Mỹ muốn tịch thu USDT liên quan lừa đảo

Tóm tắt：Rửa tiền bằng crypto.

Các công tố viên Hoa Kỳ đã khởi tố vụ kiện dân sự tịch thu, tìm cách thu giữ khoảng 34 vạn đô la Tether (USDT), cáo buộc rằng quỹ liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền mã hóa và hoạt động rửa tiền.

Theo tiết lộ của công tố viên, kẻ lừa đảo đã thiết lập liên lạc với các nạn nhân bằng cách gửi tin nhắn sai lầm và hướng dẫn họ tham gia vào dự án đầu tư Ethereum được cho là được hỗ trợ bởi vàng vật chất thông qua các nền tảng liên lạc như WhatsApp và Telegram.

Trong quá trình này, các nạn nhân được yêu cầu chuyển ETH vào một ví trung gian, sau đó được đổi thành USDT và chuyển vào ví không được quản lý, nhằm che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu của số tiền.

Cảnh báo về rủi ro và từ chối trách nhiệm

Thị trường có nhiều rủi ro và việc đầu tư cần phải thận trọng. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư cần cân nhắc tình hình tài chính cá nhân hoặc nhu cầu của bản thân. Nhà đầu tư nên thực hiện cân nhắc, xem xét liệu rằng bất kỳ ý kiến, quan điểm hoặc kết luận nào trong bài viết này có phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của bạn hay không. Việc chưa chọn danh mục đầu tư phù hợp là điều cần thiết và hạn chế rủi cho cho bạn.

Kết thúc

Trước Tiếp theo

Bình luận

Viết bởiTraderKnows

Ngày tạo:2026-03-11 15:16

Cập nhật lần cuối:2026-03-11 15:49

Phân tích độc lập: Được nhóm Tuân thủ của TraderKnows nghiên cứu thủ công và kiểm tra thực tế, dựa trên hồ sơ quản lý công khai.

Bài viết liên quan

Tiền điện tử

Tiền kỹ thuật số là loại tiền chỉ tồn tại dưới dạng số, không bị kiểm soát bởi cơ quan trung ương, dựa trên công nghệ blockchain, cung cấp giao dịch nhanh chóng, phi tập trung, nhưng cũng đi kèm với biến động giá cả và thách thức về an ninh.

Đề xuất đọc

Hạn chế tại Eo biển Hormuz định hình lại sự triển khai VLCC: Chuỗi cung ứng dầu thô có thể mất một…

7 giờ trước

Đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran có dấu hiệu hạ nhiệt, Eo biển Hormuz là chìa khóa

7 giờ trước

Mỹ đề xuất áp thuế 25% đối với hàng hóa Brazil theo Mục 301, chuyển trọng tâm sang áp lực thương mạ…

7 giờ trước

Tồn kho dầu diesel Mỹ chạm mức thấp nhất kể từ năm 2003, đối mặt ngưỡng nguồn cung 20 ngày vào thán…

7 giờ trước

Thâm hụt thương mại Việt Nam tháng 5 đạt kỷ lục 5,21 tỷ USD đe dọa mục tiêu tăng trưởng 10%

7 giờ trước

Hợp đồng Tương lai Chứng khoán Mỹ Chững lại Trước Áp lực Giá Dầu và Thanh khoản Quản lý Tài sản

7 giờ trước

GBP đi ngang giữa rủi ro địa chính trị, thị trường đánh giá lại lộ trình tăng lãi suất của BOE

7 giờ trước

Ngân hàng Đức từ chối cuộc chiến giá tiền gửi bán lẻ khi JPMorgan mở rộng tại Đức

7 giờ trước

OECD cảnh báo xung đột Trung Đông có thể kéo theo rủi ro suy giảm kinh tế toàn cầu

7 giờ trước

Thành viên BoE Greene cho rằng xung đột Iran kéo dài làm tăng lý do nâng lãi suất

7 giờ trước

S&P 500 Lần Đầu Vượt 7600 Điểm Lập Kỷ Lục Mới, Phố Wall Cảnh Báo Độ Rộng Thị Trường Suy Giảm Và Tiề…

7 giờ trước

Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm nhẹ do số việc làm trống tăng vọt và giá dầu biến động

7 giờ trước

Cổ phiếu các sàn giao dịch Mỹ chịu áp lực sau khi hợp đồng vĩnh viễn crypto được phê duyệt

7 giờ trước

Thị trường ngoại hối thế giới biến động hẹp khi các nhà giao dịch chờ đợi đàm phán Mỹ Iran và Yên t…

7 giờ trước

Cổ phiếu châu Âu tăng nhờ cú hích AI từ STMicro, lạm phát Eurozone thúc đẩy tăng lãi suất

7 giờ trước

Cảnh báo rủi ro

TraderKnows là một phương tiện bách khoa toàn thư trong lĩnh vực tài chính. Thông tin được hiển thị đến từ mạng internet hoặc do người dùng tải lên. TraderKnows không đề xuất bất kỳ nền tảng hoặc sản phẩm giao dịch nào. TraderKnows không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp hoặc tổn thất giao dịch nào do việc sử dụng thông tin gây ra. Xin lưu ý rằng thông tin hiển thị có thể bị chậm trễ và người dùng nên xác minh độc lập để đảm bảo tính chính xác của thông tin.