ギャンブル関連入金に対する反マネロン審査強化
大手暗号資産取引所のOKXは、ギャンブル絡みの資金流入に対する監視を強化し、リスクの高いアドレスからの入金に関し最長15日間の反マネーロンダリング（AML）審査を実施すると発表した。創業者兼CEOの許星（シュー・シン）氏が明かしたところによれば、該当する取引アカウントの一部機能や資金移動に制限が課される可能性がある。違法行為が確認された場合、アカウントは永久停止となる。
Telegram担保群と「汇网」系チャネルを重点監視
許星氏は、特にTelegram上の保証サービスグループと、「汇网（Huione Guarantee）」と呼ばれるネットワーク、及びその変種を介した取引の監視を強化していると説明した。これらのチャネルはギャンブル資金の代金決済に関与し、規制介入前には270億ドルにものぼる取引額を記録していた。2025年、米国当局が汇网の米国金融システムとの接続を遮断した後、取引は「土豆担保（Tudou Guarantee）」を含む後続プラットフォームへと移行している。
許星氏は「Telegramグループを含むこれらの担保取引及び汇网系のチャネルから流入する資金は高リスク資金である」と指摘。OKXはすでに関連ウォレットのコンプライアンス・チェックを実施し、違法資金確認時には凍結やサービス停止措置をとっている。この対策は、2025年10月に米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が汇网の金融サービスを停止した後の引き続くコンプライアンス強化の一環だ。
反マネロン強化は暗号資産業界の新常態
今回のOKXによる審査強化は、暗号資産領域におけるAML規制強化の潮流に沿った動きだ。ブロックチェーンセキュリティ企業CertiKの報告では、AML規制対応が証券規制を凌ぎ主要リスクとなっている。OKXは2024年に米国で5億ドル超のAML違反罰金を支払っており、規制順守の課題が浮き彫りとなった。
許星氏は一方で、審査強化により正常ユーザーのアカウントが誤って凍結されるケースもあると認めている。2025年7月にはその対応に対して市場の批判もあった。今回の15日間という審査期間の導入は、不正資金の排除と利用者の資金アクセス保護とのバランスを試される局面となるだろう。
OKXは現在、より厳格なAML方針の実施により急増するコンプライアンスリスクに対応しつつ、ギャンブル関連の国際的マネロン網の断絶を目指している。これにより、プラットフォームのセキュリティと透明性を確保し、安全な取引環境維持を図る姿勢を鮮明にしている。