Senarai Hitam Platform Penipuan (Scam Broker List) — Amaran Umum
Kebelakangan ini, banyak platform yang dikatakan sebagai "platform aset digital", "bursa kripto", "pusat pengurusan pelaburan" muncul dengan pesat di internet. Platform-platform ini kelihatan sahih pada zahirnya, tetapi sebenarnya adalah laman web penipuan yang direka dengan teliti, khusus untuk menipu pengguna melalui saluran seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, dan lain-lain untuk memasukkan wang ke dalam akaun mereka.
Artikel ini menyusun satu senarai platform penipuan yang telah didedahkan oleh ramai mangsa, dan merumuskan taktik biasa mereka, dengan harapan dapat membantu lebih ramai orang mengelak ditipu.
Modus Operandi Bersama Platform Penipuan Ini
Sebilangan besar platform menggunakan proses penipuan yang sama:
Pertama, penipu akan menghubungi mangsa melalui perisian sosial, menyamar sebagai "penasihat pelaburan", "penganalisis berpengalaman", atau "perkhidmatan pelanggan" yang menarik.
Mereka akan membina kepercayaan melalui perbualan, menunjukkan banyak tangkap layar keuntungan palsu dan "kes kejayaan".
Mangsa akan dipujuk untuk memasukkan sejumlah kecil wang sebagai ujian.
Kadangkala platform akan membenarkan pengeluaran kecil sekali sahaja, untuk membuatkan mangsa mempercayai bahawa platform tersebut benar dan boleh dipercayai.
Apabila mangsa meletakkan jumlah wang yang lebih besar, masalah segera timbul:
- Pengeluaran ditolak
- Akaun dikenakan "kawalan risiko"
- Dikenakan pelbagai bayaran
Platform akan meminta anda terus memasukkan wang atas pelbagai alasan, seperti:
- "Cukai pengeluaran"
- "Yuran pengesahan akaun"
- "Deposit jaminan anti pengubahan wang haram (AML)"
- "Yuran kecairan"
- "Yuran naik taraf VIP"
Sekalipun mangsa membayar bayaran ini, pengeluaran masih tidak berjaya.
Akhirnya:
Akaun mungkin dibekukan sepenuhnya
Platform menukar domain dan melarikan diri
Atau langsung tidak dapat dihubungi lagi
Penipuan jenis ini dikenali di peringkat antarabangsa sebagai "Penipuan Pembunuhan Babi (Pig Butchering Scam)", dan kini menjadi salah satu bentuk penipuan kripto yang paling biasa.
⚠️ Senarai Platform Penipuan yang Telah Didedahkan
Berikut adalah platform dagangan palsu yang telah banyak dilaporkan dan disahkan (dikemas kini secara berterusan):
- MOALA WALLET Exchange – web.moalawallet.com
- Agryzome – agryzome.com
- Certyxio – certyxio.com
- Bitquore – bitquore.com
- Ccoya Digital Asset Center – ccoya-asset.center
- Liexs Digital Asset Center – liexs-asset.center
- Proxethix – proxethix.com
- JGCMGS – jgcmgs.net
- ZHNWAVE – zhnwave.com
- Dravan Exchange – dravan-exchange.com
- SVARAEL – svarael.com
- CSWLQX – cswlqx.net
- NUTRX – nutrx.net
- ZSXLXH – zsxlxh.net
- Ctoph Exchange – ctoph-exchange.com
- Gran Velthorne / Velthorne Asset Management – grantvelthorne.com
- BEquity Group – bequitygroup.com
- HBMHCW – hbmhcw.net
- JHKXWL – jhkxwl.net
- Winston Pierce Invest – winstonpierce.com
- WEALTH-ISA / WealthW-Group – wealth-isa.cc / wealthw-group.co
- Ordefico Asset Management – ordeficoassetmanagement.com
- Safra Reserve – safrareserve.com
- EmberPrime – emberprime.com
- TSG Brokers – tsgbrokers.com
- Investgntalworld – investgntalworld.com
- Social Venture Capitalist – socialventurecapitalist.com
- Capital Stone – capitalstone.ca
- VestofX – vestofx.net
- CWEHBIT – web.cwehbit.com
- Watsans – watsans.com
- Divexa Exchange – divexa-exchange.com
- Oceka Exchange – oceka-exchange.com
- ZOZOTRADE – web.zozotrade.com
- LEXINOVA Trading Center – lexinova-trading.center
- Greluna Exchange – greluna.com
- Slogem Exchange – slogem-exchange.com
- Dimovo Exchange – dimovo-exchange.com
- Sisvida Exchange – sisvida-exchange.com
- Hechosa Exchange – hechosa-exchange.com
- Zeaks Trade / Hightian Best – zeaks.org / hightian.com
- Emeraldwisdom Pro – emeraldwisdom.com
- Ultrapex Pro – web.ultrapex.com
- Visionstr Pro – web.visionstr.com
- StoneZen Capital Consortium – stonezencapital-consortium.com
- EraMix Financial Union – eramix.com
- Mindzo Investment Union – mindzoinvestment-union.com
- duratumen – web.duratumen.com
- SolePursuit Capital Syndicate – solepursuit.com
- DualHeart Financial Association – dualheart-association.financial
- UK Financial Ltd – ukfinancialltd.com
- Monepxora – monepxora.com
- CryptoEasily – cryptoeasily.com
- Haims Capital – haims.ai
- Tresory Exchange – thetreasuryexchange.com
- Momentum Trading Academy – momentumtradeacademy.com
- AlphaGainium – alphagainium.io
- StratoLedger Investment Lab – stratobot.com
- Veriton Investment Lab – veriaset.com
- Piney Investment Lab – pinun.com
- Aurum Capital – aurum.capital
- Quantum Financial Institute – qfiworld.com
- HedgeFusion Capital Ltd – hedgefusioncapital.com
- Harbor Financial Institute – harborfinancialonline.com
- Milae Exchange – milae.info
- Miloer Exchange – miloer.com
Platform yang disenaraikan di atas mengandungi banyak taktik penipuan "tidak boleh mengeluarkan wang", "meminta bayaran tambahan", "memaksa untuk menambah wang".
Ciri Penipuan Berisiko Tinggi yang Biasa
Jika anda menemui platform yang mempunyai ciri berikut, sila berhati-hati:
- Menghubungi anda melalui WhatsApp / Telegram
- Menjanjikan "pendapatan stabil" "keuntungan tetap harian"
- Tiada lesen kawal selia yang sah atau maklumat syarikat
- Perkhidmatan pelanggan hanya berkomunikasi melalui tetingkap chat laman web
- Pengeluaran memerlukan bayaran tambahan
- Pendaftaran domain sangat baru
- Media sosial dipenuhi dengan ulasan palsu dari bot
Bursa sah tidak akan meminta anda "bayar dahulu kemudian keluarkan wang".
Apa yang Harus Dilakukan Jika Anda Telah Ditipu?
Jika anda telah memasukkan wang ke platform ini:
- Segera berhenti membuat pembayaran tambahan
- Jangan bayar apa-apa "yuran buka kunci" atau "deposit jaminan"
- Segera hubungi bank untuk membekukan transaksi berkenaan
- Lapor kepada polis tempatan atau jabatan jenayah siber
- Simpan semua bukti: rekod perbualan, URL, transaksi hash, tangkapan layar
Malangnya, kebanyakan masa wang sukar untuk dikembalikan, tetapi melaporkan segera dapat mengurangkan kerugian lanjut.
Nasihat Terakhir
Platform penipuan ini menukar nama dan domain setiap hari, tetapi taktik mereka tidak akan berubah.
Ingat satu frasa ini:
Jika seseorang yang tidak dikenali menghubungi anda melalui perisian sosial untuk meminta anda membuat pelaburan, 99% adalah penipuan.
Sebelum membuat apa-apa pelaburan, pastikan untuk mengesahkan kredibiliti platform tersebut, dan jangan mudah mempercayai janji "pasti untung".
Semoga senarai ini dapat membantu lebih ramai orang menghindari penipuan.
