Neoster Global（neoster.com）का सबसे चिंताजनक पहलू केवल पृष्ठ का डिज़ाइन या प्रचार शब्द नहीं हैं, बल्कि यह है कि यह "अनुपालन शब्दावली" को विश्वास के लंगर बिंदु के रूप में उपयोग करता है: MSB, SEC रजिस्ट्रेशन, ऑडिट रिज़र्व, पारदर्शी रिपोर्ट। ये शब्द सुनने में अधिकारिक प्रतीत होते हैं, लेकिन खुले नियामक ढांचे के भीतर, इन्हें आसान से सुरक्षा के भ्रम उत्पन्न करने के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।[1][2][3]
धोखाधड़ी का सबसे आम तरीका: निकासी पर रोक और फिर वसूली
इस प्रकार के प्लेटफार्मों की मुख्य चाल सामान्यतः "नियंत्रित खाता-बही" होती है: उपयोगकर्ता जब अपनी संपत्ति स्थानांतरित करते हैं, तो प्लेटफॉर्म के बैकएंड में बैलेंस और लाभ दिखाया जाता है, जो लगातार बढ़ता हुआ लगता है; जब निकासी की बारी आती है, तो समस्याएं बड़े पैमाने पर फैलती हैं।
आम निकासी अवरोध शामिल हैं:
- "कर पूर्व भुगतान", "अनुपालन समापन शुल्क", "जोखिम प्रबंधन जमा", "चेन सत्यापन शुल्क" के नाम पर फिर से ट्रांसफर मांगना
- पहले विलंब करना, फिर "खाता असामान्यता/धनशोधन का संदेह" का डराना
- पीड़ित को विश्वास में लेना कि "केवल एक अंतिम कदम बाकी है", और अधिक धन जोड़ना
नियामक प्राधिकरणों ने इस प्रकार के संकेतों पर स्पष्ट चेतावनी दी है: अपने धन को वापस पाने के लिए शुल्क का भुगतान करने की मांग करना उच्च जोखिम वाली धोखाधड़ी का एक गुण है।[4]
MSB = नियामक अनुमोदन नहीं, Neoster Global का वर्णन भ्रम पैदा कर सकता है
Neoster Global की वेबसाइट "अमेरिकी FinCEN MSB लाइसेंस प्राप्त" जैसी बातें करती है।[1] परन्तु FinCEN की मुख्य बात यह है: MSB एक पंजीकरण/अधिसूचना प्रणाली है, न कि "सरकारी अनुमोदन" की गारंटी।[2]
सबसे मुख्य बात यह है कि FinCEN ने सार्वजनिक चेतावनियों में यह साफ-साफ लिखा है: FinCEN किसी भी MSB पंजीकृत कंपनी को अनुमोदन या गारंटी नहीं देता है; यदि कोई MSB पंजीकरण को "आधिकारिक प्रमाणन" के रूप में अन्यथा दिखाता है, तो यह निश्चित रूप से धोखाधड़ी का हिस्सा हो सकता है।[4]
इसलिए, "MSB = सुरक्षित" यह तर्क गलत है।
SEC रजिस्ट्रेशन भी अनुमोदन नहीं है, इसे अनुपालन पासपोर्ट नहीं माना जा सकता
सार्वजनिक जांच जानकारी बताती है, संबंधित पृष्ठ अक्सर SEC रजिस्ट्रेशन को विश्वसनीयता के पैकेजिंग के रूप में रखते हैं, परंतु ऐसी रजिस्ट्रेशन सामान्यतः फ़ॉर्म D जैसे अधिसूचना स्वभाव के होते हैं, जो न तो नियामक अनुमोदन का अर्थ होते हैं और न ही निवेशक संरक्षण का।[3]
"रजिस्ट्रेशन" को "नियामक मान्यता" के रूप में प्रस्तुत करना एक सामान्य बातचीत धोखा है।
"ऑडिट रिज़र्व, पारदर्शी रिपोर्ट" एक नारा है, सबूत की श्रृंखला ही मुख्य है
संबंधित प्रचार पृष्ठ "ऑडिटेड एसेट रिज़र्व और पारदर्शी रिपोर्ट" का दावा करते हैं।[5] लेकिन उपयोगकर्ताओं के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण सबूत होना चाहिए: ऑडिट एजेंसी कौन है, ऑडिट रिपोर्ट नंबर, कवरेज रेंज, समय बिंदु, हिरासत और चेन सत्यापन विधि। यदि सत्यापन योग्य विवरण नहीं होते, तो ये प्रकार अधिकतर मार्केटिंग होती है, सुरक्षा नहीं।
पुराना डोमेन नहीं बल्कि पुराना प्लेटफॉर्म है, "कई वर्षों के ऑपरेशन" को अक्सर पैकेज किया जाता है
सार्वजनिक जानकारी का संकेत देता है कि neoster.com का पंजीकरण समय पहले का है।[3] परन्तु डोमेन हस्तांतरण, अधिग्रहण, परियोजना बदल सकता है। केवल डोमेन की उम्र के आधार पर यह साबित नहीं कर सकता है कि प्लेटफॉर्म वर्षों से संचालित हो रहा है, यह भी सामान्य है कि पुराने डोमेन के माध्यम से "ऐतिहासिक निर्माण" की पैकेजिंग की जाती है।[3]
जोखिम निष्कर्ष
Neoster Global के निर्णय में केवल एक मुख्य बिंदु पकड़ना है: यदि निकासी के लिए "एक और पैसे की ट्रांसफर आवश्यकता" होती है, तो जोखिम बहुत अधिक है।
सार्वजनिक नियामक सामग्री में, MSB और SEC रजिस्ट्रेशन स्वचालित रूप से वित्तीय सुरक्षा की गारंटी प्रदान नहीं करते; जबकि निकासी अवरोध, अतिरिक्त शुल्क भुगतान, और डराने वाले जोखिम प्रबंधन के संकेतक सबसे अधिक घातक धोखाधड़ी संरचना संकेतक हैं।[2][3][4]
संदर्भ
[1] Neoster Global आधिकारिक वेबसाइट। https://www.neoster.com/
[2] FinCEN। मनी सर्विसेज व्यवसाय (MSB) रजिस्ट्रेशन। https://www.fincen.gov/resources/money-services-business-msb-registration
[3] TraderKnows（सरलीकृत चीनी）। Neoster Global फ्रॉड प्लेटफॉर्म का खुलासा: धोखाधड़ी योजनाओं का विश्लेषण। https://www.traderknows.com/zh-Hans/wiki/organizations/f270fe5fb59c4e06aef1203bc840f410
[4] FinCEN अलर्ट FIN-2024-Alert005 (18 दिसम्बर, 2024)। https://www.fincen.gov/system/files/2024-12/Alert-FinCEN-Scams-FINAL508.pdf
[5] Neoster Global संबंधित प्रचार पृष्ठ (इसमें "MSB & SEC रजिस्ट्रेशन" "ऑडिटेड एसेट रिज़र्व" शामिल हैं)। https://www.neoster-global.help/
