诈骗平台黑名单（Scam Broker List）——公众警示
近期，大量所谓的“数字资产平台”“加密交易所”“投资管理中心”在网络上疯狂出现。这些平台表面看似正规，但实际都是精心设计的诈骗网站，专门通过 WhatsApp、Telegram、Facebook、Instagram 等渠道诱骗用户入金。
本文整理了一份已被大量受害者曝光的诈骗平台名单，并总结它们的常见套路，希望帮助更多人避免上当受骗。
这些诈骗平台的统一运作模式
绝大多数平台都采用完全相同的诈骗流程：
首先，骗子会通过社交软件主动联系受害者，冒充“投资导师”“资深分析师”或“美女客服”。
他们会通过聊天建立信任，展示大量虚假的盈利截图和“成功案例”。
受害者被诱导先小额入金测试。
有时平台会允许一次小额提现，让受害者误以为平台真实可靠。
当受害者投入较大资金后，问题立刻出现：
- 提现被拒
- 账户被“风控”
- 要求缴纳各种费用
平台会以各种名义要求继续充值，例如：
- “提现税费”
- “账户验证费”
- “AML反洗钱保证金”
- “流动性费用”
- “VIP升级费”
即使受害者缴纳了这些费用，提现仍然无法成功。
最终：
要么账户被直接冻结
要么平台改域名跑路
要么直接失联
这种骗局在国际上被称为 “杀猪盘（Pig Butchering Scam）”，目前已成为最常见的加密货币诈骗形式之一。
⚠️ 已曝光的诈骗平台名单
以下为目前被大量举报和确认的虚假交易平台（持续更新中）：
- MOALA WALLET Exchange – web.moalawallet.com
- Agryzome – agryzome.com
- Certyxio – certyxio.com
- Bitquore – bitquore.com
- Ccoya Digital Asset Center – ccoya-asset.center
- Liexs Digital Asset Center – liexs-asset.center
- Proxethix – proxethix.com
- JGCMGS – jgcmgs.net
- ZHNWAVE – zhnwave.com
- Dravan Exchange – dravan-exchange.com
- SVARAEL – svarael.com
- CSWLQX – cswlqx.net
- NUTRX – nutrx.net
- ZSXLXH – zsxlxh.net
- Ctoph Exchange – ctoph-exchange.com
- Gran Velthorne / Velthorne Asset Management – grantvelthorne.com
- BEquity Group – bequitygroup.com
- HBMHCW – hbmhcw.net
- JHKXWL – jhkxwl.net
- Winston Pierce Invest – winstonpierce.com
- WEALTH-ISA / WealthW-Group – wealth-isa.cc / wealthw-group.co
- Ordefico Asset Management – ordeficoassetmanagement.com
- Safra Reserve – safrareserve.com
- EmberPrime – emberprime.com
- TSG Brokers – tsgbrokers.com
- Investgntalworld – investgntalworld.com
- Social Venture Capitalist – socialventurecapitalist.com
- Capital Stone – capitalstone.ca
- VestofX – vestofx.net
- CWEHBIT – web.cwehbit.com
- Watsans – watsans.com
- Divexa Exchange – divexa-exchange.com
- Oceka Exchange – oceka-exchange.com
- ZOZOTRADE – web.zozotrade.com
- LEXINOVA Trading Center – lexinova-trading.center
- Greluna Exchange – greluna.com
- Slogem Exchange – slogem-exchange.com
- Dimovo Exchange – dimovo-exchange.com
- Sisvida Exchange – sisvida-exchange.com
- Hechosa Exchange – hechosa-exchange.com
- Zeaks Trade / Hightian Best – zeaks.org / hightian.com
- Emeraldwisdom Pro – emeraldwisdom.com
- Ultrapex Pro – web.ultrapex.com
- Visionstr Pro – web.visionstr.com
- StoneZen Capital Consortium – stonezencapital-consortium.com
- EraMix Financial Union – eramix.com
- Mindzo Investment Union – mindzoinvestment-union.com
- duratumen – web.duratumen.com
- SolePursuit Capital Syndicate – solepursuit.com
- DualHeart Financial Association – dualheart-association.financial
- UK Financial Ltd – ukfinancialltd.com
- Monepxora – monepxora.com
- CryptoEasily – cryptoeasily.com
- Haims Capital – haims.ai
- Tresory Exchange – thetreasuryexchange.com
- Momentum Trading Academy – momentumtradeacademy.com
- AlphaGainium – alphagainium.io
- StratoLedger Investment Lab – stratobot.com
- Veriton Investment Lab – veriaset.com
- Piney Investment Lab – pinun.com
- Aurum Capital – aurum.capital
- Quantum Financial Institute – qfiworld.com
- HedgeFusion Capital Ltd – hedgefusioncapital.com
- Harbor Financial Institute – harborfinancialonline.com
- Milae Exchange – milae.info
- Miloer Exchange – miloer.com
以上平台均存在大量“无法提现”“要求额外缴费”“强制充值”等典型诈骗行为。
常见的高危诈骗特征
如果你遇到的平台具备以下特点，请高度警惕：
- 通过 WhatsApp / Telegram 主动联系你
- 承诺“稳定收益”“每日固定盈利”
- 没有真实的监管牌照或公司信息
- 客服只通过网页聊天窗口沟通
- 提现需要额外缴费
- 域名注册时间非常新
- 社交媒体充斥大量机器人好评
正规交易所绝不会要求你“先交钱再提现”。
如果你已经受骗，该怎么办？
如果你已经向这些平台充值：
- 立刻停止继续打款
- 不要再缴纳任何“解锁费”“保证金”
- 第一时间联系银行冻结相关转账
- 向当地警方或网络犯罪部门报案
- 保存所有证据：聊天记录、网址、转账哈希、截图
遗憾的是，大多数情况下资金很难追回，但及时报案可以减少进一步损失。
最后的建议
这些诈骗平台每天都在更换名称和域名，但套路永远不变。
记住一句话：
凡是陌生人通过社交软件让你充值投资的项目，99%都是骗局。
在任何投资前，请务必核实平台资质，不要轻信“稳赚不赔”的承诺。
希望这份名单能帮助更多人避坑。
