हमने क्या जांच की?
हमने AIMES की सार्वजनिक जानकारी का व्यवस्थित विश्लेषण किया। इस ब्रांड की वेबसाइट coinexe.com से उपयोगकर्ताओं को pc.aimsfex.com पर निर्देशित किया जाता है। मुख्य प्रश्न सरल है: क्या AIMES वास्तव में एक वैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, या यह उन जालों में से एक है जो उपयोगकर्ताओं के मूलधन को निगल जाता है?
उत्तर अनुमान के आधार पर नहीं है। डोमेन पंजीकरण की तारीख, प्लेटफॉर्म के रीडायरेक्शन की लॉजिक, और तथाकथित "निगरानी" का प्रदर्शन तरीका - ये तीन मूल तथ्य अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बार-बार चेतावनी दिए गए क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटालों की विशेषताएं हैं। हमारा निर्णय है: जब तक AIMES निर्दोष होने का प्रमाणित नहीं करता, यह उच्च संदेहास्पद धोखाधड़ी प्लेटफॉर्म है। [1][6]
AIMES की शाब्दिक रूप से "बहु-संपत्ति ट्रेडिंग", लेकिन आधारभूत खामियां
AIMES का दावा है कि यह क्रिप्टोकरेंसी सहित कई उत्पादों की ट्रेडिंग प्रदान करता है, वेबसाइट अच्छी और आकर्षक है, पेज के निचले हिस्से में संपर्क जानकारी दी गई है, लेकिन ईमेल aimsfex.com डोमेन का उपयोग करता है। [2]
वास्तविक घातक संरचनात्मक समस्या यह है: coinexe.com केवल एक मुखौटा है, उपयोगकर्ताओं को सीधे pc.aimsfex.com पर ऑपरेशन करने के लिए ले जाया जाता है। यह “मार्केटिंग साइट” और “ट्रेडिंग टर्मिनल” का विभाजन, धोखाधड़ी करने वालों का सामान्य पैटर्न है - आसानी से डोमेन, बैकएंड को बदलने की सहूलियत है, इसलिए पीड़ित सही दिशा नहीं पा सकते। [3][4]
डोमेन पंजीकरण की तारीख से सच उजागर हुआ: एक नई बनाई गई मूर्खतापूर्ण व्यवस्था
WHOIS रिकॉर्ड दिखाता है कि coinexe.com का पंजीकरण 8 जून 2025 को हुआ था, जिसकी अवधि केवल एक वर्ष है। [1] लेकिन साइट पर "Copyright © 2024 AIMES" लिखा है - 2025 में पंजीकृत डोमेन, 2024 के कॉपीराइट दावे का उपयोग कर रहा था। यह एक निम्न स्तरीय गलती नहीं है, बल्कि "पुराने प्लेटफॉर्म" के रूप में दर्शाने का एक आम तरीका है। [2]
स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन संस्थाएं भी AIMES को "संभावित धोखाधड़ी" के रूप में चिह्नित करती हैं, क्योंकि डोमेन इतिहास बहुत छोटा है, और कंपनी की जानकारी और निगरानी की घोषणा की जांच करना असंभव है। [6]
तथाकथित "अमेरिकी निगरानी", लेकिन है केवल डराने की कोशिश
AIMES का आरोप है कि इसका FinCEN MSB क्वालिफिकेशन और NFA पंजीकरण है। [6] यह उच्च जोखिम प्लेटफार्मों की सबसे क्लासिक "छलपूर्ण मेल" में से एक है - पहले "अमेरिकी निगरानी" के चार शब्दों को बाहर निकालें, जिससे आम निवेशक यह मानें कि उनकी पूंजी सुरक्षित है।
लेकिन सच्चाई यह है:
- FinCEN की MSB सूची केवल पंजीकरण है, अनुमोदन नहीं, और न ही समर्थन। FinCEN स्पष्ट रूप से कहता है: जानकारी पंजीकरण कराने वालों द्वारा स्वयं प्रदान की गई है, FinCEN इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता, सूची में आना सम्बंधित वैधता या विश्वसनीयता की गांरटी नहीं है। [7]
- NFA/CFTC के मामले में, अमेरिकी निगरानी संस्थानों द्वारा बार-बार जोर दिया जाता है कि निवेशकों को NFA BASIC सिस्टम में स्वंय पंजीकरण जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए। CFTC ने स्पष्ट रूप से कहा - लगभग सभी धोखाधड़ी बिना पंजीकृत इकाइयों से आती हैं। [8]
TraderKnows नियंत्रण टीम ने स्पष्ट रूप से कहा: संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधित डेटाबेस में AIMES के किसी भी दावे की कोई निगरानी पंजीकरण की पुष्टि नहीं की जा सकती, इसकी तथाकथित "निगरानी इकाई" जानकारी पहले और बाद में विरोधाभासी है। [6][8]
यह "पर्याप्त सबूत का अभाव" नहीं है, बल्कि धोखाधड़ी का सबसे उत्कृष्ट तरीका है - एक गुच्छा "निगरानी शब्दावली" का उपयोग करके सब कुछ पैक किया जाता है, लेकिन आपको कोई वास्तविक सत्यापन पथ नहीं दिया जाता।
CoinEx की नकल: फर्जी नाम सबसे बड़ी लाल झंडी
coinexe.com और प्रसिद्ध एक्सचेंज CoinEx (coinex.com) के बीच केवल एक पत्र का अंतर है। CoinEx का डोमेन 2001 में पंजीकृत किया गया था, जबकि coinexe.com 2025 में पंजीकृत किया गया था, जो एक जालसाज है। [9][10][1]
यह संयोग नहीं है। क्रिप्टोकरेंसी घोटालों में, समान डोमेन का पंजीकरण करना, प्रसिद्ध ब्रांडों की नकल करना सबसे सामान्य और प्रभावी धोखे का तरीका है। अमेरिकी FTC स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है: जालसाज वैध व्यवसायों की नकल करते हैं, शानदार नकली वेबसाइटों के माध्यम से विश्वास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। [14]
CoinEx के आधिकारिक तौर पर पहले से ही कई बार चेतावनी जारी की गई है, जिसमें उपयोगकर्ताओं को उन नकली प्लेटफार्मों से सावधान किया गया था जो "प्रोसेसिंग फी" या "AML सत्यापन शुल्क" की मांग करते हैं - AIMES का संचालन तरीका पूरी तरह से इन विवरणों के अनुरूप है। [11][12]
AIMES की वास्तविक रणनीति: "जमा" से लेकर "सूखा" करने तक का पूरा नाटक
हमारे द्वारा देखे गए सार्वजनिक पृष्ठों के अनुसार, AIMES का pc.aimsfex.com एक JS संचालित ऐप्लिकेशन है, जिसमें "लॉगिन/रजिस्टर", "लोन", "कोइन खरीदें" जैसे कार्य हैं। [4] इनमें "लोन" शब्द सबसे अधिक आंखों में चुभने वाला है - अनेक घोटालों का अंतिम चरण होता है, उपयोगकर्ताओं को उनके खाते को अनलॉक करने, निकासी पूर्ण करने के लिए उधार लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे थोड़े से नुकसान से घर गवां देने तक स्थिति बिगड़ जाती है। [15][14]
अमेरिकी FBI इस तरह के अपराध को "पिग बुचरिंग" का नाम देता है, जो संरचनात्मक रूप से उच्च स्तर पर मानकीकृत होता है:
- पीड़ित एक लाभदायक दिखने वाले नकली प्लेटफार्म में निर्देशित किया जाता है
- शुरुआत में, छोटे रकम की निकासी की अनुमति देकर भरोसा बनता है
- जब पीड़ित व्यक्ति बड़ी रकम निकालना चाहते हैं, तब प्लेटफॉर्म बाधाएं खड़ी करता है: टैक्स, सत्यापन, जोखिम नियंत्रण, AML, क्रेडिट स्कोर ... हर एक शुल्क का कारण है
- प्रत्येक भुगतान के बाद, एक नई "मांग" सामने आती है
- अंत में सारी धनराशि खा ली जाती है, और प्लेटफार्म गायब हो जाता है [15]
AIMES की सार्वजनिक संरचना इस पूरी नाटक की संपूर्ण प्रारूपिका है। [3][4][1][6]
निकासी के जाल कैसे धीरे-धीरे आपको सूखा देते हैं? — और यह अपरिवर्तनीय है
वास्तविक पीड़ित मामलों का विस्तृत विश्लेषण दिखाता है: जालसाज पहले आपको कुछ सौ रुपये की निकासी की अनुमति देते हैं। जब आप लाखों, करोड़ों डॉलर्स योगदान देना चाहते हैं, तब प्लेटफार्म "कर", "पहचान सत्यापन", "जोखिम नियंत्रण", "क्रेडिट स्कोर की कमी", "वॉलेट सक्रियण", "AML परीक्षा" जैसे बहाने बनाता है। आप एक कोष लागाकर देखते हैं, और आगे शुल्क की मांग होती रहती है।
FTC बार-बार जोर देता है: क्रिप्टोकरेंसी का स्थानांतरण मूल रूप से अपरिवर्तनीय होता है। एक बार पैसे जालसाज के पास पहुंच जाते हैं, बैंक या कोई निगरानी संस्थान आपको धन वापस पाने में सहायता नहीं कर सकता। [14] यही कारण है कि जालसाज क्रिप्टोकरेंसी पर इतना जोर देते हैं, और यह पीड़ितों के लिए जितना जल्दी संभव हो वह नुकसान रोकने का कारण है।
CoinEx की आधिकारिक चेतावनी भी बिल्कुल सटीक है: किसी भी साइट जो "प्रोसेसिंग फी" या "निगरानी जांच शुल्क" की मांग करती है, वह धोखाधड़ी है। [12][11]
केवल पैसे की क्षति नहीं: पहचान की चोरी, धमकी और दूसरी धोखाधड़ी
ये धोखाधड़ी प्लेटफ़ॉर्म न केवल पैसे चूसते हैं। वे KYC प्रक्रिया में आपकी पहचान पत्र, बैंक खाते, पता और अन्य जानकारी एकत्र करते हैं। जब आप संदेह करते हैं या उन्हें और पैसे भेजने से इनकार करते हैं, तो ठग धमकाना बढ़ाते हैं: "आरोप" में शामिल होने के कारण खाता फ्रीज करना, "कानूनी जिम्मेदारी उठाना", या यहां तक कि पुलिस के रूप में डराना।
और भी डरावना है "दूसरी धोखाधड़ी"। एक बार आपने पहली बार ठगी में फंस गए, तो "हैकर", "वकील", "वसूली एजेंसी" आपसे संपर्क करती है, दावा करती है कि वे धन को पुनः पाने में सहायता कर सकती हैं, बशर्ते कि पहले "सेवा शुल्क" का भुगतान करें। आधिकारिक संस्थाएं बार-बार चेतावनी देती हैं: किसी भी तरह की पूर्व भुगतान की "वसूली" धोखाधड़ी है। [14][16]
यदि AIMES आपकी निकासी को अटकाता है, तो आपको क्या करना चाहिए?
हम किसी भी एकल उपयोगकर्ता की परिणिति का पूर्वानुमान नहीं करेंगे, लेकिन आधिकारिक दिशानिर्देश मानक सुझाव देते हैं:
- एक और पैसा न भेजें। अतिरिक्त शुल्क का भुगतान खाता नही खोलेगा, केवल अधिक नुकसान करेगा। [14]
- तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें। FDIC निरीक्षक जनरल कार्यालय ने संकेत दिया: संदेहपूर्ण धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत बैंक को सूचित करें, और IC3 (FBI इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र) जैसे आधिकारिक चैनलों को रिपोर्ट करें। जितनी जल्दी रिपोर्ट करें, धन को अवरोधित करने की संभावना अधिक है। [16]
- फंड भेजने वाले एक्सचेंज या भुगतान चैनल को शिकायत करें। जितना संभव हो उतना पता, लेन-देन हैश प्रदान करें। [14]
- "वसूली एजेंसी" की तलाश कभी न करें। सभी पूर्व भुगतान वाली वसूली सेवाएं दूसरी धोखाधड़ी हैं। [14][16]
एक जैसे नाम की रणनीति का पहला उदाहरण नहीं — AIMES/Aimsfx कई स्थानों पर निगरानी में
वाशिंगटन राज्य के वित्तीय संस्थान विभाग (DFI) की धोखाधड़ी ट्रैकिंग सूची में, "Aimsfx" से संबंधित प्रविष्टियाँ शामिल हैं, और इन्हें पिग बुचरिंग के रूप में चेतावनी दी जाती है। [19] यह यह कहने का मतलब नहीं है कि AIMES और वे संस्थाएं अवश्य एक ही हैं, लेकिन इसका अर्थ है: AIMES, Aimsfx जैसे नाम, शिकायतों और पीड़ितों की रिपोर्टों में बार-बार देखे जाते हैं, यह ठगों द्वारा बार-बार उपयोग किए जाने वाले उच्च जोखिम वाले ब्रांड नाम हैं।
इतिहास फिर से नहीं होते, लेकिन धोखे बेहद समान होते हैं
OneCoin मामले में, अमेरिकी न्याय विभाग ने एक अरब डॉलर के स्तर के घोटाले का आरोप लगाया, जिसे "वित्तीय क्रांति" के रूप में प्रस्तुत किया गया था, और अंत में इसका मूल्य शून्य हो गया। [17] BitConnect मामले में, SEC ने एक लगभग 2 बिलियन डॉलर के वैश्विक धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया, जो झूठे लाभ के वादों पर आधारित था। [18]
AIMES को उनके स्तर के होने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उनका व्यवहारिक सिद्धांत समान होता है: अतिश्योक्तिपूर्ण प्रचार, निरीक्षण की नकली सलाह, समानुधार का अनुकरण, "खाते की लाभ की स्थिति" के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देना - और अंत में निकासी विफल होती है। यह पोंज़ी योजना से मिथ्या व्यापार टर्मिनल तक की क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी का अपरिवर्तनीय कोर है। [14][15][18][17]
अंतिम निष्कर्ष: AIMES = उच्च संदेहास्पद धोखाधड़ी, दूर रहने की सख्त सलाह
वर्तमान में उपलब्ध सभी सार्वजनिक जानकारी के आधार पर, AIMES (coinexe.com / aimsfex.com) निम्नलिखित उच्च जोखिम वाले विशेषताओं को प्रस्तुत करता है:
- डोमेन 2025 में पंजीकृत हुआ, जबकि इसे 2024 से संचालित होने वाले पुराने प्लेटफार्म के रूप में प्रदर्शित किया गया [1][2]
- मार्केटिंग साइट और ट्रेडिंग टर्मिनल को अलग करना, सामान्य रूप से धोखा देने का ढांचा [3][4]
- ट्रेडिंग टर्मिनल में "लोन", "कोइन खरीदें" जैसे सुविधाएं हैं जो उपयोगकर्ताओं को लगातार रिचार्ज के लिए प्रोत्साहित करती हैं [4]
- अमेरिकी निरीक्षण का दावा, लेकिन किसी भी स्वतंत्र पुष्टि योग्य पंजीकरण जानकारी को प्रस्तुत करने में विफल [6][7][8]
- ब्रांड नाम प्रसिद्ध ट्रेडिंग प्लेटफार्म CoinEx के समान है, जो "पंगलूढ़ प्रारूप" के धोखे का तौर-तरीका है [9][10][12]
- स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन संस्थाएं पहले से ही इसे "संभावित धोखाधड़ी" के रूप में सूचीबद्ध कर चुकी हैं [6]
- संचालन तरीका FBI, FTC द्वारा वर्णित "पिग बुचरिंग / क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी" के साथ पूरी तरह से संगत है [14][15]
जब तक AIMES वास्तविक, सत्यापित और वर्गीकृत संस्थाओं और निरीक्षण योग्य योग्यताओं का संचालन प्रस्तुत नहीं करता, हम दृढ़ता से मानते हैं: AIMES (coinexe.com / aimsfex.com) एक उच्च संदेहास्पद धोखाधड़ी प्लेटफार्म है, निवेशकों को तुरंत दूर रहना चाहिए। [6][1]
संदर्भ
[1] https://www.whois.com/whois/coinexe.com
[2] https://www.coinexe.com/index.html
[3] https://www.coinexe.com/index.html (पृष्ठ का रीडायरेक्शन pc.aimsfex.com पर है)
[4] https://pc.aimsfex.com/
[5] https://www.scamadviser.com/es/comprobar-sitio-web/app.aimsfex.com
[6] https://www.traderknows.com/en/wiki/organizations/d1d81ce45482467fa520f6317b7c0897
[7] https://www.fincen.gov/msb-registration-web-site
[8] https://www.cftc.gov/check
[9] https://www.coinex.com/en/
[10] https://www.whois.com/whois/coinex.com
[11] https://www.coinex.com/en/help/sections/articles/18966482344217
[12] https://x.com/CoinExCS/status/1931990777892352328
[13] https://www.reddit.com/r/CryptoScams/comments/1m7fqtd/coinex_cointeam_scam_website/
[14] https://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-scams
[15] https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/national-crimes-and-victim-resources/cryptocurrency-investment-fraud
[16] https://www.fdicoig.gov/pig-butchering-scams
[17] https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multibillion-dollar-cryptocurrency-scheme-onecoin-sentenced-20-years-prison
[18] https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2021-172
[19] https://dfi.wa.gov/scam-tracker
