ग्लोबल मंत्र ट्रेड के दावे और सत्यापन योग्य तथ्य
ग्लोबल मंत्र ट्रेड स्वयं को "क्रिप्टोक्यूरेंसी एसेट पोर्टफोलियो प्रबंधन कंपनी" के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे "ग्लोबल मंत्र ट्रेड प्रॉफिट लिमिटेड" द्वारा संचालित किया जाता है और दावा करता है कि यह कंपनी "इंग्लैंड और वेल्स में पंजीकृत है"। इसकी वेबसाइट यह भी दावा करती है कि यह योजना "सुरक्षित और कानूनी" है और यह जोड़ती है कि "आवश्यक प्रमाणीकरण" उपयोगकर्ता डैशबोर्ड के भीतर देखा जा सकता है। वेबसाइट लंदन के एक पते और दो सामान्य ईमेल संपर्क प्रदान करती है, साथ ही उपयोगकर्ताओं से "रेफरल लिंक के माध्यम से" शामिल होने का आग्रह करती है।[1]
समस्या किसी विशेष कथन के सच होने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि ग्लोबल मंत्र ट्रेड किस तरीके से "विश्वसनीय संकेत" बनाकर विश्वास स्थापित करता है, जिन्हें वित्तीय उपभोक्ता आमतौर पर अपेक्षित तरीके से सार्वजनिक रिकॉर्ड के माध्यम से सत्यापित नहीं कर सकते, या जो कम लागत पर उच्च जोखिम वाले ऑपरेटरों द्वारा बनाए जाते हैं।
यह लेख वर्तमान में सार्वजनिक नेटवर्क पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर इन संकेतों का विश्लेषण करता है कि ये संकेत आमतौर पर क्या दर्शाते हैं, खासकर जब निवेशक बाद में खाते फ्रीज, निकासी में देरी या "फंड अनलॉक" करने के लिए शुल्क देने के लिए कहा जाता है, की रिपोर्ट करते हैं।
ग्लोबल मंत्र ट्रेड के पीछे संभावित धोखाधड़ी मॉडल
ग्लोबल मंत्र ट्रेड के विपणन सामग्री की संरचना और इसके "एसेट पोर्टफोलियो प्रबंधन" सेवा के स्थान के आधार पर, सबसे तर्कसंगत निर्णय यह है कि यह तीन सामान्य धोखाधड़ी मॉडलों का मिश्रण है।
पहला है "कस्टोडियल क्रिप्टो रिटर्न" विधान: प्लेटफॉर्म दावा करता है कि "एआई संचालित रणनीतियां", "जोखिम नियंत्रण" और "विशेषज्ञ प्रबंधन" के माध्यम से रिटर्न उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन कोई ऑडिट किए गए प्रदर्शन रिकॉर्ड, नामित प्रबंधक या नियामक खुलासे की फाइलें नहीं प्रदान करता है। ग्लोबल मंत्र ट्रेड इस तरह के दावे का बार-बार उपयोग करता है, कभी भी सार्वजनिक वेबसाइट पर पहचानने योग्य नेतृत्व या सत्यापन योग्य प्रदर्शन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराता।[1]
दूसरा है रेफरल-निर्देशित वृद्धि तंत्र, जो कई बड़े क्रिप्टो धोखाधड़ी मामलों में देखा गया है। ग्लोबल मंत्र ट्रेड स्पष्ट रूप से उपयोगकर्ताओं को सूचित करता है कि वे "रेफरल लिंक" के माध्यम से शामिल हो सकते हैं।[1] असली बाजार में रेफरल तंत्र मौजूद हैं, लेकिन जब एक "निवेश प्रबंधन" उत्पाद अपने मुख्य पंजीकरण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में रेफरल लिंक को शामिल करता है, तो यह आमतौर पर इशारा करता है कि वास्तविक निवेश प्रदर्शन के बजाय जमा खुद इस प्रणाली का असली इंजन है।
तीसरा और सबसे विनाशकारी चरण है: निकासी अवरोध चक्र। समान धोखाधड़ी के शिकार सामान्य रूप से उसी अनुभव का वर्णन करते हैं: शुरुआत में डैशबोर्ड पर "लाभ" दिखाता है, कभी-कभी विश्वास स्थापित करने के लिए छोटे प्रारंभिक निकासी के साथ; फिर निकासी धीमी हो जाती है; ग्राहक सेवा नए अनुरोध प्रस्तुत करती है: "लिक्विडिटी बढ़ाने" के लिए अतिरिक्त डिपॉजिट, अचानक "कर", "वेरिफिकेशन शुल्क", "इंश्योरेंस शुल्क" या "वॉलेट सक्रियण शुल्क"। प्रत्येक शुल्क को अंतिम चरण के रूप में पैकेज किया जाता है जो निकासी से पहले की जाती है। यह चक्र तब तक जारी रहता है जब तक पीड़ित भुगतान करना बंद नहीं कर देता, जिसके बाद प्लेटफॉर्म एक्सेस को लॉक या संपर्क बंद कर सकता है। ग्लोबल मंत्र ट्रेड यह उल्लेख करता है कि "प्रमाणन" को सार्वजनिक प्रकाशनों के बजाय निजी डैशबोर्ड में छुपाना पूरी तरह से नकली दस्तावेज के माध्यम से शराबबंदी वाले कदमों के लिए "आधार" प्रदान करने के लिए एक सामान्य वातावरण के अनुरूप है।[1]
“इंग्लैंड और वेल्स में पंजीकृत होने का मतलब वित्तीय विनियमन नहीं है”
ग्लोबल मंत्र ट्रेड का सबसे मजबूत "वैधता" विवरण यह है कि इसे ब्रिटेन में एक पंजीकृत संगठन द्वारा "संचालित" किया जाता है। यह शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन में, कंपनीज हाउस कंपनियों का पंजीकृत स्थान है, न कि वित्तीय विनियामक संस्था। कंपनीज हाउस ने स्वयं चेतावनी दी है: “प्रस्तुत जानकारी की सटीकता की जांच नहीं करता है।”[6] दूसरे शब्दों में, भले ही कोई कंपनी वास्तव में रजिस्टर में मौजूद हो, अकेले इस तथ्य से यह साबित नहीं होता कि उसे निवेश व्यवसाय संचालन करने, ग्राहक परिसंपत्तियों का निरीक्षण करने या कस्टोडियल लेन-देन के लिए धन जुटाने की अनुमति है।
सार्वजनिक "एसेट पोर्टफोलियो प्रबंधन" व्यवसाय के लिए, प्रासंगिक प्रश्न वित्तीय विनियमन के तहत अधिकार प्राप्त करना और लाइसेंस होना है, न कि केवल कंपनी के पंजीकरण दस्तावेज। ब्रिटेन के वित्तीय व्यवहार प्राधिकरण (एफसीए) का कहना है कि ब्रिटेन में "लगभग सभी वित्तीय सेवा गतिविधियों के लिए अधिकृत या पंजीकृत होना आवश्यक है" और कंपनी को वित्तीय सेवाओं के पंजीकरण के माध्यम से सत्यापित करने के लिए जनता को निर्देशित करता है।[7] एफसीए उपभोक्ताओं के लिए "कंपनी जांच उपकरण" भी प्रदान करता है, क्योंकि धोखाधड़ी करने वाली कंपनियां अक्सर वैध संस्थानों की भाषा और ब्रांड की नकल करती हैं, लेकिन बिना अधिकार के संचालित होती हैं।[8]
जब ग्लोबल मंत्र ट्रेड कंपनी पंजीकरण भाषा का उपयोग सुरक्षा का संकेत देने के लिए करता है, तो वह एक अंतर का फायदा उठाता है जिसे अधिकांश खुदरा निवेशक नहीं समझते: कंपनी का पंजीकरण आसान है, लेकिन वित्तीय प्राधिकरण प्राप्त करना बहुत कठिन है।
लंदन पता एक मेल फॉरवर्डिंग सेवा होने की संभावना है, वास्तविक कार्यालय स्थान नहीं
ग्लोबल मंत्र ट्रेड द्वारा सूचीबद्ध पते "27, ओल्ड ग्लूस्टर स्ट्रीट, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, WC1N 3AX" है।[1] यह पता नेटवर्क पर व्यापक रूप से "वर्चुअल ऑफिस" और "मेल फॉरवर्डिंग" पतों के रूप में बेचा जाता है। कई व्यापारिक सेवाओं के लिए प्रोत्साहन देने वाले "27 ओल्ड ग्लूस्टर स्ट्रीट" को "लंदन स्ट्रीट एड्रेस," "वर्चुअल ऑफिस," या पंजीकरण पते की सेवा के रूप में उपयोग किया जा सकता है।[3] एक अन्य सेवा प्रदाता उसी पते का उपयोग मेल फॉरवर्डिंग और "लंदन प्रीमीयर पते" की सेवा को बढ़ावा देने के लिए करता है।[4] एक अन्य कंपनी सचिव सेवा प्रदाता भी "लंदन सेंट्रल एड्रेस: 27 ओल्ड ग्लूस्टर स्ट्रीट" को पंजीकरण पते और मेल सेवा का हिस्सा के रूप में बढ़ावा देता है।[5]
वर्चुअल पते का उपयोग खुद अवैध नहीं है, कई वैध छोटे व्यवसाय भी ऐसा करते हैं। लेकिन जब बात ग्राहक फंड और पहचान दस्तावेजों की हो, तो वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में एक मेलबॉक्स एड्रेस सहित गुमनाम ऑपरेटर, सत्यापित दावे और रेफरल-चालित डिपॉजिट एक बार-बार दिखाई देने वाला खतरे का संकेत है।
डोमेन समयरेखा "दीर्घकालिक संचालन" के प्रभाव को अस्वीकृत करता है
ग्लोबल मंत्र ट्रेड वेबसाइट के फुटर में "© 2025" दिखाई देता है, जो एक स्थापित ब्रांड का प्रभाव देता है।[1] लेकिन globalmantratrading.com का WHOIS रिकॉर्ड दिखाता है कि यह डोमेन 27 नवंबर 2025 को पंजीकृत किया गया था।[2] इसका मतलब है कि 2026 की मध्य अवधि तक, ग्लोबल मंत्र ट्रेड एक नया ऑनलाइन अस्तित्व है, चाहे वेबसाइट का इंटरफेस कितना भी सुंदर दिखे।
यह वह जगह है जहां कई निवेशक धोखा खा जाते हैं। एक स्वच्छ यूआई और आत्मविश्वासपूर्ण मटेरियल कुछ दिनों में बनाया जा सकता है। एक डोमेन को तेजी से पंजीकृत किया जा सकता है, या पुराने डोमेन को खरीदकर "इतिहास" बनाकर झूठे तरीके से निर्मित किया जा सकता है। ग्लोबल मंत्र ट्रेड के मामले में, मौजूदा रिकॉर्ड्स के अनुसार इसका डोमेन 2025 के अंत में शुरू हुआ।[2] यदि ऑपरेटर कुछ सालों के प्रदर्शन या लंबी कंपनी इतिहास का दावा करता है, तो इस दावे के लिए स्वतंत्र, समय के साथ चिह्नित प्रमाण की आवश्यकता होती है - समाचार कवरेज, नियामक फाइलें, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या सत्यापन योग्य ऐतिहासिक खुलासे। जबकि ये सभी सार्वजनिक वेबसाइट पर मौजूद नहीं हैं।[1]
“डैशबोर्ड में प्रमाणन” एक ज्ञात धोखाधड़ी है
ग्लोबल मंत्र ट्रेड दावा करता है कि "सभी आवश्यक प्रमाणन डैशबोर्ड से प्राप्त किए जा सकते हैं, पारदर्शिता के आश्वासन हेतु"।[1] यह एक सामान्य पैंतरा है: साक्ष्य को लॉगिन के बाद एक्सेस वाली क्षेत्र में स्थानांतरित करना, ताकि उपयोगकर्ता की पूछताछ के आधार पर दस्तावेज़ों को चुना, संपादित या बदला जा सके।
सच्चे वित्तीय सेवाओं में, कंपनियां आमतौर पर नियामक पहचान संख्या, लाइसेंस नंबर और नियामक संस्था के लिंक को प्रमुखता से प्रदर्शित करती हैं। वे संभावित ग्राहकों से पहले फंड डिपॉजिट करने की मांग नहीं करते, फिर निजी पोर्टल में "अनुपालन प्रमाण देना" नहीं करते।
बुरा यह है कि ग्लोबल मंत्र ट्रेड पृष्ठ में एक मशीन-जनरेटेड मार्केटिंग मदद क्लॉज की तरह की एक पंक्ति शामिल है: "यदि आपको विश्वास स्थापित करने के लिए एक अनुकूलनित प्रचार जानकारी की आवश्यकता है, तो कृपया बताएं।" [1] यह कथन सामान्य अनुपालन बयान नहीं है। यह संकेत देता है कि वेबसाइट मटेरियल शायद जल्दी से तैयार किया गया है, या संभवतः केसाइटेड टेम्पलेट का उपयोग करके तैयार किया गया है, न कि एक नियंत्रित खुलासा प्रक्रिया के रूप में लिखा गया है जैसा कि एक विनियमित कंपनी के लिए सामान्य है।
रेफरल लिंक तंत्र बड़े पैमाने पर क्रिप्टो धोखाधड़ी की विस्तार विधि के साथ साम्य दर्शाता है
ग्लोबल मंत्र ट्रेड कहता है कि उपयोगकर्ता "रेफरल लिंक" के माध्यम से शामिल हो सकते हैं।[1] यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास में जो बड़े पैमाने पर प्रलेखित क्रिप्टो धोखाधड़ी हुई हैं, वे बार-बार बहु-स्तरीय विपणन तंत्र द्वारा निधियों को तेजी से बढ़ावा देने के लिए उपयोग की गई थीं।
OneCoin एक स्पष्ट चेतावनी मामला है। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा, OneCoin एक अंतरराष्ट्रीय "क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश घोटाला" था जो वैश्विक बहु-स्तरीय विपणन नेटवर्क द्वारा प्रचारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक निवेशकों ने $4 बिलियन से अधिक का निवेश किया।[13] 2023 में, न्याय विभाग ने घोषणा की कि OneCoin के सह-संस्थापक Karl Sebastian Greenwood को OneCoin धोखाधड़ी में उनकी भूमिका के लिए 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई।[12] यह मामला दिखाता है कि एकत्रित "शिक्षा", "समुदाय" और रेफरल-आधारित वृद्धि कैसे शीघ्रता से हथियारबद्ध हो सकते हैं, जिससे विस्तृत वित्तीय हानि होती है।
BitConnect एक अन्य इसी प्रकार का मामला है। अमेरिकी सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने कहा, BitConnect एक ऑनलाइन क्रिप्टो ऋण मंच था, जिसे वैश्विक धोखाधड़ीपूर्ण और बिना पंजीकृत पेशकश गतिविधियों के माध्यम से $2 बिलियन से अधिक बाजार निवेशकों को धोखा देने के आरोप में आरोपी ठहराया गया था।[11] न्याय विभाग ने BitConnect संस्थापकों के खिलाफ एक अभियोग की घोषणा की, जिसमें अरबों डॉलर के क्रिप्टोक्यूरेंसी स्कैम शामिल था।[15] ये मामले Global Mantra Trade से पूरी तरह नहीं मेल खातीं, लेकिन एक पैटर्न को स्थापित करते हैं: रेफरल वृद्धि के साथ-साथ स्वीकृत लेकिन बिना सततता वाले रिटर्न्स, क्रिप्टो क्षेत्र में बाजार की निर्दोष चयन नहीं, बल्कि एक ऐसी चाल हैं जिससे धोखाधड़ी पर्याप्त समय तक टिक सके ताकि खूब सामूहिक पूंजी खींचा जा सके।
जब इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म का पतन होता है, निवेशक क्या खो सकते हैं
जब उच्च जोखिम वाले क्रिप्टो ऑपरेटर विफल या गायब हो जाते हैं, तो हानि केवल जमा की गई पूंजी तक सीमित नहीं होती।
पहली श्रेणी हानि में पूंजी हानि है: एक बार जब प्लेटफ़ॉर्म खाते को लॉक कर देता है या निकासी की शर्त बनाता है, जमा राशि वापस नहीं की जा सकती।
दूसरी श्रेणी पहचान जानकारी का खुलासा है। "पंजीकरण और सत्यापन" Global Mantra Trade वेबसाइट पर एक मानक चरण है।[1] व्यवहार में "सत्यापन" का मतलब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सेल्फी, पते का प्रमाण या बैंक खाता का स्क्रीनशॉट अपलोड करना हो सकता है। यदि ऑपरेटर एक धोखाधड़ी समूह है, तो ये दस्तावेज छद्म पहचान, खाते के अधिग्रहण या द्वितीयक धोखाधड़ी के लिए ट्रेड करने योग्य संपत्ति बन जाएंगे।
तीसरी श्रेणी द्वितीयक शोषण है, खासकर "फंड रिकवरी" प्रकार के स्कैम में। न्याय विभाग ने 2026 में जारी OneCoin मुआवजा अधिसूचना में स्पष्ट चेतावनी शामिल की: मुआवजा प्रबंधक और न्याय विभाग मुआवजा में भाग लेने के लिए शिकारियों से कोई शुल्क नहीं मांगते, और शिकारियों को ध्यान देना चाहिए उन व्यक्तियों या संगठनों के प्रति जो सरकार के प्रतिनिधि या रिकवरी सेवाओं के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी न्याय विभाग के अधिसूचना में भी एफबीआई/आईसी3 की उन वकील फर्म्स की अवगत कराई चेतावनी लिंक की गई जो क्रिप्टो धोखाधड़ी पीड़ितों को निशाना बनाती हैं।[13] यह कई धोखाधड़ी नेटवर्क का वास्तविक परम उद्देश्य होता है: पहली धोखाधड़ी जमा राशि ले जाती है, दूसरी धोखाधड़ी अवसाद में ले जाती है।
धोखाधड़ी का विस्तृत खुलासा होने के समय पीड़ित कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं
यदि फंड पूरी तरह से खोए नहीं गए हैं, तो सबसे प्रभावी सुरक्षा उपाय आम तौर पर सबसे सरल होते हैं: सभी अतिरिक्त शुल्क भुगतान को रोकना, विशेष रूप से कोई भी "सत्यापन शुल्क", "कर शुल्क" या "अनलॉकिंग शुल्क" जैसी निकासी शर्तों के रूप में माँगी गई राशि। ये भुगतान पीड़ित पहले से निवेश किए गए फंड के उच्चतम दोहन को प्राप्त करने के लिए होते हैं।
यदि फंड को बैंक हस्तांतरण, डेबिट कार्ड या मेन स्ट्रीम एक्सचेंज के माध्यम से जमा किया गया है, तो जितनी जल्दी हो सके धोखाधड़ी और विवाद समाधान विभाग में शिकायत दर्ज कराना आवश्यक है, कभी-कभी यह नुकसान को सीमित करने में सहायक हो सकता है। बाहरी वॉलेट को स्थानांतरित की जाने वाली क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए, रीकवर चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन अगर शुरुआती दौर में धोखाधड़ी रिपॉर्ट कर दी जाये और लक्षित पते की पहचान कर दें, तो एक्सचेंज फैं सहायता कर सकता है।
औपचारिक रिपोर्टिंग भी महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश संबंधी प्रस्तुतियों के माध्यम से वैधता का संकेत देने वाले प्लेटफ़ॉर्म एफसीए उपकरण के माध्यम से मूल्यांकन किए जाने चाहिए, और इस्प्रकारिक ढंग से आधिकारिक चैनलों के माध्यम से रिपोर्टिंग की जानी चाहिए, न कि "कस्टमर सेवा कार्यकाल" द्वारा निजी रूप से संभाला जाना चाहिए। एफसीए की आधिकारिक सामग्री इस बात पर जोर देती है कि प्राधिकरण उपभोक्ता संरक्षण की नींव है।[7][8] क्रॉस-बॉर्डर क्रिप्टो धोखाधड़ी के लिए, अमेरिकी अधिकारी आमतौर पर पीड़ितों को आईसी3 की रिपोर्टिंग के लिए निर्देशित करते हैं, और न्याय विभाग के OneCoin अधिसूचना में यह स्पष्ट रूप से सरकार और नकली वकीलों के रूप में प्रच्छन्न होते हैं के तरीकों पर प्रकाश डाला गया।[13]
यहां कुंजी आशावादी नहीं, बल्कि तात्कालिकता है। धोखाधड़ी नेटवर्क जल्दी से फंड को आगे बढ़ा देगा, इसलिए विलंब ट्रेसिंग असंभव बना देगा।
ग्लोबल मंत्र ट्रेड के जोखिम की हमारी सांकेतिक निष्कर्ष
ग्लोबल मंत्र ट्रेड स्वयं को एक पेशेवर क्रिप्टो "एसेट पोर्टफोलियो प्रबंधन" ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करता है। हालांकि, इसका सार्वजनिक पदचिह्न एक उच्च जोखिम वाले पूंजी आकर्षति योजना की तरह अधिक लगता है, न की पारदर्शी वित्तीय सेवा।
हम सत्यापित कर सकते हैं: ग्लोबल मंत्र ट्रेड ने ब्रिटेन पंजीकरण और वैधता का दावा किया है, एक रेफरल लिंक पंजीकरण लागू किया और अपनी तथाकथित "प्रमाणन" को लॉगिन पर्दा के पीछे छुपाया जबकि सार्वजनिक तौर पर किसी भी नियामक पहचान जानकारी नहीं दी। [1] हम यह भी सत्यापित कर सकते हैं कि इसका सूचीबद्ध लंदन पता व्यापक रूप से बेचे गए वर्चुअल ऑफिस और मेल फॉरवर्डिंग पतों के रूप में था।[3][4][5] ऐसा लगता है कि यह डोमेन नवम्बर 2025 के अंत में नये पंजीकृत हुआ, जो किसी भी संकेतित दीर्घकालिक संचालन इतिहास के साथ विपरीत में है।[2] अंततः, व्याप्त बाजार के दृष्टिकोण से, यह दर्शाता है कि रेफरल संचालित क्रिप्टो "निवेश" कथाएँ कई बार OneCoin और BitConnect जैसे बड़े धोखाधड़ी मामलों में अध्ययन की जा चुकी हैं, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान होता है और आपराधिक अभियोग लगाए जाते हैं।[11][12][13][15]
संक्षेप में, ये बुनियादी मुद्दे नहीं हैं। वे उच्च जोखिम वाले प्लेटफ़ॉर्म के संरचना संकेत हैं: निकासी में देरी होगी, शर्तें मनमाने ढंग से गढ़ी जाएंगी, और एक बार फंड स्थानांतरित हो जाने पर उत्तरदायित्व बहुत कठिन होगा।
व्यावहारिक ऑपरेशन स्तर पर, जब तक ग्लोबल मंत्र ट्रेड एक सत्यापन योग्य प्राधिकरण स्थिति, नामित उत्तरदायी ऑपरेटर्स और सार्वजनिक प्राधिकरणों के अलर्ट करने के लिए सत्यापन योग्य पहचान जानकारी प्रदान नहीं करता - और यह सार्वजनिक रूप से, हिडन डैशबोर्ड के पीछे नहीं - तब तक इसे एक उच्च जोखिम ऑपरेटर के रूप में माना जाना चाहिए।[7][8]
संदर्भ स्रोत (दिखाई तारीख: 5 मई 2026)
[1] https://www.globalmantratrading.com/welcome/
[2] https://www.whois.com/whois/globalmantratrading.com
[3] https://www.britishmonomarks.co.uk/
[4] https://www.simpleformations.com/blog/virtual-office-services-and-mail-forwarding.html
[5] https://www.elementalcosec.com/company-secretarial-services/mail-and-address-services/
[6] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/
[7] https://www.fca.org.uk/firms/financial-services-register
[8] https://www.fca.org.uk/consumers/fca-firm-checker
[9] https://www.linkedin.com/pulse/global-mantra-trade-scam-alert-unregulated-broker-qjvec
[10] https://www.traderknows.com/en/wiki/organizations/774425ac12c04655b93cc6238aac741f
[11] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2021-172
[12] https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multibillion-dollar-cryptocurrency-scheme-onecoin-sentenced-20-years-prison
[13] https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-compensation-process-onecoin-fraud-victims-funds-recovered
[14] https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2023/07/ftc-reaches-settlement-crypto-platform-celsius-network-charges-former-executives-duping-consumers
[15] https://www.justice.gov/archives/opa/pr/bitconnect-founder-indicted-global-24-billion-cryptocurrency-scheme
