Enso Markets usa número de registro en lugar de credenciales regulatorias
Enso Markets se autodenomina un "corredor financiero confiable", ofreciendo operaciones de divisas, acciones, índices, materias primas, criptomonedas y otros contratos por diferencia a través de MetaTrader 5. Su sitio web promociona un apalancamiento de hasta 1:500, un depósito mínimo de 50 dólares y más de 1500 productos de negociación. Además, el sitio muestra un número de registro de empresa en Santa Lucía, una dirección en Hong Kong y un número de registro de negocio de servicios monetarios (MSB) de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de EE.UU.[1]
Esta información divulgada puede llevar a la falsa impresión de que es una institución financiera regulada internacionalmente. Sin embargo, nuestra investigación revela lo contrario. Enso Markets admite claramente en sus propios términos y condiciones que no tiene licencia ni está supervisado por ninguna autoridad reguladora financiera y no posee licencia financiera.[2]
Esta admisión es crucial. Registrar una empresa no equivale a ser un corredor regulado. El registro MSB de FinCEN no es una licencia de corredor de divisas o contratos por diferencia. Un número de teléfono de Hong Kong y una dirección de oficina compartida tampoco representan autorización de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC).
No hemos visto evidencia verificada de que cada transacción de Enso Markets sea ficticia, ni hemos confirmado que cada solicitud de retiro haya sido rechazada. Sin embargo, operaciones apalancadas sin licencia, disfraz regulatorio, datos de clientes no verificados, afirmaciones contradictorias sobre la historia operativa y protección débil de fondos de clientes, estos elementos combinados coinciden en gran medida con la estructura común de plataformas de inversión offshore de alto riesgo.
Con base en la evidencia disponible, Enso Markets debe considerarse un corredor no regulado con un riesgo significativo de fraude sospechoso.
Patrón sospechoso de fraude de Enso Markets
Este patrón de riesgo sospechoso comienza con un sitio web de operaciones cuidadosamente diseñado, que en apariencia no difiere de un corredor regulado convencional. Enso Markets utiliza señales de reputación comunes: MetaTrader 5, terminología ECN, bajos diferenciales, herramientas de análisis de mercado, procesos KYC, políticas AML y direcciones internacionales. Se invita a los clientes potenciales a abrir una cuenta con solo 50 dólares, reduciendo así la barrera psicológica para el primer depósito.[1][4]
Una vez abierta la cuenta, la plataforma puede alentar a los clientes a aumentar gradualmente sus depósitos a través de gerentes de cuenta, señales de negociación, ofertas de bonificación o ganancias virtuales mostradas en la interfaz de negociación. El saldo visible de la cuenta no puede probar de manera independiente que las órdenes de los clientes han ingresado al mercado externo ni que hay fondos equivalentes disponibles para retiro.
Este es el riesgo central de las plataformas de negociación no reguladas. El corredor puede controlar el portal de cuentas, las cotizaciones de precios, el historial de operaciones y el proceso de retiro. Sin una autoridad reguladora independiente, estados financieros auditados o arreglos verificables de fondos de clientes, los clientes tienen dificultades para determinar si las operaciones se ejecutan externamente o simplemente se registran en un sistema controlado privadamente.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. (CFTC) ha descrito casos de quejas que involucran corredores de divisas offshore no regulados descubiertos a través de contactos y recomendaciones en redes sociales. En los casos reportados a la agencia, los clientes depositaron grandes sumas de dinero y, al intentar retirarlo, enfrentaron silencio o se les pidió que pagaran sumas adicionales.[12] Esta advertencia no prueba que Enso Markets haya llevado a cabo estas acciones específicas, pero describe los peligros previsibles debido a la misma falta de responsabilidad regulatoria.[12]
La etapa final común de tales fraudes es establecer nuevos cargos antes de liberar los fondos, que pueden denominarse impuestos, seguros, restauración de margen, verificación contra el lavado de dinero, activación de billetera o tarifas de procesamiento de retiro. Después de pagar esta tarifa, a menudo no se recibe el retiro, sino otra solicitud de pago.
Para cualquiera que haya enfrentado este patrón en Enso Markets, debe detener inmediatamente cualquier pago adicional. Los retiros legítimos no deben depender de enviar criptomonedas a una billetera personal o de pagar "impuestos" inesperados directamente al corredor antes de liberar los fondos.
Enso Markets admite que no tiene licencia financiera
La evidencia más fuerte contra la afirmación de que Enso Markets es un corredor regulado proviene de la propia Enso Markets.
Sus términos y condiciones indican que la empresa es una entidad comercial registrada en Santa Lucía, pero "no tiene licencia ni está supervisada por ninguna autoridad reguladora financiera". El mismo documento luego declara que Enso Markets Ltd "no posee licencia financiera".[2]
Esta divulgación debilita directamente el lenguaje de marketing ampliamente utilizado en su sitio web. La página principal describe a Enso Markets como un "corredor financiero confiable", mientras que las descripciones de imágenes repiten frases como "mejor corredor de divisas de Asia", "corredor de divisas más confiable de Asia", etc.[1] Pero no se menciona ninguna autoridad reguladora, número de licencia o entidad legal regulada para respaldar estas descripciones.[1]
La página "¿Es Enso Markets legítimo?" publicada por la propia empresa, se basa en el registro de la empresa, políticas AML, tecnología de encriptación y número MSB de FinCEN para argumentar que la plataforma sigue estándares de cumplimiento. Pero la página aún no menciona que ninguna autoridad reguladora financiera haya autorizado a Enso Markets para ofrecer servicios de corretaje de divisas apalancadas o contratos por diferencia.[4]
Los procedimientos contra el lavado de dinero (AML) no pueden sustituir la regulación de corredores. Las políticas internas de KYC pueden describir cómo la empresa recopila documentos de identificación, pero no abordan los requisitos mínimos de capital, la segregación de fondos de clientes, la ejecución justa, el manejo independiente de quejas o la participación en planes de compensación para inversores.
Enso Markets también afirma tener un oficial de cumplimiento dedicado, realizar revisiones de cumplimiento independientes y evaluaciones externas. El documento AML publicado no menciona el nombre del oficial de cumplimiento, no identifica auditores externos, no proporciona fechas de evaluación ni publica ningún informe de revisión independiente.[17] Estas son solo declaraciones de la empresa sobre sí misma, no evidencia regulatoria de una autoridad financiera competente.[17]
El registro de empresa en Santa Lucía no es una licencia de corredor de divisas
Enso Markets enumera a Enso Markets Ltd como una empresa de Santa Lucía, con número de registro 2025-00575. La información de registro pública muestra que la empresa fue registrada el 6 de agosto de 2025.[11]
Este registro establece la existencia de una entidad legal, pero no autoriza a la empresa a recibir depósitos de divisas minoristas o contratos por diferencia.
La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de Santa Lucía (FSRA) ha explicado públicamente que las actividades de divisas no están dentro de su marco de licencias existente, y que las empresas que realizan tales actividades no están supervisadas ni reguladas por la FSRA. Su informe anual 2023-2024 señala que ha emitido avisos específicos para aclarar que la agencia no regula las actividades de divisas, y que las entidades que realizan actividades de divisas no tienen licencia de la FSRA.[6]
La FSRA reiteró esto en un aviso de advertencia formal. En un aviso, la agencia declaró que Santa Lucía no emite licencias para negocios de divisas, lo que implica que los documentos que sugieren que una empresa de divisas está registrada, tiene licencia o está asociada con la FSRA son engañosos.[5]
Enso Markets parece no haber afirmado que la FSRA le haya otorgado una licencia de divisas. Sin embargo, el sitio web presenta la información de registro de Santa Lucía junto con productos de negociación, lenguaje de cumplimiento y número de registro de FinCEN. Esta presentación puede inducir a error a los lectores a considerar un registro de empresa ordinario como una credencial financiera.
Esta distinción es crucial, ya que los registros de empresas generalmente solo registran entidades legales. En cambio, las autoridades reguladoras financieras examinan si los corredores son aptos para mantener fondos de clientes, si mantienen suficiente capital, cómo ejecutan operaciones y si los clientes tienen canales formales de quejas y compensación.
El registro de Enso Markets en Santa Lucía responde a la pregunta de "si se ha registrado una empresa", pero no responde a "si los fondos de los clientes están protegidos".
El número MSB de FinCEN no es una autorización de corredor de divisas o contratos por diferencia
Enso Markets ahora muestra prominentemente el número de registro MSB de FinCEN 31000332540815, enumerando actividades como operaciones de divisas, transferencia de dinero y venta de giros postales. El sitio web declara que Enso Markets Ltd está registrado como MSB ante una agencia del Departamento del Tesoro de EE.UU.[1][4]
Incluso si asumimos que este registro es real y válido, no puede convertir a Enso Markets en un corredor de inversiones con licencia.
FinCEN explica que los MSB se registran mediante la presentación del formulario 107. Este registro es una obligación contra el lavado de dinero para las empresas que realizan ciertas actividades de servicios monetarios, que debe actualizarse periódicamente, pero no equivale a una autorización de una autoridad reguladora de valores, derivados o divisas minoristas.[7]
FinCEN señala además que el registro no requiere tarifas y el procedimiento es relativamente simple. A diferencia de los bancos, corredores de valores y compañías de seguros sujetos a supervisión prudencial continua, los MSB están sujetos a los requisitos de FinCEN debido a las actividades que realizan, no porque FinCEN haya otorgado una licencia o carta de seguridad y solidez.[8]
Esta distinción es fundamental. El registro de FinCEN se centra principalmente en la Ley de Secreto Bancario y las obligaciones contra el lavado de dinero. No demuestra que Enso Markets tenga suficiente capital, mantenga cuentas de corretaje segregadas, ofrezca precios justos de contratos por diferencia o participe en planes de compensación.
Esta exhibición es especialmente sospechosa porque el sitio web de Enso Markets declara que prohíbe a los residentes y ciudadanos estadounidenses abrir cuentas, pero al mismo tiempo que afirma no aceptar clientes estadounidenses, utiliza el registro MSB de EE.UU. como una señal de confianza.[1][4]
El número de FinCEN en el pie de página del corredor puede parecer formal, pero no puede proporcionar la misma protección que la autorización de la CFTC, NFA, FCA, ASIC, CySEC u otras autoridades responsables de productos de inversión apalancados.
La dirección en Hong Kong no constituye autorización de la SFC
Enso Markets enumera su dirección física como "Spaces, 1/F, Lee Garden Three, 1 Sunning Road, Causeway Bay, Hong Kong", y proporciona un número de teléfono de Hong Kong.[1][16]
El sitio web no divulga un número de registro de empresa en Hong Kong ni un número central de la SFC, ni indica que alguna empresa con licencia en Hong Kong sea responsable de sus servicios de negociación.
El registro público de la SFC cubre a las personas y entidades registradas con licencia que realizan negocios relacionados con valores, futuros y divisas apalancadas en Hong Kong. La existencia de este registro es para que el público verifique si su contraparte de negociación es una persona o entidad autorizada.[9][10]
Al buscar en el registro de la SFC, hasta el 20 de julio de 2026, no se encontró ninguna entidad con licencia que coincida con Enso Markets o Enso Markets Ltd. La agencia independiente BrokersView también llegó a la misma conclusión al verificar el registro de Hong Kong.[15]
Una dirección de oficina no puede sustituir una licencia. El sitio web mismo identifica el lugar como una marca de oficina flexible "Spaces", en lugar de proporcionar evidencia de que es una operación de corretaje regulada. Un número de teléfono que comienza con +852 solo demuestra que se está utilizando un canal de contacto con un número de Hong Kong.
La historia operativa declarada no pasa la prueba básica de la línea de tiempo
Enso Markets afirma repetidamente haber "empoderado a los comerciantes durante años". Su página principal también publica un testimonio de un cliente firmado por "Kevin Lee", quien supuestamente afirma que ha estado operando en Enso Markets durante dos años.[1]
El problema es que se informa que la empresa fue registrada el 6 de agosto de 2025. Hasta el 20 de julio de 2026, la entidad legal ha existido menos de un año. El sitio web no menciona ningún corredor predecesor, entidad con licencia anterior o transferencia de cuentas de clientes que explique una relación de cliente de dos años.[11]
La página principal también afirma tener más de 120,000 comerciantes satisfechos, 50,000 transacciones exitosas y 200 expertos globales, pero no proporciona datos de clientes auditados, informes de volumen de transacciones, listas de empleados o expertos nombrados para verificar estas cifras.[1]
Estas cifras son difíciles de conciliar internamente. Al afirmar tener 120,000 comerciantes satisfechos, el número de 50,000 transacciones exitosas mostrado al lado es claramente menor. A menos que "transacción exitosa" tenga alguna definición especial no divulgada, esto significa que cada dos clientes satisfechos declarados corresponde a menos de una transacción exitosa.
Los testimonios de clientes no están vinculados a perfiles personales verificados o registros de evaluaciones externas, no proporcionan fechas, historial de cuentas o evidencia de retiros reales. Estos nombres son comunes y el carrusel muestra repetidamente los mismos cuatro testimonios.[1] No podemos verificar de manera independiente si estas personas citadas existen realmente o si alguna vez operaron en Enso Markets.[1]
La misma sección también contiene texto residual que afirma que las personas confían en "Clario" para gestionar sus finanzas y reducir el estrés. "Clario" no es la entidad legal o marca divulgada de Enso Markets. La palabra aparece nuevamente en la sección del blog del sitio web, lo que indica que parte del contenido del sitio web puede provenir de una plantilla genérica y no ha sido completamente editado.[1]
El pie de página también alterna entre "Enso Market Ltd" y el nombre legal declarado "Enso Markets Ltd". La omisión de una sola letra puede ser solo un error de redacción, pero una plataforma financiera que recibe documentos de identidad y depósitos de clientes debe mantener divulgaciones legales precisas y consistentes.[1]
Un dominio antiguo no prueba años de actividad de corretaje
La información de WHOIS citada anteriormente por la investigación de TraderKnows registra que el dominio ensomarket.com fue registrado el 22 de agosto de 2021, y la información de registro se actualizó en agosto de 2025.[11]
La fecha del dominio no puede probar que Enso Markets Ltd ha estado operando un negocio de corretaje desde 2021. Su entidad legal no se registró hasta 2025, y no se ha divulgado ninguna empresa predecesora.
Un dominio puede ser estacionado, transferido, comprado a un propietario anterior o reutilizado para un nuevo negocio. Los operadores fraudulentos a veces adquieren dominios antiguos porque una fecha de registro anterior puede hacer que una plataforma recién lanzada parezca madura. No hemos obtenido evidencia de que Enso Markets haya comprado este dominio específico a otros propietarios, por lo que no debe considerarse como una declaración de hecho. Lo que está claro es que: la antigüedad del dominio no puede probar la operación continua de una empresa que aún no existía.
Nuestra búsqueda no encontró una cantidad significativa de informes de noticias independientes, documentos regulatorios o registros de corredores establecidos que puedan demostrar que Enso Markets ha estado operando antes de su registro en 2025. La información pública existente muestra que sus actividades se concentran después de 2025.[11][15]
Por lo tanto, su declaración de "empoderar a los comerciantes durante años" carece de respaldo.
Enso Markets incorpora riesgos significativos para los fondos de clientes en sus propios documentos
Enso Markets promociona "precios transparentes", "plataforma segura" y retiros confiables, pero sus documentos legales presentan una imagen mucho menos tranquilizadora.[1][2][3]
Los términos y condiciones permiten a la empresa suspender, restringir o terminar servicios a su discreción, sin previo aviso. Los términos buscan limitar la responsabilidad por pérdidas indirectas, pérdida de ganancias, pérdida de datos y ciertos accesos no autorizados a cuentas. Las disputas se designan para la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Santa Lucía.[2]
La declaración de divulgación de riesgos indica que Enso Markets puede transferir fondos de clientes a terceros, como bancos, proveedores de liquidez o instituciones de compensación. La declaración también dice que los fondos de los clientes pueden ser mantenidos en cuentas agrupadas o cuentas combinadas, y que si un tercero quiebra o enfrenta acciones legales, puede limitar el recurso sobre los fondos. Enso Markets además afirma que no es responsable de la solvencia o el desempeño de estos terceros.[3]
Los corredores regulados generalmente especifican las reglas específicas de fondos de clientes aplicables, identifican la autoridad reguladora y divulgan los arreglos de compensación relacionados. Enso Markets no identifica una autoridad reguladora que ejecute la segregación de fondos ni menciona un plan de compensación legal que cubra los saldos de los clientes.
Su afirmación de que la transmisión de datos utiliza encriptación SSL no resuelve este problema. La encriptación puede proporcionar protección al transmitir información entre el navegador y el servidor, pero no demuestra que los fondos depositados hayan sido segregados, que las órdenes mostradas hayan llegado al mercado externo o que las solicitudes de retiro se cumplirán.[18]
El apalancamiento de 1:500 amplifica el riesgo
Enso Markets promociona un apalancamiento de hasta 1:500.[1] Con el apalancamiento máximo, una posición completamente apalancada controla 500 dólares de exposición al mercado por cada 1 dólar de valor neto de la cuenta.
Antes de considerar los diferenciales, comisiones, deslizamientos y reglas de liquidación forzada, una fluctuación adversa del mercado de aproximadamente 0.2% puede eliminar el margen inicial. La propia divulgación de Enso Markets también reconoce que pequeñas fluctuaciones del mercado pueden resultar en pérdidas significativas, toda la inversión inicial puede perderse y los clientes pueden ser requeridos a depositar fondos adicionales para mantener la posición.[3]
Incluso en corredores regulados, el alto apalancamiento es peligroso. Y en plataformas no reguladas, se combina con más preguntas sobre la formación de precios, la calidad de ejecución, el manejo de saldo negativo, los procedimientos de liquidación forzada y el recurso sobre fondos después del cierre de la cuenta.
Lo que podría suceder cuando los clientes de Enso Markets intentan retirar fondos
El primer resultado posible es un retiro normal. Si Enso Markets procesa la solicitud a tiempo y devuelve el saldo completo, esta transacción aliviará la preocupación inmediata de ese cliente en particular, pero no creará protección regulatoria para futuros depósitos.
Un patrón más grave comienza cuando el retiro sigue pendiente, el servicio al cliente deja de responder o el gerente de cuenta solicita otro pago. Las solicitudes de tarifas por impuestos, margen, seguro, verificación de liquidez o auditoría contra el lavado de dinero deben considerarse advertencias clave. Los impuestos legítimos generalmente deben pagarse a la autoridad fiscal correspondiente, no transferirse a una billetera privada controlada por el corredor.
Los clientes también pueden encontrar que las ganancias mostradas desaparecen, las operaciones se ajustan retroactivamente, las cuentas se bloquean o las llamadas bonificaciones se utilizan para imponer requisitos de volumen de operaciones no divulgados previamente. Estos resultados son riesgos comunes en las quejas sobre plataformas de negociación offshore no reguladas, aunque no hemos verificado que cada uno haya ocurrido en Enso Markets.[12]
Dado que Enso Markets no está supervisado por una autoridad reguladora financiera, las disputas pueden dejar a los clientes dependiendo únicamente del sistema de soporte interno de la empresa y de litigar en Santa Lucía según los términos de la empresa. No hay una autoridad reguladora identificable que pueda ordenar compensación a través de un procedimiento normal de quejas de corredores.[2]
Acciones que los usuarios actuales de Enso Markets deben tomar
No se debe realizar un depósito adicional solo para proteger el saldo existente, cumplir con los requisitos de margen adicional establecidos por el gerente de cuenta o desbloquear un retiro. Depositar más fondos generalmente solo aumentará el riesgo.
Se debe presentar una solicitud de retiro por escrito a través de las cuentas y canales de soporte disponibles. Antes de que se cambie o elimine el acceso, se debe conservar el saldo de la cuenta, las solicitudes de retiro, el historial de operaciones, las instrucciones de depósito, la información bancaria, las direcciones de billetera y todos los registros de comunicación.
Si los fondos se enviaron mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o aplicación de pago, se debe contactar de inmediato a la institución financiera, informando que la transacción puede involucrar fraude de inversión. La Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC) recomienda preguntar al banco, emisor de la tarjeta o proveedor de pagos si es posible revertir la transferencia o el cargo.[13]
Las transferencias de criptomonedas generalmente son difíciles de revertir. Sin embargo, se debe notificar de inmediato al intercambio o proveedor de billetera que envió los fondos, proporcionando la dirección de recepción y el hash de la transacción (TxID), indicando que está relacionado con un fraude sospechoso. El proveedor puede ser capaz de marcar esa dirección, retener información de la cuenta o responder a solicitudes de las autoridades.[13]
Se debe presentar un informe a la autoridad reguladora financiera, policía o departamento de delitos cibernéticos de la jurisdicción del cliente. Cualquier cuenta de redes sociales, grupo de comunicación o presentador involucrado en la captación también debe ser reportado a la plataforma correspondiente.
Si un representante de Enso Markets ha obtenido credenciales, documentos de identidad o acceso remoto a computadoras/dispositivos móviles, se deben cambiar las contraseñas. Se debe eliminar cualquier software de control remoto instalado a solicitud de un "analista" o servicio al cliente, y monitorear las cuentas financieras afectadas para detectar actividades no autorizadas.
Las víctimas también enfrentan una amenaza secundaria de estafas de recuperación. Estos operadores afirman poder recuperar fondos perdidos a través de técnicas de hacking, rastreo de blockchain, contactos con reguladores o tribunales, pero requieren tarifas por adelantado. La FTC advierte que los servicios de recuperación ofrecidos proactivamente y las solicitudes de pago por adelantado son en sí mismas estafas.[14]
Nuestra conclusión sobre Enso Markets
La evidencia no respalda la imagen de Enso Markets como un corredor internacional confiable.
- Enso Markets admite públicamente que no tiene licencia financiera y no está supervisado por ninguna autoridad reguladora financiera.[2]
- Su registro de empresa en Santa Lucía no es una licencia de divisas.[5][6]
- Su registro MSB de FinCEN es un registro contra el lavado de dinero, no una autorización para ofrecer servicios de corretaje apalancados.[7][8]
- Su dirección en Hong Kong no tiene una licencia correspondiente de la SFC.[9][10]
La historia operativa declarada por la empresa contradice la fecha de registro de 2025. Los testimonios que describen relaciones de clientes de dos años preceden a la existencia de la entidad legal, y las afirmaciones de 120,000 clientes satisfechos y 200 expertos globales carecen de respaldo verificable. El texto de plantilla genérico que menciona "Clario" debilita aún más la confianza en la autenticidad y prudencia del sitio web.[1][11]
Sus propios documentos de riesgo advierten que los fondos de los clientes pueden ser transferidos a terceros y mantenidos en cuentas agrupadas, lo que puede limitar el recurso sobre los fondos. Sus términos permiten a la empresa restringir el acceso a las cuentas a su discreción y dirigir las disputas a Santa Lucía.[2][3]
Por lo tanto, clasificamos a Enso Markets como un corredor de alto riesgo no regulado con serios indicadores de fraude sospechoso. El registro de la empresa y el número de registro MSB no deben confundirse con la protección del inversor. Hasta que Enso Markets pueda proporcionar una licencia financiera verificable de una autoridad reguladora competente, registros operativos auditados de manera independiente y arreglos transparentes de fondos de clientes, depositar fondos en esta plataforma expondrá a los clientes a un nivel inaceptable de riesgo.
Referencias
[1] Enso Markets, “Best Forex Broker in Asia – Ultra-low Spreads & MT5 Trading.”
https://ensomarket.com/
Accedido el 20 de julio de 2026.
[2] Enso Markets Ltd, “Términos y Condiciones.”
https://ensomarket.com/wp-content/uploads/2025/10/Enso-Markets-Ltd-Terms-Conditions.pdf
Accedido el 20 de julio de 2026.
[3] Enso Markets Ltd, “Declaración de Divulgación de Riesgos.”
https://ensomarket.com/wp-content/uploads/2025/10/Enso-Markets-Ltd-Risk-Disclosure-Statement.pdf
Accedido el 20 de julio de 2026.
[4] Enso Markets, “¿Es Enso Markets legítimo? Una respuesta directa para los comerciantes que hacen su tarea.”
https://ensomarket.com/enso-markets-legit/
Accedido el 20 de julio de 2026.
[5] Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de Santa Lucía, “Aviso de Advertencia – Kanga Exchange Ltd.”
https://fsrastlucia.org/images/Warning_Notice_-_KANGA_Exchange_Ltd._for_Mrs._Dusauzay.pdf
Accedido el 20 de julio de 2026.
[6] Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de Santa Lucía, “Informe Anual 2023/24.”
https://fsrastlucia.org/images/FSRA2024v6.5Final.pdf
Accedido el 20 de julio de 2026.
[7] Red de Ejecución de Delitos Financieros, “Registro de Negocios de Servicios Monetarios.”
https://www.fincen.gov/resources/money-services-business-msb-registration
Accedido el 20 de julio de 2026.
[8] Red de Ejecución de Delitos Financieros, “Acciones de Ejecución por No Registrarse como Negocio de Servicios Monetarios.”
https://www.fincen.gov/enforcement-actions-failure-register-money-services-business
Accedido el 20 de julio de 2026.
[9] Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, “Registro de Personas y Entidades Registradas con Licencia.”
https://www.sfc.hk/en/Regulatory-functions/Intermediaries/Licensing/Register-of-licensed-persons-and-registered-institutions
Accedido el 20 de julio de 2026.
[10] Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, “Información Legal Importante sobre el Registro Público de Personas y Entidades Registradas con Licencia.”
https://www.sfc.hk/en/Regulatory-functions/Intermediaries/Licensing/Register-of-licensed-persons-and-registered-institutions/Public-register-of-licensed-persons-and-registered-institutions
Accedido el 20 de julio de 2026.
[11] TraderKnows, “Revisión de Enso Markets 2025.”
https://www.traderknows.com/en/wiki/organizations/713e9f6187a844bba93101f898e6c5f7
Accedido el 20 de julio de 2026.
[12] Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU., “Ocho Cosas que Debe Saber Antes de Operar en Forex.”
https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/CustomerAdvisory_MustKnowForex.html
Accedido el 20 de julio de 2026.
[13] Comisión Federal de Comercio de EE.UU., “Qué Hacer si Fue Estafado.”
https://consumer.ftc.gov/articles/what-do-if-you-were-scammed
Accedido el 20 de julio de 2026.
[14] Comisión Federal de Comercio de EE.UU., “Estafas de Reembolso y Recuperación.”
https://consumer.ftc.gov/articles/refund-and-recovery-scams
Accedido el 20 de julio de 2026.
[15] BrokersView, “Revisión de Enso Markets 2026.”
https://www.fastbull.com/brokersview/brokers/enso-markets
Accedido el 20 de julio de 2026.
[16] Enso Markets, “Contáctenos.”
https://ensomarket.com/contact-us/
Accedido el 20 de julio de 2026.
[17] Enso Markets Ltd, “Política de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero.”
https://ensomarket.com/wp-content/uploads/2025/10/Enso-Markets-Ltd-AML-Compliance-Policy.pdf
Accedido el 20 de julio de 2026.
[18] Enso Markets Ltd, “Política de Privacidad.”
https://ensomarket.com/wp-content/uploads/2025/10/Enso-Markets-Ltd-Privacy-Policy.pdf
Accedido el 20 de julio de 2026.
