OKX Fortalece Análise AML em Depósitos Ligados a Atividades de Jogo
A plataforma de criptoativos OKX passou a aplicar procedimentos antifraude e lavagem de dinheiro (AML) mais rigorosos para depósitos vinculados a operações de jogo. Segundo o fundador e CEO Xu Xing, a exchange inicia investigações que podem durar até 15 dias sobre fundos provenientes de endereços considerados de alto risco. Durante esse processo, contas afetadas ficam sujeitas a restrições em funcionalidades e saques. A comprovação do envolvimento em atividades ilícitas pode acarretar no encerramento definitivo da conta.
Foco em Canais de Alto Risco
Xu Xing destacou que a monitorização concentra-se especialmente em transações originadas em grupos de garantia pelo Telegram e na rede conhecida como "Huione Guarantee" e suas variantes. Esses canais atuam como serviços de custódia para pagamentos, com volumes que chegaram a US$ 27 bilhões antes das restrições regulatórias. Em 2025, autoridades norte-americanas bloquearam o acesso da Huione ao sistema financeiro dos EUA, o que levou à migração dessas operações para plataformas sucessoras, como Tudou Guarantee.
"Fundos oriundos dessas operações pelo Telegram, da rede Huione e suas variantes são considerados de risco significativamente elevado", afirmou Xu.
Anteriormente, a OKX já havia rastreado carteiras associadas à Huione em busca de violações de compliance, adotando medidas como congelamento de ativos e encerramento de contas vinculadas a práticas ilegais. A recente intensificação dessas ações segue a operação da rede de combate a crimes financeiros dos EUA (FinCEN) que interrompeu a conectividade financeira da Huione em outubro de 2025.
Contexto de Maior Vigilância Global
O reforço nos controles AML da OKX acontece em um momento de crescente pressão regulatória global contra a lavagem de dinheiro no mercado de criptomoedas. A empresa de segurança CertiK indica que a fiscalização AML superou a regulação voltada a valores mobiliários como principal preocupação do setor.
A própria OKX enfrentou sanções que ultrapassaram US$ 500 milhões relacionadas à lavagem de dinheiro nos Estados Unidos no último ano.
Xu Xing reconheceu que as medidas de prevenção a fraudes podem afetar usuários legítimos, citando reações adversas após congelamentos de contas em julho de 2025.
A ampliação para um período de análise de até 15 dias busca equilibrar a contenção de fluxos financeiros ilegais e a manutenção do acesso para usuários em conformidade. Investidores e clientes acompanham atentamente o impacto dessas medidas na operação e reputação da OKX.
Essas políticas mais rigorosas refletem a pressão crescente para desmantelar redes transnacionais de jogo e lavagem, contribuindo para uma maior transparência e segurança nas transações da plataforma.