Wall Street dalam transaksi berisiko tinggi ini. Rekod pematuhan JPMorgan (JPM:US) dan Citigroup (C:US) telah disenaraikan sebagai subjek semakan utama. Pada masa ini, Jabatan Kehakiman AS dan JPMorgan belum memberikan maklum balas segera terhadap permintaan komen berkaitan, manakala Citigroup dengan jelas menyatakan penolakan untuk memberi komen. Orang dalam menekankan bahawa kemajuan semakan seperti ini tidak secara langsung bermaksud institusi kewangan yang terlibat melakukan pelanggaran undang-undang secara subjektif, fokus utama Jabatan Kehakiman tetap tertumpu pada laluan penyusupan aset luar negara oleh lapisan kuasa teras Iran.
Sistem Pematuhan Sekatan Menghadapi Ujian Tekanan Tinggi
Dari sudut teknikal pematuhan, siasatan ini mendedahkan cabaran marginal yang dihadapi oleh bank asing dan bank AS dalam mengenal pasti individu berprofil politik (PEP) dan pemilik manfaat akhir (UBO). Jika siasatan seterusnya mengesahkan bahawa sejumlah besar dana milik entiti dalam senarai sekatan berjaya melepasi tembok api anti-pengubahan wang haram (AML) dan pembiayaan anti-keganasan (CTF), institusi kewangan yang terlibat mungkin menghadapi denda pentadbiran besar dari Pejabat Kawalan Aset Luar Negara (OFAC), atau diminta untuk mengetatkan perniagaan penyelesaian yang melibatkan Timur Tengah dan kawasan sensitif. Dalam kitaran pematuhan yang lalu, bank-bank Wall Street biasanya perlu melabur kos semakan yang tinggi untuk memastikan transaksi tidak melanggar garis merah pengawalseliaan, dan campur tangan langsung Jabatan Kehakiman kali ini mungkin memaksa bank pembersihan utama global untuk sekali lagi meningkatkan penilaian pematuhan dalaman mereka.
Ketidakpastian Pasaran Kewangan Antarabangsa Meningkat
Walaupun siasatan masih di peringkat awal dan tidak semestinya berkembang menjadi pendakwaan kehakiman rasmi, kesan penularan potensial terhadap aset makro global dan aliran dana rentas sempadan tidak boleh diabaikan. Dari segi prestasi pasaran, harga saham JPMorgan dan Citigroup secara keseluruhan kekal stabil dalam sesi dagangan selepas pengumuman berita, dengan JPM mencatatkan kenaikan 0.53% dan C mencatatkan kenaikan 2.61%, menunjukkan bahawa pasaran modal agak terkawal dalam penetapan harga risiko segera untuk kejadian pematuhan seperti ini. Namun, jika konflik geopolitik seterusnya meningkat, atau Jabatan Kehakiman AS mendedahkan lebih banyak bukti substantif mengenai pencucian dana rentas sempadan, risiko litigasi undang-undang bagi sektor perbankan mungkin akan meningkat secara berperingkat, seterusnya menekan prestasi penilaian bank besar Wall Street dan mencetuskan penilaian semula mendalam terhadap ketelusan sistem pembersihan dolar luar pesisir.
