TraderKnows米国の検察官は民事没収訴訟を提起し、約34万ドルのテザー（USDT）の押収を目指しており、関連資金が暗号投資詐欺および資金洗浄活動に関与しているとしています。
検察官によると、詐欺師は誤ったメッセージを送信して被害者と連絡を取り、WhatsAppやTelegramなどの通信プラットフォームを利用して、実物の金で裏付けられたEthereum投資プロジェクトに参加するように被害者を誘導しました。
操作の過程で、被害者はETHを中間ウォレットに送金するよう求められ、その後USDTに交換されて非保管型ウォレットに送金され、資金の出所と帰属を隠すことが行われました。
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