미국 재무부가 9월 17일 이란 암호화폐 거래소 BitBank와 관련 법인·개인을 제재했다. 재무부는 BitBank가 올해 6~7월 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)에 수억달러 규모의 비트코인을 이전하는 데 관여했다고 밝혔다. 미국과 유럽연합(EU)을 비롯한 여러 정부는 IRGC를 테러 조직으로 지정하고 있다. 이번 조치로 이란과 연계된 암호화폐 플랫폼은 미국 제재 당국의 추적뿐 아니라 자산 동결과 서비스 제한에 계속 노출될 가능성이 커졌다.
OFAC, BitBank와 관련 인사 3명 제재
미 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 BitBank의 소프트웨어 개발사인 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company도 제재 명단에 올렸다. 이란 금융인 Babak Zanjani와 연계된 Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein, Seyed Adel Heidari 등 3명도 함께 지정했다.
재무부는 BitBank를 Zanjani가 통제하는 ‘우선 관심 디지털자산 기업’으로 분류했다. Zanjani는 앞서 OFAC의 제재 대상이 된 인물이다. 당시 미국 측은 그가 여러 관계사를 활용해 자금세탁을 돕고 이란 제재를 회피했다고 지적했다.
미 재무부에 따르면 Zanjani는 6~7월 BitBank를 통해 비트코인 형태로 수억달러를 혁명수비대에 이전했다. 또 Hormuz Safe Marine Services Authority가 6월부터 이 거래소를 이용해 이란 정권으로 자금을 이전했다고 밝혔다. 구체적인 혐의와 거래 내용은 미국 제재 문서에 공개된 범위에 한정돼 있으며, BitBank와 관련 법인·개인이 이에 대해 어떤 입장을 내놓을지는 아직 확인되지 않았다.
미 재무장관 Scott Bessent는 이란의 디지털자산 인프라를 겨냥한 이번 제재가 암호화폐를 이용해 이란 정권에 자금을 제공하는 행위도 OFAC의 제재 집행 범위를 벗어나지 않는다는 점을 보여준다고 말했다. 그는 이란 정권을 지원하는 관계자들이 재무부 제재 대상이 될 수 있다고 경고했다.
Hormuz Safe, 비트코인 결제 플랫폼과 연계
Hormuz Safe는 이란과 연계된 비트코인 결제 플랫폼의 공식 법인으로 보인다. 이 플랫폼은 올해 5월 이란 매체를 통해 처음 알려졌으며, 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 보험 또는 관련 보장 서비스를 제공하는 구조로 소개됐다.
이 플랫폼은 미국과 이란의 충돌이 시작된 뒤 수개월이 지나 등장했다. 당시 이란 측은 호르무즈 해협을 운항하는 선박을 대상으로 한 보장 프로그램으로 홍보하면서 목표 수입이 100억달러를 넘을 것이라고 밝혔다. 미 재무부가 Hormuz Safe 관련 기관을 BitBank의 자금 이전 혐의와 연결하면서, 이 플랫폼의 결제 구조와 디지털자산 활용 방식에도 관심이 쏠리고 있다.
현재 공개된 정보만으로는 Hormuz Safe가 BitBank를 통해 처리한 정확한 금액과 거래 상대방, 자금 용도를 확인하기 어렵다. 해당 거래가 모두 미국 제재 대상 기관과 관련됐는지도 공개되지 않았다. 거래소 입장에서는 이번 지정으로 해외 서비스 제공업체, 수탁기관, 블록체인 인프라 사업자와의 협력 관계가 영향을 받을 수 있다.
이란 거래소로 넓어지는 미국의 제재
BitBank는 올해 미국의 제재를 받은 첫 번째 이란 암호화폐 거래소가 아니다. OFAC는 6월 이란 최대 암호화폐 거래소로 꼽히는 Nobitex와 Wallex, Bitpin, Ramzinex를 제재했다. 미 재무부는 Nobitex가 2025년 이란 디지털자산 유입량의 절반 이상을 처리했으며, 혁명수비대와 다른 제재 대상 기관이 관여한 거래를 지원했다고 밝혔다.
8월에는 Shelbit과 Aban Tether도 OFAC 제재 명단에 추가됐다. 미국 정부는 앞서 이란 암호화폐 인프라를 겨냥한 일련의 조치를 ‘Economic Fury’라고 불렀다. 8월 24일 시작된 ‘Operation Economic Outcast’는 이보다 규모가 큰 후속 작전으로 규정됐다.
Nobitex 같은 대형 거래소에서 BitBank, 소프트웨어 개발사, 개인 관련자에 이르기까지 제재의 범위는 단일 플랫폼을 넘어 거래소 지배자와 기술 서비스 제공업체, 자금 네트워크로 확대되는 모습이다. 시장 참여자들은 OFAC가 추가 지갑 주소와 거래 기록, 관계사를 공개할지 주시하고 있다. 각 플랫폼의 고객 자산과 출금 절차, 국경 간 결제에 미칠 영향도 주요 확인 대상이다.