Lista de Brokers e Plataformas Cripto Fraudulentas – Alerta Público
Nos últimos meses surgiram inúmeras plataformas na internet que se apresentam como “centros de ativos digitais”, “exchanges de criptomoedas” ou “sistemas de investimento inteligentes”. Embora pareçam profissionais e confiáveis, na realidade tratam-se de sites fraudulentos criados para enganar usuários e roubar seus depósitos.
Essas plataformas costumam abordar vítimas por meio de WhatsApp, Telegram, Facebook e Instagram, utilizando promessas de lucros fáceis e garantidos.
Este artigo reúne uma lista de plataformas denunciadas como golpes e explica os métodos mais comuns utilizados por esses esquemas.
Como Esses Golpes Funcionam
Quase todas essas plataformas seguem exatamente o mesmo roteiro:
Os golpistas entram em contato com as vítimas através de aplicativos de mensagem, fingindo ser “analistas financeiros”, “consultores de investimento” ou “traders profissionais”.
Primeiro, eles criam confiança mostrando capturas de tela falsas de supostos lucros.
Depois, convencem a vítima a fazer um pequeno depósito “para testar o sistema”.
Em alguns casos, permitem um pequeno saque inicial para dar a impressão de que a plataforma é legítima.
Quando a vítima deposita valores maiores, começam os problemas:
- Os saques são bloqueados
- A conta é “congelada”
- Passam a exigir pagamentos adicionais
Eles começam a inventar todo tipo de taxa, como:
- “Imposto sobre saque”
- “Taxa de verificação de conta”
- “Depósito AML (anti-lavagem de dinheiro)”
- “Taxa de liquidez”
- “Upgrade para conta VIP”
Mesmo após pagar essas taxas, o saque nunca é liberado.
No final:
O usuário perde todo o dinheiro
A plataforma muda de domínio
Ou simplesmente desaparece
Esse tipo de fraude é conhecido internacionalmente como “Pig Butchering Scam” e atualmente é uma das fraudes mais comuns no mundo das criptomoedas.
⚠️ Plataformas Confirmadas como Golpe
Abaixo está uma lista de plataformas que foram repetidamente denunciadas por vítimas reais:
- MOALA WALLET Exchange – web.moalawallet.com
- Agryzome – agryzome.com
- Certyxio – certyxio.com
- Bitquore – bitquore.com
- Ccoya Digital Asset Center – ccoya-asset.center
- Liexs Digital Asset Center – liexs-asset.center
- Proxethix – proxethix.com
- JGCMGS – jgcmgs.net
- ZHNWAVE – zhnwave.com
- Dravan Exchange – dravan-exchange.com
- SVARAEL – svarael.com
- CSWLQX – cswlqx.net
- NUTRX – nutrx.net
- ZSXLXH – zsxlxh.net
- Ctoph Exchange – ctoph-exchange.com
- Gran Velthorne / Velthorne Asset Management – grantvelthorne.com
- BEquity Group – bequitygroup.com
- HBMHCW – hbmhcw.net
- JHKXWL – jhkxwl.net
- Winston Pierce Invest – winstonpierce.com
- WEALTH-ISA / WealthW-Group – wealth-isa.cc / wealthw-group.co
- Ordefico Asset Management – ordeficoassetmanagement.com
- Safra Reserve – safrareserve.com
- EmberPrime – emberprime.com
- TSG Brokers – tsgbrokers.com
- Investgntalworld – investgntalworld.com
- Social Venture Capitalist – socialventurecapitalist.com
- Capital Stone – capitalstone.ca
- VestofX – vestofx.net
- CWEHBIT – web.cwehbit.com
- Watsans – watsans.com
- Divexa Exchange – divexa-exchange.com
- Oceka Exchange – oceka-exchange.com
- ZOZOTRADE – web.zozotrade.com
- LEXINOVA Trading Center – lexinova-trading.center
- Greluna Exchange – greluna.com
- Slogem Exchange – slogem-exchange.com
- Dimovo Exchange – dimovo-exchange.com
- Sisvida Exchange – sisvida-exchange.com
- Hechosa Exchange – hechosa-exchange.com
- Zeaks Trade / Hightian Best – zeaks.org / hightian.com
- Emeraldwisdom Pro – emeraldwisdom.com
- Ultrapex Pro – web.ultrapex.com
- Visionstr Pro – web.visionstr.com
- StoneZen Capital Consortium – stonezencapital-consortium.com
- EraMix Financial Union – eramix.com
- Mindzo Investment Union – mindzoinvestment-union.com
- duratumen – web.duratumen.com
- SolePursuit Capital Syndicate – solepursuit.com
- DualHeart Financial Association – dualheart-association.financial
- UK Financial Ltd – ukfinancialltd.com
- Monepxora – monepxora.com
- CryptoEasily – cryptoeasily.com
- Haims Capital – haims.ai
- Tresory Exchange – thetreasuryexchange.com
- Momentum Trading Academy – momentumtradeacademy.com
- AlphaGainium – alphagainium.io
- StratoLedger Investment Lab – stratobot.com
- Veriton Investment Lab – veriaset.com
- Piney Investment Lab – pinun.com
- Aurum Capital – aurum.capital
- Quantum Financial Institute – qfiworld.com
- HedgeFusion Capital Ltd – hedgefusioncapital.com
- Harbor Financial Institute – harborfinancialonline.com
- Milae Exchange – milae.info
- Miloer Exchange – miloer.com
Todas essas plataformas apresentam padrões típicos de fraude: impossibilidade de saque e exigência constante de novos pagamentos.
Principais Sinais de Alerta
Se uma plataforma apresentar qualquer um dos seguintes pontos, desconfie imediatamente:
- Contato inicial via WhatsApp ou Telegram
- Promessas de lucro garantido
- Falta de licença ou registro empresarial verificável
- Suporte apenas por chat interno
- Exigência de pagar taxas para sacar
- Domínio criado recentemente
- Avaliações positivas claramente falsas
Plataformas legítimas nunca pedem que você pague para sacar seu próprio dinheiro.
O Que Fazer Se Você Já Foi Vítima
Se você já enviou dinheiro para alguma dessas plataformas:
- Pare imediatamente de enviar novos valores
- Não pague nenhuma “taxa de liberação”
- Entre em contato com seu banco o quanto antes
- Registre um boletim de ocorrência ou denúncia cibernética
- Guarde todas as provas: conversas, links, comprovantes e capturas de tela
Infelizmente, a recuperação dos fundos é difícil, mas denunciar pode ajudar a evitar novas vítimas.
Conclusão
Esses golpes mudam constantemente de nome e domínio, mas o método é sempre o mesmo.
Lembre-se:
Se alguém desconhecido te procurar prometendo lucros garantidos em criptomoedas, é quase certo que se trata de um golpe.
Verifique sempre a legitimidade de qualquer plataforma antes de enviar dinheiro.
Esperamos que esta lista ajude mais pessoas a se protegerem.
