Mạng lưới giả mạo sàn đầu tư thu hút nhà đầu tư toàn cầu
Cơ quan An ninh Ukraine phối hợp cùng cảnh sát đã triệt phá một tổ chức lừa đảo quy mô quốc tế thông qua các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo. Tổ chức này giả lập sàn giao dịch và hiển thị lợi nhuận ảo nhằm tạo lòng tin với người dùng trên hơn 20 quốc gia, trước khi chiếm đoạt tiền của họ. Cơ quan điều tra xác nhận ít nhất 62 nạn nhân đã bị ảnh hưởng với thiệt hại trung bình khoảng 1 triệu USD mỗi tháng.
Mánh khoé làm giả số dư tài khoản và rút tiền bí mật
Người dùng nhìn thấy số dư tài khoản của họ trên nền tảng liên tục tăng lên, tưởng như khoản đầu tư đem lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, khi cố gắng rút tiền, nền tảng yêu cầu kết nối địa chỉ ví chính. Sau bước xác thực bằng giao dịch nhỏ để thử nghiệm, phần mềm âm thầm chạy chương trình rút tiền ẩn, chuyển hết số tiền của người dùng sang ví do kẻ vận hành kiểm soát. Sau đó, người bị hại bị khóa truy cập, không thể lấy lại tiền.
Lộ thông tin cá nhân và nguy cơ bị tận dụng
Ngoài mất tiền, các nạn nhân còn bị lộ lọt dữ liệu cá nhân nhạy cảm trong quá trình đăng ký và xác minh, bao gồm hộ chiếu, số điện thoại, email, dữ liệu đăng nhập và ảnh chân dung. Những thông tin này có thể tiếp tục bị sử dụng vào các loại lừa đảo khác.
Cấu trúc tổ chức và hoạt động đa đầu mối
Đường dây lừa đảo do một chuyên gia IT 25 tuổi lãnh đạo, quy tụ hơn 46 công dân Ukraine, vận hành nhiều văn phòng. Nhóm kỹ thuật chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành các trang web giả; các thành viên khác đảm nhiệm liên lạc khách hàng, quản lý và bảo vệ. Nạn nhân đến từ nhiều quốc gia gồm Đức, Ba Lan, Litva, Latvia, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Canada, Israel và nhiều nước khác.
Theo dõi máy chủ quốc tế giúp phá án
Cảnh sát Ukraine truy vết máy chủ mạng lưới đặt tại Hà Lan, chiếm quyền truy cập cơ sở dữ liệu gồm danh sách nạn nhân, địa chỉ ví, số tiền bị đánh cắp, thông tin liên lạc nội bộ và chi tiết hoạt động gian lận. Dữ liệu này giúp làm sáng tỏ quy trình lừa đảo và xác nhận những người bị thiệt hại.
Phong tỏa, thu giữ tang vật và tiếp tục điều tra
Các cuộc khám xét do cảnh sát phối hợp với cơ quan an ninh tiến hành tại Kiev và các vùng phụ cận đã thực hiện 34 đợt kiểm tra, thu giữ hơn 100 máy tính, trên 100 điện thoại, 79 SIM, tài liệu, tiền mặt và 15 xe cộ. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra nhằm tìm kiếm thêm nghi phạm và xác định quy mô tài sản mã hóa bị đánh cắp.
Sự việc một lần nữa cảnh báo về rủi ro của những hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hóa, yêu cầu nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ lưỡng về độ an toàn và quyền hạn truy cập của các nền tảng số trước khi giao dịch.