IEXS (iexslimited.com) उच्च जोखिम वाली धोखाधड़ी की आशंका

एक, IEXSiexslimited.com पर क्या बेचता है

हमने iexslimited.com पर IEXS के सार्वजनिक पृष्ठों की समीक्षा की और "मल्टी-एसेट ब्रोकरेज" के परिचित वाक्यांश को देखा: विदेशी मुद्रा, धातु, कच्चा तेल, सूचकांक और क्रिप्टोक्यूरेंसी का व्यापार करने में सक्षम एक खाता; "स्प्रेड 0 तक कम" और एक खुद की "ST5" मंच के रूप में प्रचारित है, जो कहता है कि यह "दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक" है। यह वेबसाइट दावा करती है कि यह हर तिमाही "विश्व स्तर की लेखा फर्मों" द्वारा "रीयल-टाइम ऑडिट" में है और यहां तक कि दावा करती है कि "पुरस्कृत स्वचालित निवेश विश्लेषण और अनुसंधान उपकरण" के लिए गोल्डमैन सैक्स के साथ पार्टनरशिप है।[1][2][15]

इस कथा को तब विश्वसनीयता के सुरागों में लिपटे देखा जाता है: "कड़े नियंत्रित ब्रोकरेज", "यूके में मुख्यालय" और लंदन कार्यालय का पता: Moor House First Floor, 21 London Wall, London, EC2Y 5ET।[1][15] अपने "हमारे बारे में" पृष्ठ पर, दावों को उन्नत किया गया है; यह खुद को ब्रिटेन की सबसे बड़ी 50 कंपनियों में से एक मानता है जो "10 मिलियन से अधिक वैश्विक ग्राहक" और "वर्षिक व्यापार मात्रा में अरबों से ऊपर" होने का दावा करती है।[2]

वित्तीय धोखाधड़ी की जांच में, बाजारद्वार के दावों और सत्यापन योग्य कानूनी इकाई के बीच के अंतर वह स्थान है जहां जोखिम आमतौर पर प्रकट होता है। iexslimited.com के लिए, यह अंतर जल्दी प्रकट होता है और बार-बार उभरता है।

दो, मुख्य संदेह: नकली कंपनी शैली की स्थापना

ब्रिटिश नियामकों ने लंबे समय से "नकली कंपनी" का वर्णन एक धोखा के रूप में किया है: धोखेबाज़ वास्तविक प्राधिकृत कंपनी को छुपाकर या उनकी नकल करके उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके पास अधिकार है। FCA स्पष्ट रूप से चेताता है कि धोखेबाज असली और नकली विवरण का मिश्रण कर सकते हैं और जनता से आधिकारिक पंजीकरण और संपर्क चैनलों के माध्यम से कंपनी की जांच करने का अनुरोध करते हैं।[13][14]

IEXS / iexslimited.com के आस-पास देखा गया पैटर्न संरचनात्मक रूप से इस विवरण से मेल खाता है: मौजूदा IEXS पारिस्थितिकी तंत्र के साथ अतिव्यापी ब्रांड नाम, "यूके में नियंत्रित" का रुख, लेकिन महत्वपूर्ण पहचान जानकारी गायब या असंगत है (कंपनी संख्या, लाइसेंस अनुमति, सत्यापन योग्य संपर्क चैनल)।[1][2][13]

एक और डाटा बिंदु इस संदेह को और बढ़ाता है। एक और IEXS वेबसाइट iexs.com ने धोखाधड़ी रोधी अलर्ट जारी किया है, जिसमें इसने अपने "आधिकारिक वेबसाइटों" (जैसे iexs.com, iexs.asia, iexs.tw) और आधिकारिक बैकेंड (जैसे myiexs.org, portal.iexcrm.com) को सूचीबद्ध किया है और समान डोमेन की चेतावनी दी है।[18] iexslimited.com इस आधिकारिक सूची में नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि ब्रांड की नकली धोखाधड़ी प्रमुखता अक्सर पर्याप्त करीब नामांकन का उपयोग करके एक बारीकी से जांच को पार कर लेती है।[18][13]

यह साबित नहीं करता कि iexslimited.com और iexs.com समान हैं या उनका कोई सीधा संबंध है। लेकिन यह दिखाता है ब्रांड भ्रम के परिवेश का लाभ धोखा देने वालों द्वारा उठाया जाता है—और क्यों यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी निवेश के लिए पहले सत्यापन करना आवश्यक है, विशेष रूप से "IEXS" जैसे उच्च जोखिम वाले शब्दांश के मामले में।[18][13]

तीन, डोमेन उम्र और स्वामित्व की पारदर्शिता के साथ "ब्रिटेन की शीर्ष कंपनी" की कहानी का विरोधाभास

iexslimited.com का डोमेन 1 फरवरी 2026 को पंजीकृत किया गया था, और स्वामित्व डेटा गोपनीयता के तहत संरक्षित है।[10][11] एक वेबसाइट के लिए जो दावा करती है कि यह ब्रिटेन की सबसे बड़ी वित्तीय सेवा कंपनियों में से एक है, और इसके 1 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं, नया डोमेन इतिहास एक बड़ा विरोधाभास हो सकता है।[2][10]

स्वतंत्र जोखिम स्कैनिंग उपकरण ने भी समान समस्याओं की पहचान की: ScamAdviser ने वेबसाइट को "बहुत नया" बताया, WHOIS पहचान छिपी हुई है, और विश्वास रेटिंग में कम।[11] TraderKnows की समीक्षा ने भी संचालन के निशान की विनाशशीलता और संस्था पृष्ठभूमि और नियंत्रित दावों पर सवाल उठाए।[12]

डोमेन की उम्र खुद वैधता का निर्धारण नहीं करती। धोखाधड़ी समूह अक्सर पुरान-पुरान डोमेन खरीदते हैं ताकि भरोसा उत्पन्न कर सकें; वहीं, वास्तविक नवीन कंपनियाँ भी नए डोमेन का स्वामित्व कर सकती हैं। लेकिन व्यावहारिकता में, जहां असामान्य पैमाने के दावे ("ब्रिटेन की 50 बड़ी", "1 करोड़ ग्राहक") सिर्फ दो महीने पुराने डोमेन रिकॉर्ड पर आधारित हों, वहां प्रमाण का भार ऑपरेटरों पर चला जाता है—जिसके लिए उन्हें मजबूत, सत्यापन योग्य प्रमाण साक्ष्य देने की आवश्यकता होती है: लाइसेंस संख्या, ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी पंजीकरण, नियंत्रित संस्था की पहचान।[2][10][13]

परंतु, iexslimited.com पर, ये प्रमाण जनता द्वारा स्वतंत्र सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।[1][2]

चार, बुनियादी ढांचे का अलग-अलग, असंबंधित डोमेन पर विभाजन

ब्रोकर नकली मामलों में एक बार-बार देखा गया धोखाधड़ी संकेतचेफ़िट है बुल्कण्ड के प्रभाग—विपणन साइट एक डोमेन है, लॉगिन पोर्टल एक और डोमेन है, डाउनलोड या भुगतान पथ तीसरा डोमेन है। iexslimited.com इस पैटर्न का सही नमूना प्रस्तुत करता है।

वेबसाइट की लॉगिन और पंजीकरण बटन उपयोगकर्ताओं को m.iexsusgroup.com की ओर निर्देशित करता है, iexslimited.com में नहीं रहता।[1][15] और अधिक प्रसन्न करने वाली बात यह है कि इसके "iPhone" और "Android" डाउनलोड लिंक jpdupoinmarkets.com की ओर संकेत करते हैं—एक स्वतंत्र डोमेन है, जिसमें खुद का "एप डाउनलोड" पृष्ठ है।[1][4][5] ये पृष्ठ उपयोगकर्ताओं को अजीब-नामित एप्लिकेशन खोजने के लिए निर्देशित करते हैं (जैसे "JHBHOLY", "FixLogs", "CCNYSGTBG", "RPQIMQ"), पहचानने योग्य "IEXS" एप्लिकेशन ब्रांड नहीं।[4][5]

जब हमने इन पृष्ठों पर एम्बेडेड स्टोर लिंक को ट्रेस किया, तो एप्पल एप स्टोर और गूगल प्ले के URL पर पहुंचने पर 404 नॉट फाउंड लौटा।[6][7][8][9] वैध ब्रोकर वितरण में, यहाँ तक कि यदि एप्लिकेशन क्षेत्रीय प्रतिबंध के अधीन है, ऑपरेटर आमतौर पर संगत नामकरण, स्थिर डेवलपर पहचान और सक्रिय स्टोर लिस्टिंग को बनाए रखते हैं। लेकिन यहाँ, उपयोगकर्ता की यात्रा निवेशक को गैर-मानक खोज स्थापना प्रक्रिया में धकेल देती है, जो धोखाधड़ी संचालन में व्यापक रूप से सफेद लेबल या अस्थायी एप्लिकेशन वितरित करने के लिए उपयोग की जाती है जो जल्दी से बदली जा सकती है।

डोमेन jpdupoinmarkets.com खुद का पंजीकरण 2025 में किया गया था और WHOIS रिकॉर्ड्स में विभिन्न पंजीकृत देश और पंजीकृत व्यापारी प्रोफाइल दिखाते हैं।[27] TraderKnows ने भी एक स्वतंत्र समीक्षा जारी की और jpdupoinmarkets.com के हाल के पंजीकरण की ओर संकेत किया और सतर्कता की आवश्यकता बताई।[28] यह साबित नहीं करता है कि एकल संचालन पार्टी दो वेबसाइटों को नियंत्रित कर रही है, लेकिन यह स्पष्ट करता है: iexslimited.com संभावित IEXS उपयोगकर्ताओं को बाहरी, नए पंजीकृत बुनियादी ढांचे में भेज रहा है, जो वेबसाइट की "ब्रिटेन की शीर्ष कंपनी" कहानी को सहमति नहीं देता।[2][4][5][27]

पांच, "सख्ती से नियंत्रित" और "ब्रिटेन में मुख्यालय" अप्रमाणिक दावे हैं

iexslimited.com बारंबार नियंत्रित ( "सख्ती से नियंत्रित ब्रोकर", "लाइसेंस प्राप्त और नियंत्रित" ) के उल्लेख या संदर्भ करता है और ब्रिटेन में के मुख्यालय और लंदन कार्यालय का पता बताती है।[1][3][15] हालाँकि, इस वेबसाइट ने एक स्पष्ट, खोजने योग्य नियंत्रित कानूनी इकाई का नाम, FCA कंपनी संदर्भ संख्या या कंपनी पंजीकरण संख्या प्रदान नहीं की है, जिसे जनता द्वारा आधिकारिक पंजीकरण में जांचा जा सके।[1][2][13]

ये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिटेन के नियामकों ने चेतावनी दी है कि नकली कंपनियां अक्सर वास्तविक कंपनियों के विवरणों का उपयोग करती हैं या उनकी नकल करती हैं— कभी-कभी वैध पता और संदर्भ संख्या का उपयोग करती हैं—लेकिन वास्तविक संपर्क चैनल और वेबसाइटें धोखेबाज़ों के नियंत्रण में होती हैं।[13][14][15] बिना सटीक नियंत्रित कानूनी पहचानकर्ता के, "नियंत्रित" एक विपणन घोषवाक्य बन जाती है, न कि सत्यापनीय स्थिति।

वास्तव में एक वास्तविक यूके कंपनी का रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड मौजूद है: VISION INTEGRATED EXCHANGE LTD (कंपनी नंबर 11145444), जिसे 2018 में स्थापित किया गया था, और जो व्यापक "IEXS/VIEXS" नामकरण पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सार्वजनिक चर्चा में दिखाई देती है।[16] लेकिन Companies House द्वारा पंजीकृत कार्यालय का पता लंदन में N3 1QA (Lawford House / Albert Place) के रूप में सूचीबद्ध है, न कि iexslimited.com द्वार प्रदर्शनित "Moor House / London Wall" पता।[16][1] ये असंगति वही है जिसे नियामक नकली कंपनी चेतावनी में जोर देते हैं: बिल्कुल सुनने में ऐसा ही नाम, परंतु मुख्य पहचान भिन्न।[13]

दूसरी बात कहें, यहाँ तक कि यदि कोई नामित ब्रिटिश संस्था है, iexslimited.com ने पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं की है कि यह वैधानिक रूप से प्रकाशित प्राधिकृत प्रतिनिधि है या यहाँ तक कि एक वैध संबद्ध ब्रांड है।

छः, "ब्रिटेन की 50 शीर्ष कंपनियों" की आकार दावों की खुद की प्रदर्शनात्मक समर्थन का अभाव

iexslimited.com का "हमारे बारे में" पृष्ठ किये गये दावे यदि सच हैं, तो व्यापक सार्वजनिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए: मीडिया की रिपोर्टें, पहचाने योग्य वरिष्ठ कार्यकारी दस्तावेज़, ऑडिटेड वित्तीय विवरण, लाइसेंस बोध, और सुसंगत वितरण चैनल।[2] इसके विपरीत, हम अंतरगत नये पंजीकृत डोमेन, गोपनीयता-रक्षा वाले स्वामित्व, बेतरतीब बुनियादी ढांचे और परिवर्तनीय या अवस्थित एप्लिकेशन सूची का दृश्य देखते हैं।[10][11][6][8]

एक वैध वित्तीय सेवा कंपनी, जो इस पैमाने तक पहुँचने का दावा करती है, उसे भी आशा करनी चाहिए कि उसके ऑडिट फर्म का नाम लिया जाए और आम जनता द्वारा पहुँच योग्य ऑडिट बयान या नियामक दस्तावेज़ का प्रकाशन हो। iexslimited.com दावा करता है कि "विश्व स्तरीय लेखा फर्म" द्वारा व्यापार मात्रा और ग्राहक संपत्ति का कि वे वास्तविक समय ऑडिट करते हैं परंतु वे कौन सी फर्म हैं, कहाँ ये रिपोर्टें देखी जा सकती हैं, और ये ऑडिट किस न्यायिक मानकों के अधीन हैं ये जानकारी नहीं देती।[1][15] आम डेटाबेस में, "ऑडिटेड" भाषा अक्सर धोखाधड़ीमार्केटिंग में उपयोग की जाती है वैधानिक प्रलेखन के प्रतिस्थापन के रूप में, खासकर उच्च जोखिम वाले CFD/क्रिप्टोक्यूरेंसी उत्पादों में।

सात निवेशक संभावित धोखाधड़ी तंत्र का सामना करते हैं

हमने जो संरचना समझी उसके आधार पर, IEXS / iexslimited.com दो ओवरलैपिंग धोखाधड़ी स्क्रिप्ट के सबसे करीब

पहली नकली ब्रोकरेज मॉडल है: पीड़ितों को एक पेशेवर दिखने वाली वेबसाइट पर निर्देशित किया जाता है, उन्हें पंजीकरण करने, जमा करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और उनकी स्क्रीन पर लाभ का संकेतक देखा जाता है। एक बार महत्वपूर्ण धन अंदर आ जाता है, निकासी "प्रोसेसिंग में", "देखरेख में", या सुझाई गई करों, KYC मुद्दों, "चैनल अपग्रेड", या "जोखिम सत्यापन" कहकर रोक दी जाती है। यह मॉडल नियामकों द्वारा लंबे समय से दी गई चेतावनियों के साथ मेल खाता है: विधेय धोखाधड़ी पूंजीहीन व्यापार मंच खातों की निगरानी करने या धनारोपण वापस करने से इनकार करते हैं।[22][23]

दूसरी सफेद लेबल व्यापार ऐप मॉडल है: ऑपरेटर स्थिर, पहचानने योग्य एप्लिकेशन जारी नहीं करता, परंतु फिर बदलते एप्लिकेशन नाम, डाउनलोड पथ, या स्टोर सूची। यह तब अनुमति देता है जब शिकायतें बढ़ती हैं तो वे तुरंत बदलें। jpdupoinmarkets.com एम्बेडेड डाउनलोड वैकल्पिक तरीका और 404 स्टोर लिंक इस संचालन मॉडल के साथ मेल नहीं खाता।[4][5][6][8]

ये धोखाधड़ी योजनाएँ आमतौर पर एक मानवकारी परत भी जोड़ती हैं: "विश्लेषक", "सहायक", या "कस्टमर मैनेजर", जो बड़ा धन जमा करने को प्रोत्साहित करते हैं, विशेष संकेत होने का दावा करते हैं, और समय का दबाव डालते हैं। एफबीआई ने चेतावनी दी है कि ऑनलाइन व्यापार वेबसाइटों पर धोखाधड़ी आम होती है, और निवेशक नुकसान तेजी से बढ़ सकता है।[21] अमेरिका के नियामकों ने भी ऑनलाइन ट्रेडिंग धोखाधड़ी में "टेलिमार्केटिंग रूम" शैली के कॉल सेंटर संचालन दर्ज किए हैं, जो दस्तावेजी पहचान और उच्च दबाव की योजनाओं के अधीन स्तरित रिटर्न में फँसने जाते हैं।[24]

परिणाम आमतौर पर गंभीर होते हैं। ब्रिटेन की नकली कंपनी घोटाले की रिपोर्ट ने एक वर्ष में £7800 मिलियन्स से अधिक की हानि का संकेत दिया है, जो यह दर्शाता है कि जब अपराधी सफलतापूर्वक वित्तीय ब्रांड को धोखे में लिए जाते हैं तो नुकसान का स्तर कितना ऊँचाई पर जा सकता है।[15] पीड़ित अक्सर दोहरे जोखिम का सामना करते हैं: "सत्यापन" प्रक्रिया में दायर पहचान दस्तावीेज़ का पुनः उपयोग हो सकता है; और "रिकवरी" धोखाधड़ीकर्ता पीड़ितों के साथ बाद में संपर्क कर सकते हैं, दावा करके कि वे पैसे वापस ला सकते हैं और आरोप लगा सकते हैं।

आठ धन के पहले ही निकल जाने पर क्या होता है

जब पहले ही धन स्थानांतरित हो जाता है, समय एक जोखिम कारक बन जाता है। बैंक हस्तांतरण मामलों में, पीड़ित आमतौर पर पाते हैं कि प्राप्तकर्ता खाते तेजी से खाली कर दिए गए हैं या कई बिचौलियों में ट्रांसफर किए गए हैं। क्रिप्टोक्यूरेंसी मामलों में, हस्तांतरण अपरिवर्तनीय हो सकता है और तेजी से धनशोधन में लगाया जा सकता है। एफबीआई ने ध्यान दिया है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश धोखाधड़ी में आमतौर पर पीड़ितों को बढ़ते मात्रा में राशि एक "निवेश" में जमा करने के लिए मनाना होता है जो वास्तव में क्राइम-पार्टियों द्वारा नियंत्रित होता है।[25]

नकली कंपनी परिदृश्य में, अतिरिक्त जाल आरोपों में पैकेज किया जा सकता है जैसे "निकासी अनलॉक करें", "कर भुगतान", "बीमा" या "मार्जिन आवश्यकताएं"। नियामकों द्वारा चेतावनी दी गई, ये अच्छे घोटाले चक्र का पर्दाफाश करते हैं, बजाय इनका होना चाहिए कि धन की वसूली करने का रास्ता नहीं।[13][22] व्यावहारिक तौर पर, एक बार निकासी को रोकने के बाद, अतिरिक्त भुगतान अधिकांशत: हानि को ही बढ़ाता है।

यही वह प्रक्रिया है जहाँ "वसुली धोखाधड़ी" आम हो जाती है: तीसरे पक्ष वकील, अन्वेषक या "विशेष चैनलों" के रूप में पीड़ितों के साथ संपर्क करता है और अग्रिम शुल्क की मांग करता है। SEC ने कई बार वित्तीय धोखाधड़ी पीड़ितों के खिलाफ झूठी संचार की चेतावनी दी है।[14][1] कई मामलों में, ये अन्य क्राइम इकोसिस्टम की अगली परत होती हैं।

नौ समान मामले जो दिखाते हैं कि कल्पित कथा संकेतों से महत्वपूर्ण हो सकती है

ब्रांड स्टोरीटेलिंग के आस-पास बनाये गये घोटालों का एक लंबा इतिहास है। OneCoin का मामला एक स्पष्ट उदाहरण है: अमेरिकी अभियोजक ने कई अरब डॉलर के धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोक्यूरेंसी योजनाचक्र को वर्णित किया, जो झूठे दावों और मार्केटिंग से वैश्विक पीड़ितों से खरब डॉलर प्राप्त करती थीं।[19] अप्रैल 2026 में, अमेरिकी न्याय विभाग ने OneCoin पीड़ितों के लिए मुआवजा प्रक्रिया की घोषणा की, पुनर्प्राप्त धन का उपयोग करके, यह नुकसान का स्तर दिखाता है और यह भी कि पुनर्प्राप्ति में कितना समय लग सकता है।[20]

ऑनलाइन ट्रेडिंग धोखाधड़ी भी समान तंत्र प्रदर्शित करते हैं। अमेरिकी नियामकों ने धोखाधड़ीपूर्ण प्लेटफ़ॉर्म और उच्च दबाव बिक्री योजनाओं का उपयोग करके बाइनरी ऑप्शंस ऑपरेशन के विरुद्ध कार्रवाई की है, जो महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बना।[24][22] ये मामले iexslimited.com को इन योजनाओं से जुड़ने का सबूत नहीं देते, लेकिन ये दिखाते हैं कि जब पहचान के दावे अनपेक्षित होते हैं, तो "प्लेटफार्म + कथा + दबाव" बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान में कितनी जल्दी परिवर्तित हो सकते हैं।

दस IEXS के संबंध में निष्कर्ष iexslimited.com का अंतिम निष्कर्ष

हम IEXS / iexslimited.com को एक नियमित उच्च जोखिम वाले ब्रोकर के रूप में नहीं देखते। निम्नलिखित कारकों का संयोजन उच्च धोखाधड़ी जोखिम चित्र बनाता है:

• एक नया पंजीकृत डोमेन (1 फरवरी 2026);[10]
• कोई सत्यापन योग्य कंपनी पहचानकर्ता के बिना "ब्रिटेन की शीर्ष कंपनी" की भव्य दावे नहीं हैं;[2]
• "नियंत्रित" भाषा का स्पष्ट लाइसेंस सम्बन्ध का अभाव;[1][13]
• असंबंधित डोमेन और निष्क्रिय ऐप्स की सूची के माध्यम से टुकड़ा किया हुआ बुनियादी ढांचा।[4][5][6][8]

किसी भी IEXS / iexslimited.com का मूल्यांकन करने वाले निवेशक के लिए, मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि वेबसाइट दिखने में कैसे लगती है। सवाल यह है: क्या उसके केंद्रीय विश्वास वाले समय और कद—ब्रिटेन में मुख्यालय, सख्ती से नियंत्रित, संस्थागत साझेदारी, बड़ा पैमाना—उस आधार सार्वजनिक प्रमाण द्वारा समर्थित है जिसे वैधानिक वित्तीय कंपनियाँ आम तौर पर प्रदान करती हैं, और उसका संचालन पैटर्न क्लोन कंपनी और व्हाइट लेबल ब्रोकर रणनीतियों के साथ व्यापक रूप से संगत है जैसा कि नियामकों द्वारा वर्णित है।[13][18][2]

संदर्भ

[1] https://www.iexslimited.com/en/index

[2] https://www.iexslimited.com/en/about

[3] https://www.iexslimited.com/fr/platform

[4] https://www.jpdupoinmarkets.com/jpd-ios.html

[5] https://www.jpdupoinmarkets.com/jpd-android.html

[6] https://apps.apple.com/us/app/jhbholy/id6761244691

[7] https://apps.apple.com/us/app/fixlogs/id6761248005

[8] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CCNYSG.CCNYSG

[9] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kzhzaki.aeroddynadmic

[10] https://www.whois.com/whois/iexslimited.com

[11] https://www.scamadviser.com/check-website-old/iexslimited.com

[12] https://www.traderknows.com/zh-Hans/wiki/organizations/cdb233f30abe444d877022070bb4ac96

[13] https://www.fca.org.uk/consumers/clone-firms-individuals

[14] https://www.fca.org.uk/consumers/warning-list-unauthorised-firms

[15] https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-scamsmart-warning-clone-firm-investment-scams

[16] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11145444

[17] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11192023

[18] https://iexs.com/iexs-anti-fraud-alert-beware-of-fake-websites-and-protect-your-funds/

[19] https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multibillion-dollar-cryptocurrency-scheme-onecoin-sentenced-20-years-prison

[20] https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-compensation-process-onecoin-fraud-victims-funds-recovered

[21] https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-alerts/investor-61

[22] https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-alerts/investor-61

[23] https://www.cftc.gov/BinaryOptionsFraud/index.htm

[24] https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/national-crimes-and-victim-resources/cryptocurrency-investment-fraud

[25] https://www.fca.org.uk/news/warnings/pgim-pro-clone-fca-authorised-firm

[26] https://www.whois.com/whois/jpdupoinmarkets.com

[27] https://www.whois.com/whois/jpdupoinmarkets.com