A prisão dos dois cofundadores da CoinDCX reacendeu a controvérsia sobre a responsabilidade das plataformas e o uso indevido de marcas no setor de criptomoedas da Índia. Segundo reportagens do The Block, Indian Express e Economic Times, a polícia de Thane atuou em um caso de suposta fraude de 716.000 rúpias, onde o reclamante alega ter sido enganado por promessas de altos retornos e oportunidades de "franquia associadas à CoinDCX", resultando em perdas.
Progresso do Caso
Relatos mostram que, além dos dois fundadores, a polícia também abriu processos contra várias outras pessoas. Após serem levados ao tribunal, os dois foram autorizados a continuar sob custódia até 23 de março de 2026. As descrições do caso variam um pouco na mídia, algumas citam fraude e estelionato, outras falam em desonestidade criminal ou quebra de confiança, mas todas convergem para um esquema de obtenção de dinheiro sob o pretexto de investimento em criptomoedas e franquias.
Resposta da Empresa
A principal defesa da CoinDCX é que as vítimas não foram enganadas através da plataforma oficial, mas caíram em sites falsificados e redes de identidade falsa. Em declaração pública, a empresa afirmou que o FIR relacionado é "uma conspiração orquestrada por criminosos que se passam pelos fundadores da CoinDCX", destacando que os fundos envolvidos foram desviados para contas de terceiros não associadas à CoinDCX.
Impacto na Indústria
O impacto deste evento na CoinDCX não se limita ao caso em si, mas também porque ocorreu após um incidente de segurança cibernética enfrentado pela empresa. Em julho de 2025, a CoinDCX confirmou que uma de suas contas operacionais internas foi hackeada, resultando em uma perda de cerca de 44 milhões de dólares, mas declarou que os fundos dos usuários não foram afetados. A ação policial pode intensificar o escrutínio externo sobre sua capacidade de gestão de riscos e proteção de marca.
Contexto Capital
A CoinDCX foi fundada em 2018. Em outubro de 2025, a Reuters reportou que, após um investimento adicional por parte da Coinbase, a avaliação pós-investimento desta exchange indiana alcançou 2,45 bilhões de dólares, acima dos 2,15 bilhões de dólares da rodada de financiamento anterior em 2022.
