Ủy ban Giám sát Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) gần đây đã phát đi cảnh báo, nhắc nhở công chúng cảnh giác với hai công ty bị cáo buộc tham gia vào hoạt động lừa đảo tài sản ảo, "LonShiX" và "Bitbank (Global) Financial Holding Group".
Theo SFC, "LonShiX" tuyên bố có trụ sở kinh doanh tại Hồng Kông nhưng lại công bố một địa chỉ giả mạo trên trang web của mình. Công ty này sử dụng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin tức thời để giả mạo các chuyên gia đầu tư được ngân hàng ủy quyền, thu hút nhà đầu tư mở tài khoản đầu tư.
Trong khi đó, "Bitbank (Global) Financial Holding Group" sử dụng một tên gọi rất giống với sàn giao dịch tiền mã hóa của Nhật Bản, nhưng thực tế hai bên không có liên kết nào. SFC nghi ngờ "Bitbank (Global) Financial Holding Group" phát tán thông tin giả mạo và gây hiểu lầm thông qua trang web và mạng xã hội của mình, tuyên bố đã được SFC cấp phép và đang nộp đơn xin làm nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Những tuyên bố này là bịa đặt, có thể khiến công chúng hiểu nhầm rằng dịch vụ và hoạt động kinh doanh của "Bitbank (Global)" là hợp pháp, đã được cấp phép chính thức, từ đó dẫn dụ mọi người giao dịch trên nền tảng của họ.
Đối với tình hình này, cảnh sát Hồng Kông đã thực hiện các biện pháp để chặn trang web và tài khoản liên quan của "LonShiX" và "Bitbank (Global)". Tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2023, cả hai tổ chức và trang web của họ đã được đưa vào danh sách cảnh báo về sàn giao dịch tài sản ảo đáng nghi của SFC.
SFC một lần nữa nhấn mạnh về việc công chúng cần thận trọng khi tham gia giao dịch tài sản ảo, khuyến cáo nhà đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của nền tảng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào và đảm bảo rằng nền tảng được lựa chọn đã được các cơ quan quản lý phê duyệt. SFC sẽ tiếp tục tăng cường giám sát thị trường tài sản ảo để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
