사기 플랫폼 블랙리스트 - 공공 경고
최근, 많은 소위 "디지털 자산 플랫폼", "암호화 거래소", "투자 관리 센터"가 온라인상에 급속히 출현하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 겉보기에는 정당해 보이지만, 실제로는 정교하게 설계된 사기 사이트로 WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram 등 채널을 통해 사용자를 유인해 돈을 입금하도록 합니다.
본 문서는 많은 피해자가 폭로한 사기 플랫폼 목록을 작성하고, 이들의 흔한 수법을 요약하여 더 많은 사람이 사기 피해를 피할 수 있도록 돕고자 합니다.
이 사기 플랫폼의 일관된 운영 방식
대부분의 플랫폼은 동일한 사기 절차를 채택합니다:
먼저, 사기꾼은 소셜 소프트웨어를 통해 피해자에게 직접 연락하여 "투자 멘토", "숙련된 분석가" 또는 "미녀 고객 서비스"로 가장합니다.
그들은 대화를 통해 신뢰를 구축하고, 거짓 수익 스크린샷과 "성공 사례"를 많이 보여줍니다.
피해자는 소액을 입금해 테스트하도록 유도됩니다.
때로는 플랫폼이 소액의 출금을 허용해 피해자가 플랫폼이 진짜라고 착각하게 만듭니다.
피해자가 큰 금액을 투자할 경우, 문제가 즉시 발생합니다:
- 출금 거부
- 계좌가 "리스크 관리"에 걸림
- 다양한 비용 요구
플랫폼은 여러 명목으로 추가 입금을 요구합니다, 예를 들면:
- "출금 세금"
- "계정 인증 수수료"
- "AML 자금세탁방지 보증금"
- "유동성 비용"
- "VIP 업그레이드 비용"
피해자가 이들 비용을 납부해도 출금은 여전히 성공하지 못합니다.
결국:
계좌가 직접 동결되거나
플랫폼이 도메인 변경 후 도망치거나
연락이 끊깁니다
이러한 사기는 국제적으로 "돼지 도축판(Pig Butchering Scam)"으로 불리며, 현재 가장 흔한 암호화폐 사기 형태 중 하나가 되었습니다.
⚠️ 공개된 사기 플랫폼 목록
다음은 많은 신고와 확인이 된 허위 거래 플랫폼입니다(계속 업데이트 중):
- MOALA WALLET Exchange – web.moalawallet.com
- Agryzome – agryzome.com
- Certyxio – certyxio.com
- Bitquore – bitquore.com
- Ccoya Digital Asset Center – ccoya-asset.center
- Liexs Digital Asset Center – liexs-asset.center
- Proxethix – proxethix.com
- JGCMGS – jgcmgs.net
- ZHNWAVE – zhnwave.com
- Dravan Exchange – dravan-exchange.com
- SVARAEL – svarael.com
- CSWLQX – cswlqx.net
- NUTRX – nutrx.net
- ZSXLXH – zsxlxh.net
- Ctoph Exchange – ctoph-exchange.com
- Gran Velthorne / Velthorne Asset Management – grantvelthorne.com
- BEquity Group – bequitygroup.com
- HBMHCW – hbmhcw.net
- JHKXWL – jhkxwl.net
- Winston Pierce Invest – winstonpierce.com
- WEALTH-ISA / WealthW-Group – wealth-isa.cc / wealthw-group.co
- Ordefico Asset Management – ordeficoassetmanagement.com
- Safra Reserve – safrareserve.com
- EmberPrime – emberprime.com
- TSG Brokers – tsgbrokers.com
- Investgntalworld – investgntalworld.com
- Social Venture Capitalist – socialventurecapitalist.com
- Capital Stone – capitalstone.ca
- VestofX – vestofx.net
- CWEHBIT – web.cwehbit.com
- Watsans – watsans.com
- Divexa Exchange – divexa-exchange.com
- Oceka Exchange – oceka-exchange.com
- ZOZOTRADE – web.zozotrade.com
- LEXINOVA Trading Center – lexinova-trading.center
- Greluna Exchange – greluna.com
- Slogem Exchange – slogem-exchange.com
- Dimovo Exchange – dimovo-exchange.com
- Sisvida Exchange – sisvida-exchange.com
- Hechosa Exchange – hechosa-exchange.com
- Zeaks Trade / Hightian Best – zeaks.org / hightian.com
- Emeraldwisdom Pro – emeraldwisdom.com
- Ultrapex Pro – web.ultrapex.com
- Visionstr Pro – web.visionstr.com
- StoneZen Capital Consortium – stonezencapital-consortium.com
- EraMix Financial Union – eramix.com
- Mindzo Investment Union – mindzoinvestment-union.com
- duratumen – web.duratumen.com
- SolePursuit Capital Syndicate – solepursuit.com
- DualHeart Financial Association – dualheart-association.financial
- UK Financial Ltd – ukfinancialltd.com
- Monepxora – monepxora.com
- CryptoEasily – cryptoeasily.com
- Haims Capital – haims.ai
- Tresory Exchange – thetreasuryexchange.com
- Momentum Trading Academy – momentumtradeacademy.com
- AlphaGainium – alphagainium.io
- StratoLedger Investment Lab – stratobot.com
- Veriton Investment Lab – veriaset.com
- Piney Investment Lab – pinun.com
- Aurum Capital – aurum.capital
- Quantum Financial Institute – qfiworld.com
- HedgeFusion Capital Ltd – hedgefusioncapital.com
- Harbor Financial Institute – harborfinancialonline.com
- Milae Exchange – milae.info
- Miloer Exchange – miloer.com
위의 플랫폼은 모두 "출금 불가", "추가 비용 요구", "강제 충전" 등 전형적인 사기 행위를 포함하고 있습니다.
흔한 고위험 사기 특성
다음과 같은 특징이 있는 플랫폼을 만난다면, 매우 주의하십시오:
- WhatsApp / Telegram을 통해 직접 연락함
- "안정적인 수익", "매일 일정한 이익"을 약속함
- 실제 감독 면허나 회사 정보가 없음
- 고객 서비스가 웹 채팅 창만을 통해 소통함
- 출금에 추가 요금이 필요함
- 도메인 등록 기간이 매우 짧음
- SNS에 로봇이 작성한 긍정적인 평가가 많음
정상적인 거래소는 "먼저 돈을 내고 나서 출금"을 요구하지 않습니다.
이미 사기를 당했다면 어떻게 해야 할까요?
이미 이러한 플랫폼에 자금을 입금했다면:
- 즉시 추가 송금을 중단하십시오
- 어떠한 "잠금 해제 수수료", "보증금"도 더 이상 지불하지 마십시오
- 은행에 연락하여 관련 송금을 동결시키십시오
- 지역 경찰 또는 사이버 범죄 부서에 신고하십시오
- 채팅 기록, URL, 송금 해시, 스크린샷 등 모든 증거를 보관하십시오
안타깝게도, 대부분의 경우 자금을 회수하기는 어려우나, 신고를 통해 추가 손실을 줄일 수 있습니다.
마지막 조언
이러한 사기 플랫폼은 매일 이름과 도메인을 변경하고 있지만, 수법은 늘 같습니다.
다음 한 마디를 기억하십시오:
모르는 사람이 소셜 소프트웨어를 통해 투자 프로젝트에 대해 돈을 입금하라고 추천한다면, 99%는 사기입니다.
어떠한 투자 전에 반드시 플랫폼 자격을 확인하고, "절대 손해보지 않는다"는 약속을 쉽게 믿지 마십시오.
이 목록이 더 많은 사람이 함정에 빠지지 않도록 돕기를 바랍니다.
