美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2026年11月5日制裁4名个人和41家实体，称这些对象通过离岸公司架构、商业服务等方式，协助太子集团在此前遭制裁后继续运营。被列入制裁名单的对象，其在美国境内或由美国人士持有、控制的财产及财产权益须被冻结并向OFAC报告；制裁影响也可能延伸至由被封锁人士持有至少50%的企业，因此企业所有权链成为判断交易风险的重要依据。
OFAC将太子集团列为跨国犯罪组织，并称其关联方涉及数字资产投资诈骗、恋爱诈骗及其他网络欺诈活动。相关诈骗行动中，部分业务依赖东南亚园区内遭人口贩运和胁迫的工人。此次行动针对的并非单一公司，而是被美国财政部指称为支撑集团运营的关联网络。
制裁名单涉及4名个人及多家关联企业
此次被制裁的个人包括邱勇、赵梦瑶、何玉晶和Visal Pang。美国方面称，邱勇通过在英属维尔京群岛注册的Sun Speed Holdings Limited，关联至香港放债机构Premium Financial Limited；财政部称，邱勇最终拥有该放债机构，并代表太子集团控制其他英属维尔京群岛及香港公司。
财政部还称，赵梦瑶担任邱勇的私人助理，并在数家由邱勇最终控制的香港公司担任秘书及共同董事。此次制裁所列的公司关系，显示调查重点包括名义上的公司职务、最终受益所有权，以及资金和业务服务如何穿过多个司法管辖区。
何玉晶是太子集团高管陈博的妻子。美国财政部称，2025年10月制裁行动后，陈博将一处东京豪宅的所有权转给何玉晶。另一名被制裁者Pang则被指控制11家柬埔寨公司，其中数家由他与陈博共同担任董事。陈博本人于2026年6月23日被美国列入制裁名单。
此次行动还涵盖与此前受制裁的太子集团高管戴安和Thet Li有关的企业。财政部称，总部位于新加坡的Greenbay Multi Media由Thet Li全资持有。上述公司及个人关系构成更大网络中的部分路径，并不意味着所有关联公司都在同一条所有权链上。
50%所有权规则扩大制裁审查范围
OFAC的规定不仅适用于名单上直接列出的个人和实体。若一家企业由一名或多名被封锁人士直接或间接持有至少50%，相关持股比例还可以合并计算，该企业也会被视为受封锁。因而，交易对手即使不在公开名单上，仍需核查最终所有权及多个受制裁股东的合计持股。
根据美国规则，位于美国境内，或由美国人士占有或控制的被指定对象财产及财产权益必须冻结，并向OFAC报告。除非交易获得一般或特定许可，或适用相关豁免，涉及被指定对象或其他受封锁财产的交易，通常禁止美国人士参与，也不得在美国境内进行或经美国转运。
财政部表示，违反制裁规定可能招致民事或刑事处罚，民事责任在部分情况下可按严格责任原则处理。OFAC的合规指引因此要求企业在交易及账户关系中开展所有权尽调。此次制裁名单及所有权规则共同意味着，企业名称核查之外，识别实际控制人和间接持股路径同样关键。