美国财政部9月17日宣布制裁伊朗加密货币交易所BitBank，指其在今年6月至7月间协助向伊朗伊斯兰革命卫队转移数亿美元比特币。美国、欧盟及其他多个政府已将革命卫队列为恐怖组织。此次行动意味着，涉及伊朗的加密资产交易平台可能继续面临美国制裁部门的追踪和资产、服务限制。
OFAC将BitBank及三名关联人士列入名单
美国财政部下属海外资产控制办公室（OFAC）同时将BitBank的软件开发商Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company列入制裁名单，并指定三名与伊朗金融家Babak Zanjani有关联的人士：Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein和Seyed Adel Heidari。
财政部称，BitBank是一家“优先关注的数字资产企业”，由Zanjani控制。Zanjani此前已被OFAC制裁。美国方面当时指控，他通过一组关联公司帮助洗钱并规避针对伊朗的制裁措施。
按照财政部的说法，Zanjani在6月至7月期间利用BitBank，以比特币形式向革命卫队转移了数亿美元。美国方面还称，Hormuz Safe Marine Services Authority自6月起使用该交易所向伊朗政权转移款项。相关指控和交易细节仍取决于美国制裁文件中披露的范围，BitBank及上述关联方是否会对此作出回应，尚不明确。
美国财政部长Scott Bessent表示，对伊朗数字资产基础设施采取制裁行动，表明利用加密货币为伊朗政权提供资金并不在OFAC的管辖范围之外。他同时警告，支持伊朗政权的相关人士可能受到财政部制裁。
Hormuz Safe与比特币结算平台有关联
Hormuz Safe似乎是一个与伊朗有关的比特币结算平台背后的正式实体。该平台最早于今年5月由伊朗媒体披露，定位是为通过霍尔木兹海峡的船舶提供保险或相关保障服务。
该平台出现于美伊冲突开始数月之后，并曾被宣传为面向霍尔木兹海峡航运的保障方案。伊朗方面当时表示，平台的目标收入超过100亿美元。此次美国财政部将Hormuz Safe相关机构与BitBank的资金转移指控联系起来，使该平台的支付安排和数字资产使用方式受到更多关注。
目前公开信息尚未说明Hormuz Safe通过BitBank处理的具体金额、交易对手或资金用途，也未显示这些交易是否全部涉及受到美国制裁的实体。对于交易平台而言，相关指认可能影响其与境外服务商、托管机构和区块链基础设施的合作。
美国持续扩大对伊朗交易所的制裁
BitBank并非今年首家受到美国制裁的伊朗加密货币交易所。6月，OFAC制裁伊朗规模最大的加密交易所Nobitex，以及Wallex、Bitpin和Ramzinex。财政部称，Nobitex在2025年处理了伊朗数字资产流入量的一半以上，并协助涉及革命卫队及其他受制裁实体的交易。
8月，OFAC又将Shelbit和Aban Tether列入制裁名单。美国政府此前将这轮针对伊朗加密资产基础设施的行动称为“Economic Fury”，而8月24日启动的“Operation Economic Outcast”则被定义为规模更大的延续性行动。
从Nobitex等大型交易所，到BitBank及其软件开发商和个人关联方，制裁范围正从单一平台扩大至交易所控制人、技术服务商和资金网络。对市场参与者而言，后续需要关注OFAC是否公布更多钱包地址、交易记录或关联实体，以及相关平台的客户资产、提现安排和跨境结算是否受到影响。