Satu, Apa yang Dijual oleh Levante Markets
Levante Markets beroperasi melalui levantemarkets.com, mengaku sebagai "platform perdagangan multi-aset berkualiti tinggi", dengan fokus pada forex dan kontrak untuk perbezaan (CFD), MetaTrader 5, serta leverage "sehingga 1:1000".[1] Halaman "Tentang Kami" mereka lebih lanjut menyatakan bahawa mereka "beroperasi di bawah rangka kerja pengawalseliaan yang diiktiraf", "5+ entiti berlesen", "250,000+ pedagang aktif", dan "berkhidmat di lebih 180 negara".[2]
Namun, pada halaman yang sama, Levante Markets tidak menyediakan sebarang nombor lesen, nama badan pengawalseliaan, atau senarai entiti berlesen. Mereka hanya menyatakan bahawa "maklumat pengawalseliaan terperinci boleh didapati atas permintaan atau dalam dokumen undang-undang berkaitan".[2] Bagi platform yang mendakwa berkhidmat di 180 negara, ini adalah isyarat bahaya — broker berlesen yang sah biasanya akan mendedahkan maklumat lesen mereka secara terbuka untuk pengesahan pelanggan.
Dua, Struktur Luar Pesisir: Pendaftaran Saint Lucia + Pejabat Cyprus
Di bahagian bawah halaman Levante Markets, dinyatakan bahawa entiti operasi adalah Levante Markets Ltd, nombor pendaftaran 2026-00081, alamat undang-undang di Saint Lucia, dan pejabat di Limassol, Cyprus.[1]
- Alamat Saint Lucia: The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet (berkongsi bangunan dengan beberapa syarikat pendaftaran luar pesisir)[6]
- Alamat Cyprus: Griva Digeni, 80, Swepco Court 6 (jenama perdagangan lain, Dama Markets Limited, juga menggunakan alamat yang sama)[7]
Pendaftaran syarikat ≠ Pengawalseliaan broker. Pihak Berkuasa Pengawalseliaan Perkhidmatan Kewangan Saint Lucia (FSRA) menyatakan dengan jelas bahawa mereka tidak mengeluarkan lesen untuk perdagangan forex atau aktiviti broker.[9][10] Walaupun alamat Cyprus wujud, Levante Markets tidak pernah mendedahkan sebarang nombor lesen CySEC, dan tidak menyediakan nama entiti yang boleh disahkan dalam daftar CySEC pada halaman awam mereka.[2]
Tiga, Garis Masa Domain: Pendaftaran 2026 vs "250,000 Pedagang Aktif"
WHOIS menunjukkan bahawa levantemarkets.com didaftarkan pada 13 Januari 2026.[3]
Domain yang baru didaftarkan beberapa bulan, digabungkan dengan naratif "250,000 pedagang aktif" dan "berkhidmat di 180 negara", adalah isyarat kontradiktori yang tipikal. Broker besar yang sah biasanya akan meninggalkan rekod pengawalseliaan yang boleh dikesan dalam jangka panjang, liputan media, dan pendaftaran syarikat. Jejak awam Levante Markets tidak menunjukkan kedalaman seperti itu.[2][3]
Empat, Leverage 1:1000: Isyarat Tidak Dilindungi oleh Rangka Kerja Pengawalseliaan Utama
Levante Markets mempromosikan leverage 1:1000.[1]
Sebagai perbandingan:
- ASIC Australia mengehadkan leverage pasangan forex utama untuk pelanggan runcit kepada 30:1[8]
- Di bawah rangka kerja CySEC/ESMA, had leverage berkisar antara 30:1 hingga 2:1[9]
Leverage 1:1000 menunjukkan bahawa Levante Markets tidak beroperasi di bawah peraturan perlindungan ini, walau apa pun yang mereka dakwa dalam pemasaran mereka sebagai "standard pengawalseliaan". Leverage tinggi bukan sahaja "berisiko lebih tinggi", tetapi juga alat transformasi: membuat deposit kecil kelihatan "sangat berkuasa", mempercepatkan kerugian, dan boleh menekan pelanggan untuk menambah dana selepas kerugian.
Lima, Kekeliruan Pendedahan Maklumat dan Tanda Template
Halaman utama Levante Markets mendakwa "dari spread 0.4 pip, tanpa komisen", sementara halaman CFD mereka menyenaraikan pilihan komisen "$3.50 per lot".[1][12] Halaman berita dan kerjaya mereka masih menunjukkan "memuatkan berita..." dan lain-lain sebagai pemegang tempat.[1][18] Ketidakkonsistenan dan pemegang tempat seperti ini biasa dalam pembinaan cepat label putih, tetapi biasanya menunjukkan disiplin pendedahan yang lemah, mudah disertai dengan ketidakjelasan pengeluaran dan kekurangan saluran aduan.
Halaman log masuk menunjukkan "Dikuasakan Oleh FXBackOffice"[4] — komponen pihak ketiga itu sendiri tidak menyalahi undang-undang, tetapi apabila digabungkan dengan domain yang sangat baru dan kenyataan pengawalseliaan yang kabur, ia menunjukkan model pemasaran agresif selepas pembinaan cepat.
Enam, Model Risiko Tinggi di Sebalik Levante Markets
Levante Markets menunjukkan model tipikal broker CFD luar pesisir yang tidak dikawal selia. Dalam model ini, titik kegagalan yang paling kerap bukanlah "prestasi perdagangan", tetapi pengeluaran dana. Pelanggan mungkin melihat "keuntungan" di skrin, tetapi menghadapi pelbagai geseran ketika cuba menarik balik: permintaan pengesahan berulang, "yuran" yang tiba-tiba muncul, syarat volume perdagangan, atau permintaan deposit tambahan dengan alasan "sebab pematuhan" untuk "membuka kunci" pengeluaran.
Halaman risiko pihak ketiga telah menandakan Levante Markets sebagai "PENIPUAN" atau bermasalah, berdasarkan kekurangan lesen yang jelas dan naratif pendaftaran Saint Lucia.[14] Kami menganggap halaman seperti ini sebagai isyarat sekunder, tetapi ia sangat konsisten dengan kelemahan struktur yang didedahkan oleh Levante Markets sendiri.[1][2][3][5]
Tujuh, Kesulitan Pengeluaran dan Laluan Biasa Mangsa
Dalam perangkap broker luar pesisir, deposit pertama hanyalah permulaan. Laluan peningkatan tipikal termasuk:
- "Pengurus pelanggan" menggalakkan deposit yang lebih besar
- Leverage ekstrem mempercepatkan kerugian
- Selepas kerugian, diminta untuk "menambah margin" atau "membuka kunci pengeluaran"
- Apabila pelanggan berkeras untuk menarik balik, muncul halangan baru seperti "prabayar cukai", "yuran pengesahan dompet", dan lain-lain
Apabila pelanggan mengesyaki Levante Markets kekurangan pengawalseliaan yang berkesan, keutamaan utama adalah menghentikan pelaburan lebih lanjut ke dalam kitaran risiko — menolak sebarang pembayaran baru dengan nama "yuran pengesahan", "yuran pembekuan", "penambahan margin". Pada masa yang sama, mereka harus meningkatkan pertikaian melalui saluran luar seperti penyedia pembayaran, bank, institusi kad, dan bukannya terus berurusan dengan "khidmat pelanggan" dalaman platform.[10][11]
Lapan, Kesulitan Realiti Penguatkuasaan Rentas Sempadan
Pertikaian broker luar pesisir sukar kerana bidang kuasa undang-undang dan penguatkuasaan menjadi halangan. Walaupun syarikat "didaftarkan", hak tuntutan sebenar pelanggan sangat terhad.
Kes-kes sejarah telah berulang kali membuktikan kerosakan struktur rentas sempadan seperti ini:
- Banc de Binary: CFTC memperoleh perintah mahkamah persekutuan, memerintahkan mereka membayar pampasan dan denda[16]
- OneCoin: Jabatan Kehakiman AS menggambarkannya sebagai skim penipuan global berskala besar, menipu berbilion dolar dari mangsa[17]
Levante Markets bukanlah OneCoin atau Banc de Binary, tetapi logik risiko terasnya sama: sebaik sahaja dana mengalir ke dalam struktur rentas sempadan yang lemah dari segi pengawalseliaan, pemulihan menjadi tidak pasti, lambat, dan sering tidak lengkap.
Sembilan, Kesimpulan: Risiko Tinggi, Kecurigaan Penipuan Kuat
Levante Markets menunjukkan beberapa isyarat risiko tinggi, yang secara keseluruhan menyokong penilaian risiko penipuan yang serius:
- Lesen kabur: Mendakwa "lesen antarabangsa" dan "rangka kerja pengawalseliaan yang diiktiraf", tetapi halaman utama tidak menyediakan sebarang tanda lesen yang jelas.[1][2]
- Struktur luar pesisir: Pendaftaran syarikat Saint Lucia + "pejabat" Cyprus, adalah struktur yang biasa digunakan tetapi kurang perlindungan pelabur.[1][5]
- Domain sangat baru: Didaftarkan pada Januari 2026, tetapi mendakwa 250,000 pedagang aktif dan perkhidmatan di lebih 180 negara.[2][3]
- Leverage ekstrem: 1:1000, tidak konsisten dengan rangka kerja perlindungan runcit utama seperti ASIC, CySEC/ESMA.[1][8][9]
Sebelum Levante Markets menyediakan nama badan pengawalseliaan yang boleh disahkan, nombor lesen, serta penjelasan entiti undang-undang yang jelas, dan maklumat ini sepadan dengan daftar rasmi, ia harus dianggap sebagai rakan dagangan luar pesisir berisiko tinggi dengan kecurigaan penipuan yang kuat.
Rujukan
- [1] https://www.levantemarkets.com/ (2026-06-03)
- [2] https://www.levantemarkets.com/about (2026-06-03)
- [3] https://www.whois.com/whois/levantemarkets.com (2026-06-03)
- [4] https://secure.levantemarkets.com/login (2026-06-03)
- [5] https://www.traderknows.com/zh-Hans/wiki/organizations/ee80eff3d4034f509d0d1403b2ddc7f3 (2026-06-03)
- [6] https://fsrastlucia.org/index.php/registered-agents-trustees/regulated-entities (2026-06-03)
- [7] https://damarketslimited.com/ (2026-06-03)
- [8] https://www.asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2020-releases/20-254mr-asic-product-intervention-order-strengthens-cfd-protections/ (2026-06-03)
- [9] https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2489c262-ffc6-4f64-ab57-90667c953d45 (2026-06-03)
- [10] https://www.fca.org.uk/consumers/warning-list-unauthorised-firms (2026-06-03)
- [11] https://www.fca.org.uk/consumers/clone-firms-individuals (2026-06-03)
- [12] https://www.levantemarkets.com/cfd (2026-06-03)
- [13] https://www.levantemarkets.com/platforms (2026-06-03)
- [14] https://www.fastbull.com/brokersview/brokers/levante-markets (2026-06-03)
- [15] https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7336-16 (2026-06-03)
- [16] https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multibillion-dollar-cryptocurrency-scheme-onecoin-sentenced-20-years-prison (2026-06-03)
- [17] https://www.levantemarkets.com/careers (2026-06-03)
