アメリカの国税局の刑事捜査部が最近、2023年の最も注目を集めたトップ10の事件を発表し、そのうち4件が仮想通貨に関連しており、さまざまな詐欺、マネーロンダリング、その他の金融犯罪が明らかにされました。
OneCoinの共同創設者が偽の仮想資産販売で20年の懲役刑
OneCoinの共同創設者、カール・セバスチャン・グリーンウッド(Karl Sebastian Greenwood)は、虚偽の宣伝と偽の仮想資産販売に関連した罪で、今年の9月に20年の懲役と最大3億ドルの罰金が科されました。OneCoinは2014年から運営を開始し、ブルガリアの首都ソフィアに本部を置き、巨大なグローバルなマルチレベルマーケティングネットワークを通じて、何百万もの投資家に対して架空のデジタルアセットOneCoinを広告し、販売し、その額は40億ドルにも上ります。
グリーンウッドは、「クリプトクイーン」と呼ばれる共同創設者ルジャ・イグナトヴァ(Ruja Ignatova)とともに、大規模な詐欺計画を共同で企画、実行しました。彼の行為は虚偽の宣伝、偽の販売、投資家の資金の不正使用に及び、何百万人もの人々が重大な財政的損失を被る結果となりました。
ニューハンプシャー州の男がBitcoinを使ったマネーロンダリング計画で8年の懲役刑
イアン・フリーマン(Ian Freeman)は、2023年10月に米ドルをビットコインに交換し、1000万ドル以上の詐欺収益をマネーロンダリングした罪で、96ヶ月の懲役と4万ドルの罰金の判決を受けました。フリーマンは一つの企業を設立し、架空の教会の口座を使って金融詐欺を行い、教会への寄付を装って被害者に対して金融機関への送金を促しました。彼の行為は数百万ドルの損失をもたらし、税金を払わず、自分の収入を隠しました。
シルクロードビットコインの違法活動で1年の懲役刑
鍾杰は、2012年にシルクロードのダークネットマーケットから不正に5万ビットコインを取得した罪で、1年と1日の懲役刑を受けました。複雑な操作を通じて、彼は5万ビットコインを盗み、それを複数のアドレスに移動して自分の活動を隠し、その総額は34億ドルに上ります。裁判所は、彼のすべてのビットコインとその他の資産の没収を命じました。
Oyster Pearlの創設者が脱税で4年の懲役刑
アミール・ブルーノ・エルマーニ(Amir Bruno Elmaani)、別名ブルーノ・ブロックは、仮想通貨Oyster Pearlの創設者であり、Pearlトークンに関連する脱税行為で、48ヶ月の連邦刑務所での懲役と550万ドル以上の賠償金の支払いを余儀なくされました。エルマーニは税金の申告をせず、収入を申告しないことで、550万ドルの税収損失をもたらしました。
これら4件の事件は、仮想通貨領域の複雑さと潜在的なリスクを浮き彫りにし、アメリカ国税局が金融犯罪との闘いに対する決意を強調しました。これらの判決は、関連する犯罪行為への抑止効果はもちろん、投資家や公衆が詐欺活動の脅威から保護されるための強力な支援を提供しました。
