1）ภายนอกเป็นการศึกษา AI แก่นเป็นการใช้โทเค็นเพื่อดูดเงิน
เว็บไซต์อ้างว่าก่อตั้งขึ้นในปี 2009 และใช้คำว่า "ภูมิปัญญาวอลล์สตรีท" และ "การเงินเพื่อทุกคน" สร้างความน่าเชื่อถือ [1] หน้าเว็บยังผูกกลไกการเข้าร่วมกับ Prosperity Group token โดยอ้างว่าผู้เข้าร่วมเป็น “ผู้ร่วมสร้างและผู้ได้รับประโยชน์” ของ Athena [1] คำพูดลักษณะนี้มักใช้ในโครงการระดมทุน: การโยกย้ายเงินว่าเป็น “การมีส่วนร่วมของระบบนิเวศ” เพื่อเปิดทางหนีหากไม่จ่าย.
2）Marcus Hawthorne เข้าทางสร้างบรรยากาศ
เว็บไซต์สร้างภาพลักษณ์ให้ Marcus Hawthorne ด้วยพื้นหลังที่มาจากเลห์แมน มุมมองเกี่ยวกับวิกฤต เฉลียวฉลาดสร้างระบบ Athena AI ในปี 2009[2]
“ประวัติที่มีชื่อเสียง + AI เฉพาะ” มักแทนที่ข้อมูลของบริษัทที่สามารถตรวจสอบได้ เหยื่อมีแนวโน้มถูก “บุคคลที่มีอำนาจ” นำเข้าสู่กลุ่มปิดและถูกกระตุ้นให้เติมเงินและลงทุนเพิ่มเติม.
3）Athena AI เป็นเครื่องปิดบังธุรกรรมจริง
เว็บไซต์อธิบายว่า Athena System เป็นเครื่องมือทางกลที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ [1][2] ในโครงการเสี่ยงสูงๆ เรื่องราวของ AI มีบทบาทเพียงแค่เห่าชี้ว่าข้อเท็จจริงไม่สามารถตรวจสอบได้.
ผลประโยชน์ การทำธุรกรรม สภาพคล่อง ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดถูกล็อกในอินเตอร์เฟซของแพลตฟอร์ม เมื่อการถอนเงินมีปัญหา "การจัดการความเสี่ยง/ตรวจสอบ/ยืนยันบนโซ่" กลายเป็นเหตุผลในการล่าช้า.
4）ชื่อโดเมนเก่าต่างกับแพลตฟอร์มเก่า
หน้าข้อมูลโดเมนของบุคคลที่สามแสดงว่า elitepalace.com อาจมีการจดทะเบียนในปี 2006 WHOIS ถูกซ่อนและมีบันทึกการปรับปรุง [3]
การมีอายุโดเมนเพียงแต่ยืนยันว่า "โดเมนเก่า" ไม่ได้ยืนยันว่า "แพลตฟอร์มมีการดำเนินการจริงต่อเนื่อง" การซื้อโดเมนเก่าเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์และบรรจุประสบการณ์คือการหลอกลวงที่พบบ่อยในแผนการเงิน [3]
5）คำร้องเรียนจากเหยื่อชี้ไปที่แพลตฟอร์มหลอกลวง Milase และการเรียกค่าไถ่ถอนเงิน
รีวิวบน Trustpilot กล่าวถึงการหลอกลวงที่ชัดเจนมาก: การนำเข้ากลุ่ม → อ้างสัญญาณ AI → แนะนำแพลตฟอร์ม Milase เพื่อทำการซื้อขาย → แสดงผลกำไรสูงในช่วงแรก → อนุญาตการถอนเงินน้อย → หลอกให้ลงทุนเพิ่ม → เวลาถอนต้องจ่าย "ค่าคอมมิชชั่น/ค่าธรรมเนียม" เพิ่มภายนอก → ถ้าไม่จ่ายจะล็อกบัญชี และไม่สามารถถอนเงินได้ [4]
รีวิวยังชี้ถึงตัวตนปลอมหลายราย (เช่น Tessa Marlowe, Marcus Hawthorne, Alec Merritt) รวมถึง “ชุมชนปลอม” “หลักฐานถอนเงินปลอม” [4]
รายงานการหลอกลวงจาก BBB Scam Tracker ยังระบุด้วยว่ามีรูปแบบการลงทุนที่หลอกลวงเหมือนกันซึ่งรวมถึง “โซเชียลมีเดียแนะนำกลุ่ม ล็อกโทเค็น/ธุรกรรมน่าสงสัย” [5]
6）รูปแบบการหลอกลวงอย่างย่อ
ส่วนสำคัญอยู่ที่วลีเดียว: ให้ถอนได้เงินน้อยๆ ก่อนเพื่อเป็นเหยื่อ แล้วใช้ค่าธรรมเนียมค่อยดักการถอนใหญ่.
ลำดับที่พบได้บ่อย: ทดลองถอน (ถอนได้เงินน้อย) → เติมเงิน (แชร์โชว์การทำเงินในกลุ่มกระตุ้นการเติม) → ปิดกั้น (ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่น/ค่าธรรมเนียมปลดล็อกจากภายนอก) → หยุดชั่วคราว (หากไม่จ่ายจะล็อกบัญชี เลื่อนเที่ยว) [4][5]
7）การดูแลเกี่ยวกับ MSB ที่กล่าวอ้างมักปลอมว่าเป็น "ใบรับรองการจัดการ"
ผู้ใช้กล่าวถึงเว็บไซต์ที่โชว์ว่า MSB เป็นของปลอมที่ใช้ในการบรรจุการกำกับดูแลภายนอก การกล่าวอ้างในนั้นว่า “MSB รับรอง” ในเรื่องหลอกลวงด้านคริปโทนั้นพบได้บ่อย เพราะมันสามารถเข้าใจผิดได้ง่ายว่าเป็น “การรับรองจากสหรัฐฯ”
ต้องชี้แจ้งสามประเด็น:
หนึ่ง, MSB คือการแจ้ง/ลงทะเบียน ไม่ใช่ใบอนุญาตการลงทุน.
FinCEN อธิบายว่าหน้าเกี่ยวกับ “การลงทะเบียนธุรกิจบริการเงิน” เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการต่อต้านการฟอกเงิน/การรายงาน ไม่ใช่ใบอนุญาตที่ได้รับการตรวจสอบให้ประชาชนสามารถเสนอการลงทุน/การจัดการทางการเงิน/การซื้อขาย [6]
สอง, การลงทะเบียน MSB ไม่เท่ากับการยืนยันความถูกต้อง.
การค้นหาต่างๆ ในหน้าเพื่อลงทะเบียน MSB ของ FinCEN แสดงถึงข้อมูลที่ “ขึ้นกับสิ่งที่ผู้ลงทะเบียนส่งมา” (หมายถึงการเติมข้อมูลตามความจริง) ลักษณะนี้มีแนวโน้มถูกนำไปใช้เพื่อเป็น “การรับรองที่ถูกต้อง” [7]
สาม, MSB และ “สามารถดำเนินกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์/การแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคาร/การจัดการการเงิน” ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน.
MSB ครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนเงิน การโอนเงิน และอื่นๆ และไม่ได้หมายความว่าสามารถรับประกันกำไร บริการนำการซื้อขาย หรือดำเนินธุรกรรมการลงทุน FinCEN ได้ระบุขอบเขตการบริการที่ MSB ครอบคลุม [6]
ดังนั้น การใช้ "MSB" บนตำแหน่งที่เห็นชัดเจนในแพลตฟอร์มมักมีวัตถุประสงค์ที่จะหลอกว่ามี “การรับรอง” โดยพลิกสถานะ “การลงทะเบียน” ให้เข้าใจผิดว่าเป็น “การควบคุมกำกับ” เพื่อหลอกลวง.
อ้างอิง
[1] Elitepalace Prosperity Group — โฮมเพจ
https://elitepalace.com/
[2] Elitepalace Prosperity Group — เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง
https://elitepalace.com/about-the-founder/
[3] Elitepalace-caution — ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ elitepalace.com
https://www.elitepalace-caution.com/
[4] Trustpilot — รีวิว elitepalace.com
https://www.trustpilot.com/review/elitepalace.com
[5] BBB Scam Tracker — หมายเลขหลอกลวง 1123991 (การลงทุน)
https://www.bbb.org/scamtracker/lookupscam/1123991
[6] Financial Crimes Enforcement Network — หน้าลงทะเบียนธุรกิจบริการเงิน (MSB)
https://www.fincen.gov/resources/money-services-business-msb-registration
[7] Financial Crimes Enforcement Network — การค้นหาผู้ลงทะเบียน MSB
https://www.fincen.gov/resources/msb-state-selector
[8] Data.gov — การค้นหาผู้ลงทะเบียนธุรกิจบริการเงิน (คำอธิบายชุดข้อมูล)
https://catalog.data.gov/dataset/money-services-business-msb-registrant-search
